Especialista PLD/FT | Cumplimiento y Análisis Transaccional

OverviewIMPORTANTE BANCO MEXICANO SOLICITA: ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO PLD / FT. Institución bancaria de primer nivel solicita Especialista en Cumplimiento PLD/FT para integrarse a su equipo en la Ciudad de México, zona cerca del Teatro de los Insurgentes. Principales actividades Ejecución de screening e investigación de clientes, beneficiarios y...

Oficial de Cumplimiento PLD/FT KrediYA People • Ciudad de México, México Descripción del trabajo Sobre nuestro propósito En KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros...

Oficial de Cumplimiento PLD/FT KrediYA People • Ciudad de México, México Descripción del trabajo Sobre nuestro propósito En KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros...

¿Quiénes somos? Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70,000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para superar sus desafíos y convertirlas en los motores del...

Una compañía de tecnología financiera en Ciudad de México busca un Oficial de Cumplimiento para garantizar el cumplimiento con regulaciones de PLD/FT. El candidato ideal debe tener un título profesional relacionado, certificación CNBV en PLD/FT y al menos 3 años de experiencia en cumplimiento. Se ofrece un ambiente de trabajo híbrido y la oportunidad...

Responsabilidades principales Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV. Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas. Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida...

Overview¿Quiénes somos? Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70,000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para superar sus desafíos y convertirlas en los motores del...

Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y...

Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y...

Una empresa especializada en cumplimiento normativo en Ciudad de México busca un Oficial de Cumplimiento con certificación CNBV vigente. Este rol implica implementar y supervisar el cumplimiento normativo, así como elaborar reportes regulatorios. Se requieren 2 a 5 años de experiencia en PLD/FT y un título en Derecho o disciplinas afines. Ofrecen un...