Asesor Cumplimiento Pld-Red Comercial

hace 2 semanas

Xico, México Santander A tiempo completo

Asesor Cumplimiento PLD-RED ComercialCountry: MexicoSomos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como:Asesor Cumplimiento PLD-RED ComercialEscolaridad: Licenciatura terminada, recién egresadoFunciones:Seguimiento de actualización de expedientes de clientes particulares y PymesControl y el seguimiento de la actualización de los clientes con el servicio spid asociado a las revisiones de Banco de MéxicoManejo de BBDD, reporteríaMantener el control de clientes actualizados para no tener multasConocimientos técnicos:Excel y access avanzadoNormativas regulatoriasHabilidades:Comunicación asertiva, facilidad de hablar en publicoProactivo, Analítico**Ubicación**:- Corporativo Santa Fe**Ofrecemos**:- Sueldo base- Prestaciones superiores a las de la ley- Oportunidad de pertenecer a una de las mejores empresas del sector bancario- En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiência en tu proceso, en caso de que necesites algún _ajuste _razonable o algún _apoyo, _por favor _compártelo _con _el equipo de Reclutamiento._

  • Asesor Comercial

    hace 2 semanas

    Xico, México Asesor Comercial A tiempo completo

    Importante empresa enfocada la promoción de sus diferentes programas académicos solicita**Asesor comercial educativo en campo**- üTécnico / universitario en administración de empresas, mercadeo y publicidad, comunicación, turismo, relaciones públicas o a fin- ü Experiência mínima de 2 años en ventas de servicio o a fines- ü Ingles intermedio- ü...

  • Asesor Comercial Educativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Asesor Comercial Educativo A tiempo completo

    Importante empresa enfocada la promoción de sus diferentes programas académicos solicita**Asesor comercial educativo**- üTécnico / universitario en administración de empresas, mercadeo y publicidad, comunicación, turismo, relaciones públicas o a fin- ü Experiência mínima de 2 años en ventas de servicio o a fines- ü Ingles intermedio- ü...

  • Abogado Jr De Cumplimiento Pld

    hace 2 semanas

    Xico, México El Puerto De Liverpool A tiempo completo

    **Descripción empresa**:El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México.Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente...

  • Oficial De Cumplimiento Pld

    hace 2 semanas

    Xico, México Principal México A tiempo completo

    OverviewQué esperamos de ti?En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera.Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos ha...

  • Analista De Cumplimiento Pld

    hace 2 semanas

    Xico, México Human Talent A tiempo completo

    DescripciónEmpresa de servicios financieros solicita:**ANALISTA DE CUMPLIMIENTO PLD**Conocimientos avanzados en materia de Prevención de Lavado de Dinero principalmente en las entidades denominadas Transmisores de Dinero, así como en empresas de actividad vulnerable vinculadas al tema de riesgos.Conocimientos en reportes regulatoriosExperiência en...

  • Gerente Sr De Cumplimiento Pld

    hace 2 semanas

    Xico, México Trejo & Asociados A tiempo completo

    EMPRESA FINANCIERA SOLICITA**Gerente Sr de Cumplimiento PLD / Gobierno Corporativo (EXP. en giro Financiero, Bancario, Fintech)****Responsabilidades Clave**:Encargado de asegurar el programa de cumplimiento en materia de PLD / FT de Servicios de la empresa.Participa en el desarrollo de del Gobierno Corporativo de las citadas sociedades en materia de...

  • Oficial De Cumplimiento Pld/Ft

    hace 2 semanas

    Xico, México Krediya People A tiempo completo

    Sobre nuestro propósitoEn KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros responsables y procesos eficientes. Nuestro compromiso es crecer con integridad, siempre cumpliendo los...

  • Oficial De Cumplimiento En Materia Pld

    hace 2 semanas

    Xico, México Rh Algoritmo A tiempo completo

    **Oficial de Cumplimiento**Estudios: Licenciatura en Derecho (Titulado).Certificado como oficial de cumplimiento en materia de PLD ante la CNBV (NECESARIO)Experiência mínima de 2 años en puesto similar trabajando en SOFOMES no reguladas.Experiência en temas corporativos, tales como: Elaboración de dictámenes jurídicos, actas de comités, Actas de...

  • Especialista En Cumplimiento Pld/Ft

    hace 2 semanas

    Xico, México Ed3 Services A tiempo completo

    Una firma de servicios financieros busca un Oficial de Cumplimiento para implementar y supervisar su Sistema de Prevención de Lavado de Dinero, asegurando su cumplimiento con la regulación de CNBV.El candidato ideal debe tener al menos 5 años de experiencia en cumplimiento regulatorio o auditoría dentro de instituciones financieras, y dominar...

  • Auxiliar De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Xico, México Apoyo En El Camino Sa De Cv Sofom Enr A tiempo completo

    Apoyo en el camino, es una SOFOM en vías de crecimiento en la zona de Santa Fé y solicitamos:AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO - PLD**Requisitos**:- Contador, Lic. Economía, Afin.- Sin problemas para trasladarse a Santa Fe- Sistema PLDFunciones:1. ALERTAMIENTOS DEL SISTEMA DE PLD2. INFORMACIÓN PARA EL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL EN CASOS PARA...