Oficial De Cumplimiento

hace 3 semanas

Saltillo, México Csn Cooperativa Financiera A tiempo completo

Importante empresa en el giro financieroTe invita a integrarte a su excelente equipo de trabajoSolicitamosOFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FTObjetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de operaciones.**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura terminada en Áreas Económico-Administrativas (Titulado)Edad: 25 a 45 añosIndispensable contar con buen historial crediticioSexo IndistintoFacilidad de PalabraOrganizado, Pro-activo y dinámicoDisponibilidad de horarioContar con estabilidad laboralExperiência:Deseable áreas de cumplimiento en el sector financiero y/o auditoria internaÁreas de control internoConocimiento del sistema financieroIndispensable certificado en PLD, FT / Conocimiento en materia de PLDFunciones:*Revisar en forma diaria las operaciones de clientes clasificados de mayor o alto riesgo*Verificar la prensa u otros medios informativos con el fin de detectar posibles vínculos entre los nombres involucrados con narcotráfico, terrorismo y otros delitos*Elaborar fichas técnicas de monitoreo, documentar e integrar los expedientes de casos para su dictamen en sesión del comité de comunicación y control.*Apoyo al cumplimiento de las disposiciones normativas del artículo 71 y 72 de LRASCAP Seguimiento de integración de expedientes de clientes.*Revisiones aleatorias a los agentes de seguros.*Desarrollo e implementación de procedimientos.*Seguimiento de operaciones.*Recabar y actualizar información necesaria para crear listas de clientes.*Apoyar en requerimientos, así como a las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas que formulen las autoridades.*Seguimiento en las campañas de capacitación referentes a la prevención de lavado de dinero y fomento al terrorismo.Ofrecemos:Sueldo basePremio de asistencia 10% del sueldo catorcenaPremio de puntualidad 10% del sueldo catorcenaNota: estos bonos son pagados adicional al sueldoExcelente horario y estabilidad laboralPago por catorcenaExcelente ambiente laboral y grandes oportunidades de crecimientoAl obtener planta, contaras con prestaciones superiores a la ley, tales como: vales de despensa, fondo de ahorro, 50% de seguro de gastos médicos mayores y muchas más.....Interesados postularse por este medio o vía correo electrónico especificando el nombre de la vacante (solo si cumplen con especificaciones ya mencionadas)Intégrate a nuestro equipo e inicia tu carrera en esta gran empresaTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $25,****** - $30,****** al mesHorario:- Turno de 8 horas- Turno mixtoPrestaciones:- Aumentos salariales- Estacionamiento de la empresa- Seguro de gastos médicos mayores- Seguro de vida- Uniformes gratuitos- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo- Vales de despensaTipos de compensaciones:- Bono de asistencia- Bono de productividad- Bono de puntualidad- Bono trimestral

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Saltillo, México Abbe Financiera A tiempo completo

    Puesto: Oficial de cumplimiento Años de Experiência: Mínimo 1 año Conocimiento: En sector financiero Certificaciones: Prevención en lavado de dinero emitido por CNBV, CONDUSEF Conocimientos y Habilidades: - Ética *Liderazgo *Organización *Capacidad resolutiva *Comunicación asertiva Funciones y Responsabilidades: Fungir como instancias de...

  • Oficial de Cumplimiento Regulatorio

    hace 2 semanas

    Saltillo, México Face Consultores A tiempo completo

    Empresa de giro Energético con presencia en EUA, ubicada en San Pedro Garza García por expansión solicita personal para actividades como OFICIAL DE CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN MATERIA DE ENERGIA. **Requisitos**: - Licenciatura Terminada - (Lic. en Derecho, Administración, Ing. de procesos o afin). - Ingles avanzado conversacional. - Visa y Pasaporte...

  • Oficial de Cumplimiento Sofom

    hace 3 semanas

    Saltillo, México MRH A tiempo completo

    Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como:“Oficial de Cumplimiento**Requisitos**:Experiência mínima de 2 años en PLD/FTTolerancia al trabajo bajo presiónCERTIFICADO por la...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Oficial de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicacion de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta.Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como:- Auditor- Contralor Interno- Oficial de Cumplimiento**Responsabilidades**:- Implementación y monitoreo de esquemas de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Saltillo, México CSN Cooperativa Financiera A tiempo completo

    Importante empresa en el giro financieroTe invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!SolicitamosOFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FTObjetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta.Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como:- Auditor- Contralor Interno- Oficial de Cumplimiento**Responsabilidades**:- Implementación y monitoreo de esquemas...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 6 días

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta.Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como:- Auditor- Contralor Interno- Oficial / Analista de Cumplimiento**Responsabilidades**:- Implementación y monitoreo...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta. Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como: - Auditor - Contralor Interno - Oficial de Cumplimiento **Responsabilidades**: - Implementación y monitoreo de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 6 días

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta. Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como: - Auditor - Contralor Interno - Oficial / Analista de Cumplimiento **Responsabilidades**: - Implementación y...

  • Medio Oficial

    hace 6 días

    Saltillo, México Glass Idea Constructions S.A. de C.V. A tiempo completo

    Glass Idea Constructions/Vitrocanceles.Solicita Medios Oficiales u Oficiales con experiência en Aluminio para laborar en obra, como Balzac, Greenship, Silica, Aepto Mty entre otras obrasFunciones a desempeñar: Elevación de módulos a los níveles requeridos, montaje e instalación de Vidrio y cancelería, trabajo en equipo, trabajos en alturas, mediciones...