Auxiliar de Cumplimiento
hace 1 día
- Investigación y seguimiento de alertas
- Seguimiento al cumplimiento del proceso de aprobación de clientes de alto riesgo
- Registro y seguimiento de Listas de Personas Bloqueadas publicadas por la CNBV
- Integración de información por requerimientos de terceros
- Captura de datos en el sistema de PLD relacionada con alertas
- Apoyo en el desahogo de la Auditoria de PLD Revisión, captura y digitalización de los datos y documentos de clientes
- Actualización y documentación de controles para la prevención de riesgos en materia de PLD
- Capacitación en materia de PLD a sucursales", "Beneficios del puesto": "- Pagos quincenales
- Fondo de ahorro al doble después de los 3 meses
- Vales de despensa mensuales después de 3 meses $750
- Bono de productividad mensual
- Perío vacacional
- Prima vacacional
- Días de descanso por: cumpleaños, matrimonio, adopcón o nacimiento de hijos
- Días inhábiles oficiales y de la CNBV
- Seguro social
- INFONAVIT
- FONACOT
- Reparto de utilidades anual
- Aguinaldo
- AFORE", "Tipo de puesto": "Tiempo completo", "Salario": "$10, $15,000.00 al mes", "Horario": "Turno de 8 horas", "Pregunta(s) de postulación": "\u00bfDe cuanto es tu expectativa de sueldo mensual?
\u00bfQué documento comprueba tu escolaridad?
Registra tu número de celular actual:
\u00bfMenciona túm nombre completo y túm edad?
\u00bfA cuánto tiempo vives de la Col. Reforma?", "Educañ": "Licenciatura terminada (Deseable)", "Disponibilidad para viajar": "100 % (Deseable)", "Lugar de trabajo": "Empleo presencial"}
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Auxiliar de Cumplimiento
hace 4 días
Ciudad de México, Ciudad de México Orsan A tiempo completo{"titulo": "Auxiliar de Cumplimiento en Orsan", "descripcion": "\u00bfBuscas un desafío emocionante en un entorno dinámico? \u00bfQuieres desarrollar tus habilidades en cumplimiento legal y procesos civiles? \u00bfEstás dispuesto a aprender y crecer con nosotros? En Orsan, estamos buscando un Auxiliar de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo. \u00a0En...
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Especialista en Cumplimiento de Calidad
hace 1 día
Ciudad de México, Ciudad de México Haleon A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento de Calidad para unirse a nuestro equipo en Haleon. En este rol, serás responsable de garantizar que se cumplan los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad de Haleon y dar cumplimiento a la Regulación Mexicana a través de la ejecución de actividades de calidad...
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Especialista en Cumplimiento Legal
hace 1 día
Ciudad de México, Ciudad de México Universidad Tecnológica de México A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Legal para unirse a nuestro equipo docente en la Universidad Tecnológica de México. En este rol, serás responsable de dirigir equipos de trabajo dedicados al cumplimiento de la ley en temas como derecho corporativo, fiscal, laboral, internacional público y privado.ResponsabilidadesDirigir...
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Analista de Cumplimiento de Productos
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoEl analista intermedio de productos de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio responsable de desarrollar y proporcionar asesoramiento y herramientas de administración de riesgos de cumplimiento en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.ResponsabilidadesAyudar en el diseño, desarrollo, entrega y mantenimiento de...
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Especialista en Cumplimiento Legal
hace 1 día
Ciudad de México, Ciudad de México Administradora de Cartera A tiempo completoVacante para la empresa Administradora de Cartera en Cuauhtémoc, Ciudad de MéxicoEmpresa líder en su ramo, filial de banco, busca un profesional con experiencia en cumplimiento regulatorio para unirse a su equipo legal.Responsabilidades:Asesorar a la empresa en asuntos legales, incluyendo transacciones corporativas, regulaciones y cumplimiento.Seguimiento...
