Empleos actuales relacionados con Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros - Ciudad de México, Ciudad de México - Grupo Financiero Scotiabank

  • Especialista de Riesgo y Cumplimiento

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    Desarrolla tu carrera en Mercado LibreEn Mercado Libre, estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento. Buscamos a un Especialista de Riesgo y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestra misión de democratizar el comercio y los servicios financieros en América Latina.ResponsabilidadesDesarrollar y implementar estrategias de...

  • Especialista de Riesgo y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, estamos comprometidos con la innovación y el cumplimiento regulatorio. Buscamos a un Especialista de Riesgo y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo interdisciplinario y contribuir a la gestión integral de riesgos y cumplimiento.Responsabilidades:Desarrollar acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders.Asesorar en la...

  • Especialista de Riesgo y Cumplimiento

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, estamos comprometidos con la innovación y el cumplimiento regulatorio. Buscamos a un Especialista de Riesgo y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo y contribuir a la transformación del comercio y los servicios financieros en América Latina.En el área de Risk & Compliance, desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de...

  • Especialista de Riesgo y Cumplimiento

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Mercado Libre, estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento sostenible. Buscamos un Especialista en Cumplimiento y Riesgo que se una a nuestro equipo y contribuya a fortalecer nuestra posición en el mercado.ResponsabilidadesDesarrollar y implementar estrategias de cumplimiento y riesgo para garantizar la integridad y...

  • Especialista de Riesgo y Cumplimiento

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, estamos revolucionando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Sumate a este propósito.En el área de Risk & Compliance, desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos...

  • Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    Desafío en Mercado LibreEn Mercado Libre, estamos revolucionando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Buscamos a un Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestro propósito.ResponsabilidadesLevantar procesos y validar diagramas de flujo para...

  • Especialista en Análisis de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    En Scotiabank, buscamos a un profesional apasionado por la gestión de riesgos y el control de datos para unirse a nuestro equipo de alto rendimiento.Como Especialista en Análisis de Riesgos Financieros, serás responsable de contribuir al éxito general y cumplimiento de la Dirección PLD y Control Interno de WhoIesaleBanking MX, garantizando que los...

  • Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, estamos impulsando la transformación del comercio y los servicios financieros en América Latina. Buscamos a un profesional apasionado por la gestión de riesgos y el control interno para unirse a nuestro equipo.Nuestro negocio Fintech ofrece una propuesta de valor integral que busca democratizar los servicios financieros y satisfacer las...

  • Analista Senior Riesgo y Cumplimiento

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, nos apasiona dar forma a la historia de América Latina a través del comercio digital y los servicios financieros. Buscamos a un Analista Senior Riesgo y Cumplimiento que nos ayude a transformar la vida de millones de personas en la región. Nuestro equipo de Fintech busca a un experto en riesgos y cumplimiento para ayudarnos a ofrecer un...

  • Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    Desarrolla tu carrera en Mercado LibreEn Mercado Libre, estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento. Buscamos a un Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestra misión de democratizar el comercio y los servicios financieros en América Latina.ResponsabilidadesLevantar procesos y validación de...

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    En Grupo Financiero Scotiabank, buscamos a un Especialista en Cumplimiento Regulatorio que se una a nuestro equipo de Cumplimiento y Riesgo. Como Especialista en Cumplimiento Regulatorio, serás responsable de contribuir al éxito general de los programas de cumplimiento para FATCA, el Estándar Común de Reportes (CRS) y el Programa Volcker. Realizarás...

  • Especialista en Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Dialogus A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un especialista en riesgos financieros para unirse a nuestro equipo en Dialogus GS. La iniciativa Semillero de Talento tiene como objetivo incorporar a estudiantes universitarios en proyectos que les permitan fortalecer habilidades y conocimientos clave en su desempeño como profesionistas...

