Líder de Cumplimiento PLD/FT

Una compañía de tecnología financiera en Ciudad de México busca un Oficial de Cumplimiento para garantizar el cumplimiento con regulaciones de PLD/FT. El candidato ideal debe tener un título profesional relacionado, certificación CNBV en PLD/FT y al menos 3 años de experiencia en cumplimiento. Se ofrece un ambiente de trabajo híbrido y la oportunidad...

Oficial de Cumplimiento PLD/FT KrediYA People • Ciudad de México, México Descripción del trabajo Sobre nuestro propósito En KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros...

Oficial de Cumplimiento PLD/FT KrediYA People • Ciudad de México, México Descripción del trabajo Sobre nuestro propósito En KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros...

Un banco mexicano de primer nivel está buscando un Especialista en Cumplimiento PLD/FT para unirse a su equipo en Ciudad de México. Las responsabilidades incluyen la ejecución de screening de clientes, análisis de alertas complejas y elaboración de expedientes de investigación. Se requiere licenciatura en áreas económico-administrativas o Derecho, y...

OverviewIMPORTANTE BANCO MEXICANO SOLICITA: ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO PLD / FT. Institución bancaria de primer nivel solicita Especialista en Cumplimiento PLD/FT para integrarse a su equipo en la Ciudad de México, zona cerca del Teatro de los Insurgentes. Principales actividades Ejecución de screening e investigación de clientes, beneficiarios y...

Una empresa especializada en cumplimiento normativo en Ciudad de México busca un Oficial de Cumplimiento con certificación CNBV vigente. Este rol implica implementar y supervisar el cumplimiento normativo, así como elaborar reportes regulatorios. Se requieren 2 a 5 años de experiencia en PLD/FT y un título en Derecho o disciplinas afines. Ofrecen un...

Una empresa de servicios financieros busca un Oficial de Cumplimiento en Ciudad de México. El candidato ideal debe tener al menos 4 años de experiencia en el sector financiero y conocimientos sólidos en la Ley de PLD/FT. Se ofrecen beneficios atractivos como apoyos y premios por puntualidad y asistencia. La zona de trabajo será en Alcaldía Álvaro...

¿Quiénes somos? Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70,000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para superar sus desafíos y convertirlas en los motores del...

Overview¿Qué esperamos de ti?En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos...

Compliance/PLD Senior Analyst About BTG Pactual BTG Pactual es el banco de inversión y gestión de activos líder en América Latina, con una presencia cada vez mayor en México. Combinamos una perspectiva global con una profunda experiencia local para ofrecer soluciones financieras innovadoras a clientes institucionales y corporativos. Role Overview Apoyo...