Oficial de Cumplimiento Financiero

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento de Productos en nuestro equipo de Cumplimiento y Control. El candidato ideal tendrá experiencia en funciones relacionadas con el cumplimiento, jurídico u otra función relacionada con el control en Servicios Financieros, una organización reguladora...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en servicios financieros y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank. El candidato ideal tendrá conocimientos en políticas y procedimientos de Scotiabank, así como experiencia en regulación local y prevención de lavado de dinero y financiamiento al...

**Nuestra Oferta Laboral**En Hogares Unión Oficial, estamos buscando a un profesional con habilidades financieras sólidas para unirse a nuestro equipo.**Responsabilidades**Colaborar en la creación y administración de presupuestos para garantizar la estabilidad financiera de la empresa.Utilizar herramientas de Excel para la gestión de datos y reportes...

Oficial de Cumplimiento Antisobornos (Auditor Interno)Alia Integrando Talento, una consultoría especializada en prácticas de Anticorrupción y Cumplimiento, busca un(a) Oficial de Cumplimiento Antisoborno con experiencia en funciones similares.Requisitos:Bachiller o Licenciado en Administración, Contaduría, Derecho u otra carrera afín.Mínimo 2 años de...

Descripción del Cargo:Estamos buscando un Contador(a) Financiero con experiencia en finanzas, contabilidad y análisis para unirse a nuestro equipo en ChildFund International. El/la Oficial Financiero será responsable de brindar servicios financieros y contables, incluyendo la elaboración de informes financieros, desarrollo y gestión de presupuestos,...

Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo en MERCADEO INTERACTIVO GCR, S.A. DE C.V.ResponsabilidadesCoordinar los procesos para dar atención y seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento Sofom en nuestra zona Satélite. El candidato ideal tendrá al menos dos años de experiencia en un puesto similar y estará capacitado para cumplir con las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con habilidades financieras sólidas para unirse a nuestro equipo en Hogares Unión Oficial.ResponsabilidadesColaborar en la creación y administración de presupuestos para garantizar la gestión eficiente de los recursos.Utilizar Excel para la gestión de datos y reportes financieros, proporcionando...

Descripción del PuestoAhorros Bienestar busca un profesional con experiencia en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para unirse a nuestro equipo de cumplimiento.ResponsabilidadesImplementar y desarrollar políticas y procedimientos para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Realizar auditorías...

Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en la implementación de políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en una organización financiera. El candidato ideal tendrá conocimientos en la integración de expedientes de crédito y experiencia en la identificación de riesgos y...

Descripción del PuestoEn Grupo Financiero Banorte, estamos buscando un profesional destacado para ocupar el cargo de Oficial de Crédito A, quien se encargará de atender las solicitudes de crédito de clientes pertenecientes a la Banca Empresarial de Quintana Roo.ResponsabilidadesEvaluación de la capacidad de pago y solidez crediticia de prospectos y...

Descripción del Puesto:El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de 09516 Banco Nacional de...

Descripción del PuestoEn Grupo Financiero Scotiabank, estamos comprometidos con la excelencia en la atención de oficios legales y la gestión de cumplimiento. Buscamos a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestra misión de brindar servicios financieros de alta calidad.ResponsabilidadesAtención de Oficios Legales:...

Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional experimentado para ocupar el cargo de Responsable de Cumplimiento en nuestro equipo de México. En esta posición, serás responsable de desarrollar, implementar y supervisar el programa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en México, asegurando su alineación con las normativas locales...

Descripción del PuestoEl analista intermedio de productos de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio responsable de desarrollar y proporcionar asesoramiento y herramientas de administración de riesgos de cumplimiento en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.ResponsabilidadesAyudar en el diseño, desarrollo, entrega y mantenimiento de...

Descripción del PuestoEl Financiero busca a un Auditor Financiero Senior para unirse a su equipo de profesionales calificados. En este rol, será responsable de garantizar la integridad y precisión de los registros financieros, así como asegurar el cumplimiento de las normativas y políticas internas.Responsabilidades PrincipalesRealizar auditorías...

Descripción del PuestoRepsol busca a un profesional con experiencia en Compliance para unirse a su equipo en México.Objetivos del PuestoIdentificar y evaluar riesgos en la compañía para implementar medidas preventivas y asesorar al negocio.Promover la cultura ética y de cumplimiento en Repsol México.Funciones PrincipalesAsesoramiento al Negocio:...

Descripción del PuestoRepsol busca a un profesional con experiencia en Compliance para unirse a su equipo en México.Objetivos del PuestoIdentificar y evaluar riesgos en la compañía para implementar medidas preventivas y asesorar al negocio.Promover la cultura ética y de cumplimiento en Repsol México.Funciones PrincipalesAsesoramiento al Negocio:...

Descripción del PuestoEn Grupo Financiero Scotiabank, estamos comprometidos con la excelencia en la atención al cliente y la gestión de riesgos. Buscamos a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Ejecutivo de Gestión de Oficios y Cumplimiento, quien se encargará de garantizar la atención oportuna y eficaz de oficios legales y otros...

Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento de Normas y Regulaciones en Grupo Financiero Scotiabank. En este rol, serás responsable de garantizar que nuestras operaciones estén alineadas con las normas y regulaciones financieras más estrictas.ResponsabilidadesOnboarding y Cumplimiento:...