  • Especialista en Gestión de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Seguros Atlas A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Seguros Atlas, estamos comprometidos con la formación de equipos de alto rendimiento y crecimiento profesional. Buscamos a un Especialista en Seguros y Planes Financieros que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestro éxito.ResponsabilidadesDesarrollar y implementar estrategias de gestión de riesgos financieros para...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento Normativo

    hace 2 meses

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, nuestra misión es democratizar el comercio y los servicios financieros para impactar positivamente la vida de las personas en América Latina. Únete a este propósito transformador. En el departamento de Riesgos y Cumplimiento, implementamos estrategias para fortalecer la confianza de nuestros grupos de interés. Desafiamos los métodos...

  • Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Mercado Libre estamos buscando un Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Riesgos y Cumplimiento. Este profesional será responsable de identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados con las operaciones de la empresa, asegurando que se cumplan con las regulaciones y políticas de la...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en la banca. En este rol, se encarga de desarrollar y implementar programas de cumplimiento para garantizar la integridad y transparencia en las operaciones financieras.Entre sus responsabilidades, se incluyen:Realizar revisiones de...

  • Especialista en Modelado de Riesgos Financieros

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México MX018 CARPENTER MARSH FAC MEXICO, INTERMEDIARIO DE REASEGURO A tiempo completo

    Resumen: Especialista en modelos de riesgos financieros Guy Carpenter está buscando profesionales con experiencia en análisis de riesgos y modelado para su equipo de oficinas en Paseo de los Tamarindos, Cuajimalpa. ¿Qué hay en Guy Carpenter para ti? Con más de 3.100 profesionales en más de 60 oficinas alrededor del mundo, Guy Carpenter es un...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento Normativo

    hace 2 meses

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, nuestra misión es democratizar el comercio y los servicios financieros, impactando positivamente en la vida de las personas en América Latina. Te invitamos a ser parte de este propósito. En el departamento de Riesgos y Cumplimiento, implementamos estrategias para fortalecer la confianza de nuestros grupos de interés. Desafiamos las...

  • Especialista en Análisis de Riesgo Crediticio

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Calefacción Y Ventilación Sa De Cv A tiempo completo

    **Especialista en Análisis de Riesgo Crediticio en Calefacción Y Ventilación Sa De Cv**En Calefacción Y Ventilación Sa De Cv, buscamos un especialista en análisis de riesgo crediticio para unirse a nuestro equipo. Como experto en esta área, serás responsable de administrar la cobranza y el crédito de nuestros clientes, asegurando el cumplimiento de...

  • Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    Desafío en Mercado LibreEn Mercado Libre, estamos revolucionando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Sumate a este propósito.Nuestro Negocio FintechOfrecemos una propuesta de valor integral que busca democratizar los servicios financieros y satisfacer las necesidades de nuestros más de 60...

Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros

hace 2 meses

Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo
Descripción del Puesto

Buscamos un profesional con experiencia en servicios financieros y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank. El candidato ideal tendrá conocimientos en políticas y procedimientos de Scotiabank, así como experiencia en regulación local y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Responsabilidades
  • Coordinación de Procesos: Coordinar los procesos de informe y reconciliación relacionados con la gestión de programas regulatorios, incluyendo clientes de alto riesgo y debida diligencia mejorada.
  • Análisis de Riesgos: Realizar análisis de debida diligencia mejorada y especializada periódicamente de clientes identificados como de alto riesgo o alto riesgo predeterminado, y brindar recomendaciones.
  • Colaboración con Equipo: Trabajar de manera conjunta con el Subdirector de Análisis de Riesgo Operativo para garantizar que las unidades de negocio cumplan con los marcos, programas y procesos establecidos.
  • Desarrollo de Funciones: Desarrollar las funciones del puesto con eficiencia, productividad y respetando los mecanismos de control interno con apego a normas, políticas y procedimientos institucionales.
Requisitos
  • Experiencia: Título universitario en un campo relacionado al negocio y 3 años de experiencia en servicios financieros y AML local o global.
  • Certificaciones: Certificación ACAMS y/o CNBV (Oficial de Cumplimiento) deseable.
  • Habilidades: Excelentes habilidades interpersonales, comunicación, presentación y facilitación, así como habilidades de gestión del tiempo y análisis.
Valoramos

En Grupo Financiero Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos.