Oficial De Cumplimiento
hace 2 semanas
Oficial de Cumplimiento en Grupo Financiero ActinverEn Grupo Financiero Actinver, buscamos a un Oficial de Cumplimiento comprometido con la integridad, la transparencia y la mitigación de riesgos en nuestras operaciones fiduciarias.Si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio y deseas ser parte de un equipo que impulsa una cultura sólida de prevención y control, esta oportunidad es para tiPrincipales Tareas y ResponsabilidadesClasificar riesgos conforme a listas PEP, listas negras y jurisdicciones de alto riesgo.Monitorear operaciones fiduciarias y reportar actividades sospechosas al área de PLD del Grupo.Implementar controles internos y auditorías periódicas.Participar en comités de cumplimiento y revisión de fideicomisos.Asesorar en la estructuración de fideicomisos para mitigar riesgos regulatorios.RequisitosLicenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o afín.Experiencia en cumplimiento regulatorio en el sector financiero (deseable en fideicomisos).Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento (indispensable).Conocimiento de PLD / FT, CUB, LFPI, ORPI y normativa aplicable a fideicomisos.Capacidad analítica, orientación al detalle y excelentes habilidades de comunicación.BeneficiosSueldo competitivo.Contratación directa por la empresa.Prestaciones superiores a las de ley: Aguinaldo de 30 días.Bono anual por desempeño.Seguro de Vida.Plan privado de pensiones.Fondo de Ahorro.Caja de ahorro.Créditos para colaboradores con tasas preferenciales.Zona para laborar : Montes Urales.Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato.La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones.#J-*****-Ljbffr
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hace 2 semanas
Xico, México Yacof Chaban A tiempo completoBuscamos oficial de cumplimiento para AC.**Requisitos**:- Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín.- Buen manejo de Paquetería Office.- Experiência mínima de 5 años en puesto similar.- Conocimientos comerciales, legales y financieros.- **Haber laborado en alguna AC o IAP.**:- Dominio de ambientes VUCA.**Funciones**:-...
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hace 2 semanas
Xico, México Dxn Credito Express A tiempo completoOFICIAL DE CUMPLIMIENTOLicenciatura Derecho / Administrativas / o carreras afines.Capacidad analíticaExperiência mínima de 2 años como oficial de cumplimiento.Excelente manejo de resolución de problemasConocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio.CONOCIMIENTOS:Experiência en regulaciones de la CNBVCumplimiento, monitoreo y...
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hace 2 semanas
Xico, México Banco Covalto A tiempo completoCovalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México.Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.¡Estamos buscando a nuestro futuro...
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hace 2 semanas
Xico, México Marohealth A tiempo completoSomos una empresa comprometida en brindar las mejores soluciones de servicio y atención para todos nuestros clientes y usuarios; nuestra presencia en el giro de servicios a la salud consta de más de 10 años de experiência, excelencia y efectividad."Oficial de cumplimiento"El oficial de cumplimiento debe identificar, supervisar y coordinar todas las...
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hace 2 semanas
Xico, México Rh Plus S.C. A tiempo completo**Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Las Aguilas - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA:OFICIAL DE CUMPLIMIENTOEscolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)Experiência: mínimo 4 años como...
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hace 2 semanas
Xico, México Syrgeem A tiempo completoGrupo líder en la industria de la tecnología, pioneros en las soluciones tecnológicas para diferentes industrias, por crecimiento y estructura estamos buscando talento como tu para unirte a nuestra gran familia como:**Oficial de cumplimiento**Garantizar el cumplimiento normativo de la empresa frente a las autoridades regulatorias mexicanas, especialmente...
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hace 2 semanas
Xico, México Ed3 Services A tiempo completoResponsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia...
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hace 2 semanas
Xico, México Ed3 Group A tiempo completoResponsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia...
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hace 2 semanas
Xico, México Telasist A tiempo completoEn Telasist nos encontramos en la búsqueda de un:**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**Requisitos:- Escolaridad: Lic. Derecho- Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo)- Certificación en compliance- Derecho corporativoActividades:- Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio.- Identificar riesgos legales y...
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hace 2 semanas
Xico, México Grupo Becm A tiempo completo"¿Eres un experto en la regulación financiera y la seguridad de datos?Buscamos un **Oficial de Cumplimiento** para ser el pilar de la integridad de nuestra Fintech.Tu rol será fundamental para garantizar que cada transacción y proceso cumpla con el más alto estándar normativo en materia de **PLD/FT** y con los estándares de seguridad de la industria...