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Analista de Cumplimiento de Productos
hace 1 día
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoEl analista intermedio de productos de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio responsable de desarrollar y proporcionar asesoramiento y herramientas de administración de riesgos de cumplimiento en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.ResponsabilidadesApoyar en el diseño, desarrollo, entrega y mantenimiento de...
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Oficial de Cumplimiento de Productos
hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento de Productos en nuestro equipo de Cumplimiento y Control. El candidato ideal tendrá experiencia en funciones relacionadas con el cumplimiento, jurídico u otra función relacionada con el control en Servicios Financieros, una organización reguladora...
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Especialista en Cumplimiento de la Ley
hace 15 horas
Ciudad de México, Ciudad de México Universidad Tecnológica de México A tiempo completo¿Te apasiona la educación y el derecho?Buscamos un profesional apasionado y con ética para unirse a nuestro equipo docente en la Universidad Tecnológica de México. Como especialista en cumplimiento de la ley, serás responsable de dirigir equipos de trabajo y formar a nuestros alumnos en temas como derecho corporativo, fiscal, laboral e...
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Analista de Cumplimiento de Riesgos
hace 1 día
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del Puesto:El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de 09516 Banco Nacional de...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 4 días
Ciudad de México, Ciudad de México Sociedad Cooperativa De Préstamos Y Ahorro A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en giros de créditos populares, de ahorro o cooperativas, que se encargue de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables al sector de ahorro y crédito popular.Responsabilidades:Realizar auditorías y evaluaciones del control interno para garantizar la eficacia de los...
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Analista de Cumplimiento de Productos Senior
hace 4 días
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento de Productos Senior para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento y Control en Banca Empresarial Banamex. En este rol, serás responsable de desarrollar y proporcionar asesoramiento y herramientas de administración de riesgos de cumplimiento en coordinación con el equipo de Cumplimiento y...
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Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México MERCADEO INTERACTIVO GCR, S.A. DE C.V. A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo en MERCADEO INTERACTIVO GCR, S.A. DE C.V.ResponsabilidadesCoordinar los procesos para dar atención y seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y...
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Analista de Cumplimiento de Negocios
hace 1 día
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento de Negocios para unirse a nuestro equipo de Compliance y Control. En esta función, serás responsable de aplicar conocimientos específicos del área en el control, examen, análisis o evaluación de procesos y datos.ResponsabilidadesProcesar, investigar y adjudicar casos de examen de antecedentes...
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Analista de Cumplimiento de AML y KYC
hace 1 día
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de AML y KYC es un profesional que se encarga de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el conocimiento del cliente en nuestra institución financiera.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de...
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Analista de Operaciones de Cumplimiento de KYC
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.ResponsabilidadesRealizar...
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Analista de Riesgos de Cumplimiento Senior
hace 1 día
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoEl analista senior de administración de riesgos de cumplimiento es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en el sector financiero. Este puesto requiere una combinación de habilidades técnicas, analíticas y comunicativas para identificar y mitigar riesgos...
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Analista de Riesgos de Cumplimiento Senior
hace 1 día
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoEl analista senior de administración de riesgos de cumplimiento es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en el sector financiero. Este puesto requiere una combinación de habilidades técnicas, analíticas y comunicativas para identificar y mitigar riesgos...
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Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos es un profesional clave en la empresa que se encarga de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones financieras. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos, así como para desarrollar y implementar políticas y procedimientos para...
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Analista de Cumplimiento de Productos Senior
hace 1 día
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento de Productos Senior - Mercados para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento y Control en Banco Nacional de Mexico, S.A.ResponsabilidadesDesarrollar y proporcionar asesoramiento y herramientas de administración de riesgos de cumplimiento en coordinación con el equipo de Cumplimiento y...
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Especialista en Cumplimiento de Calidad
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Haleon A tiempo completoDescripción del Puesto El Especialista en Cumplimiento de Calidad es un profesional clave en la empresa Haleon, responsable de garantizar que se cumplan los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y la Regulación Mexicana. Responsabilidades Administrar los proveedores con impacto en la calidad del producto, asegurando que cumplan con los...