Oficial De Cumplimiento
hace 2 semanas
Buscamos oficial de cumplimiento para AC.**Requisitos**:- Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín.- Buen manejo de Paquetería Office.- Experiência mínima de 5 años en puesto similar.- Conocimientos comerciales, legales y financieros.- **Haber laborado en alguna AC o IAP.**:- Dominio de ambientes VUCA.**Funciones**:- Orientación comercial estratégica sobre tendencias regulatorias, expectativas e impacto comercial potencial.- Mitigación de riesgos, basado en riesgos e impulsada por datos.- Implementar y supervisar los programas de cumplimiento las expectativas reglamentarias.- Implementar programas de cumplimiento organizacional.- Presentar los informes regulatorios solicitados por las instituciones correspondientes.- Gestión de riesgos críticos de la organización.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $30,****** - $35,****** al mesHorario:- Lunes a viernes- Turno de 10 horasPrestaciones:- Opción a contrato indefinidoPregunta(s) de postulación:- ¿Has trabajado en una AC o IAP?Experiência:- Oficial de cumplimiento: 5 años (Deseable)
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Oficial De Cumplimiento
hace 2 semanas
Xico, México Actinver A tiempo completoOficial de Cumplimiento en Grupo Financiero ActinverEn Grupo Financiero Actinver, buscamos a un Oficial de Cumplimiento comprometido con la integridad, la transparencia y la mitigación de riesgos en nuestras operaciones fiduciarias.Si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio y deseas ser parte de un equipo que impulsa una cultura sólida de...
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hace 2 semanas
Xico, México Dxn Credito Express A tiempo completoOFICIAL DE CUMPLIMIENTOLicenciatura Derecho / Administrativas / o carreras afines.Capacidad analíticaExperiência mínima de 2 años como oficial de cumplimiento.Excelente manejo de resolución de problemasConocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio.CONOCIMIENTOS:Experiência en regulaciones de la CNBVCumplimiento, monitoreo y...
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Oficial De Cumplimiento
hace 2 semanas
Xico, México Banco Covalto A tiempo completoCovalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México.Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.¡Estamos buscando a nuestro futuro...
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hace 2 semanas
Xico, México Marohealth A tiempo completoSomos una empresa comprometida en brindar las mejores soluciones de servicio y atención para todos nuestros clientes y usuarios; nuestra presencia en el giro de servicios a la salud consta de más de 10 años de experiência, excelencia y efectividad."Oficial de cumplimiento"El oficial de cumplimiento debe identificar, supervisar y coordinar todas las...
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Oficial De Cumplimiento
hace 2 semanas
Xico, México Rh Plus S.C. A tiempo completo**Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Las Aguilas - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA:OFICIAL DE CUMPLIMIENTOEscolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)Experiência: mínimo 4 años como...
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hace 2 semanas
Xico, México Syrgeem A tiempo completoGrupo líder en la industria de la tecnología, pioneros en las soluciones tecnológicas para diferentes industrias, por crecimiento y estructura estamos buscando talento como tu para unirte a nuestra gran familia como:**Oficial de cumplimiento**Garantizar el cumplimiento normativo de la empresa frente a las autoridades regulatorias mexicanas, especialmente...
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Oficial De Cumplimiento
hace 2 semanas
Xico, México Ed3 Services A tiempo completoResponsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia...
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Oficial De Cumplimiento
hace 2 semanas
Xico, México Ed3 Group A tiempo completoResponsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia...
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Oficial De Cumplimiento
hace 2 semanas
Xico, México Telasist A tiempo completoEn Telasist nos encontramos en la búsqueda de un:**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**Requisitos:- Escolaridad: Lic. Derecho- Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo)- Certificación en compliance- Derecho corporativoActividades:- Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio.- Identificar riesgos legales y...
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Oficial De Cumplimiento
hace 2 semanas
Xico, México Grupo Becm A tiempo completo"¿Eres un experto en la regulación financiera y la seguridad de datos?Buscamos un **Oficial de Cumplimiento** para ser el pilar de la integridad de nuestra Fintech.Tu rol será fundamental para garantizar que cada transacción y proceso cumpla con el más alto estándar normativo en materia de **PLD/FT** y con los estándares de seguridad de la industria...
