Oficial de Cumplimiento Sofom

hace 3 semanas

Saltillo, México MRH A tiempo completo

Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como:“Oficial de Cumplimiento**Requisitos**:Experiência mínima de 2 años en PLD/FTTolerancia al trabajo bajo presiónCERTIFICADO por la CNBV en PLD/FT**Actividades**:I. Vigilar el cumplimiento de las DCG aplicables a las SOFOMES, así como sus modificaciones y recomendaciones emitidas por las autoridades competentes. Realizar las modificaciones necesarias del Manual de cumplimiento, asegurar su difusión y mantenerlo actualizado.II. Implementarla a la metodología de EBR, con sus respectivos indicadores, así como la creación de la matriz de riesgos PLD al sistema automatizado para su posterior valoración.III. Informar al comité respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos o empleados, que contravengan lo previsto en el Manual de cumplimiento PLD y sobre los clientes o las actividades que puedan generar un Alto Riesgo para la Financiera CEFEMEX.IV. Realizar el seguimiento y análisis de las operaciones Inusuales e internas preocupantes, basado en una investigación integral de los perfiles del cliente, documentar la investigación y realizar su presentación al Comité de Comunicación y Control, para su dictamen.VI. Fungir como enlace entre el Comité y la CNBV respecto a los asuntos sobre la aplicación de disposiciones legales.VII. Realizar la revisión integración del expediente del cliente y de su resguardo conforme a las disposiciones legales aplicables.VIII. Desarrollar el programa de capacitación anual en cuanto al PLD y FT e impartir capacitaciones al personal.IX. Mantenerse actualizado con cursos, talleres, diplomados y demás materiales de actualización y capacitación aplicable en la materia.Requerimientos- Educación mínima: Educación media superior - Educación Profesional TTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $10,076.14 - $26,690.48 al mesHorario:- Turno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Saltillo, México Abbe Financiera A tiempo completo

    Puesto: Oficial de cumplimiento Años de Experiência: Mínimo 1 año Conocimiento: En sector financiero Certificaciones: Prevención en lavado de dinero emitido por CNBV, CONDUSEF Conocimientos y Habilidades: - Ética *Liderazgo *Organización *Capacidad resolutiva *Comunicación asertiva Funciones y Responsabilidades: Fungir como instancias de...

  • Oficial de Cumplimiento Regulatorio

    hace 2 semanas

    Saltillo, México Face Consultores A tiempo completo

    Empresa de giro Energético con presencia en EUA, ubicada en San Pedro Garza García por expansión solicita personal para actividades como OFICIAL DE CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN MATERIA DE ENERGIA. **Requisitos**: - Licenciatura Terminada - (Lic. en Derecho, Administración, Ing. de procesos o afin). - Ingles avanzado conversacional. - Visa y Pasaporte...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 12 horas

    Saltillo, México CSN Cooperativa Financiera A tiempo completo

    Importante empresa en el giro financiero Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!! Solicitamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Oficial de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicacion de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta.Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como:- Auditor- Contralor Interno- Oficial de Cumplimiento**Responsabilidades**:- Implementación y monitoreo de esquemas de...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Saltillo, México Csn Cooperativa Financiera A tiempo completo

    Importante empresa en el giro financieroTe invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!SolicitamosOFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FTObjetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Saltillo, México CSN Cooperativa Financiera A tiempo completo

    Importante empresa en el giro financieroTe invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!SolicitamosOFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FTObjetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta.Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como:- Auditor- Contralor Interno- Oficial de Cumplimiento**Responsabilidades**:- Implementación y monitoreo de esquemas...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta.Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como:- Auditor- Contralor Interno- Oficial / Analista de Cumplimiento**Responsabilidades**:- Implementación y monitoreo...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta. Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como: - Auditor - Contralor Interno - Oficial / Analista de Cumplimiento **Responsabilidades**: - Implementación y...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta. Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como: - Auditor - Contralor Interno - Oficial de Cumplimiento **Responsabilidades**: - Implementación y monitoreo de...