Oficial De Cumplimiento

hace 2 semanas

Xico, México Rh Plus S.C. A tiempo completo

**Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Las Aguilas - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA:OFICIAL DE CUMPLIMIENTOEscolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)Experiência: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros.Certificación en Materia de PLD / FT.Conocimientos Técnicos: Manejo de un ERP, Paquetería OfficeActividades:Aplicar las disposiciones en Materia de PLD y FTElaboración y Actualización de Manual PLD / FTSeguimiento y Verificación de Contratos con ClientesEnvío de Reportes a la CNBVSeguimiento al Personal en cuanto a la Aplicación de Políticas y Procedimientos garantizando el Cumplimiento de las RegulacionesAtención a Requirimientos de las Autoridades RegulatoriosCapacitación de Personal InternoBENEFICIOS:Sueldo $35,000 a $40,000 brutos (incluye sueldo base y bonificaciones)Prestaciones de LeyZona de Trabajo:Col.Las AguilasAlcaldía Alvaro Obregón**Nível de educación deseada**:Superior - titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Medio**Función departamental**:Contabilidad / Finanzas**Industria**:Servicios Financieros**Habilidades**:- Trabajo en Equipo- Analítico- Buenas Relaciones Perosnales

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    hace 2 semanas

    Xico, México Actinver A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento en Grupo Financiero ActinverEn Grupo Financiero Actinver, buscamos a un Oficial de Cumplimiento comprometido con la integridad, la transparencia y la mitigación de riesgos en nuestras operaciones fiduciarias.Si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio y deseas ser parte de un equipo que impulsa una cultura sólida de...

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    hace 2 semanas

    Xico, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC.**Requisitos**:- Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín.- Buen manejo de Paquetería Office.- Experiência mínima de 5 años en puesto similar.- Conocimientos comerciales, legales y financieros.- **Haber laborado en alguna AC o IAP.**:- Dominio de ambientes VUCA.**Funciones**:-...

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    hace 2 semanas

    Xico, México Dxn Credito Express A tiempo completo

    OFICIAL DE CUMPLIMIENTOLicenciatura Derecho / Administrativas / o carreras afines.Capacidad analíticaExperiência mínima de 2 años como oficial de cumplimiento.Excelente manejo de resolución de problemasConocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio.CONOCIMIENTOS:Experiência en regulaciones de la CNBVCumplimiento, monitoreo y...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Xico, México Banco Covalto A tiempo completo

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México.Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.¡Estamos buscando a nuestro futuro...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Xico, México Marohealth A tiempo completo

    Somos una empresa comprometida en brindar las mejores soluciones de servicio y atención para todos nuestros clientes y usuarios; nuestra presencia en el giro de servicios a la salud consta de más de 10 años de experiência, excelencia y efectividad."Oficial de cumplimiento"El oficial de cumplimiento debe identificar, supervisar y coordinar todas las...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Xico, México Syrgeem A tiempo completo

    Grupo líder en la industria de la tecnología, pioneros en las soluciones tecnológicas para diferentes industrias, por crecimiento y estructura estamos buscando talento como tu para unirte a nuestra gran familia como:**Oficial de cumplimiento**Garantizar el cumplimiento normativo de la empresa frente a las autoridades regulatorias mexicanas, especialmente...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Xico, México Ed3 Group A tiempo completo

    Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Xico, México Ed3 Services A tiempo completo

    Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Xico, México Telasist A tiempo completo

    En Telasist nos encontramos en la búsqueda de un:**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**Requisitos:- Escolaridad: Lic. Derecho- Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo)- Certificación en compliance- Derecho corporativoActividades:- Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio.- Identificar riesgos legales y...

  • Oficial de Cumplimiento y Riesgos AML

    hace 3 semanas

    Xico, México Emprende Con Movi A tiempo completo

    Una firma líder en cumplimiento regulatorio en Veracruz busca un Director de Cumplimiento para gestionar el cumplimiento legal y normativo. El candidato ideal debe tener estudios en Derecho, certificación como Oficial de Cumplimiento, y conocimiento en legislación sobre lavado de dinero. Se ofrecen prestaciones de ley y un salario negociable de 60k hasta...