Analista Pld

hace 3 semanas

Xico, México Gentera A tiempo completo

ObjetivoColaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos encaminados al lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo.EscolaridadLicenciatura económico-administrativa o derecho trunca o terminadaExperiência en- Análisis de operaciones inusuales.- Revisión y clasificación de grado de riesgo de clientes- Validación de listas restrictivasAños de experiência1 año.Conocimientos específicos- Sistema de monitoreo de operaciones inusuales a nível básico- Herramientas de validación de listas restrictivas- Excel a nível intermedioZona de trabajoHibrido (CDMX Zona Sur/Home office)**Para postularte favor de poner tu información completa en mayúsculas.

  • Analista Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Peña Verde A tiempo completo

    _**¡En Grupo Peña Verde confiamos en tu talento!**_Seguimos creciendo y consolidándonos día a día en el sector asegurador.Hoy somos el lugar número 13 dentro de las 100 mejores empresas para laborar en México de acuerdo con el reconocimiento que otorga Great Place to Work, ¡además de ser un Grupo orgullosamente Mexicano que contribuye firmemente al...

  • Analista De Cumplimiento Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Human Talent A tiempo completo

    DescripciónEmpresa de servicios financieros solicita:**ANALISTA DE CUMPLIMIENTO PLD**Conocimientos avanzados en materia de Prevención de Lavado de Dinero principalmente en las entidades denominadas Transmisores de Dinero, así como en empresas de actividad vulnerable vinculadas al tema de riesgos.Conocimientos en reportes regulatoriosExperiência en...

  • Analista Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Motores Alemanes De Tlalpan A tiempo completo

    Se solicita analista PLD**Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en economía, administrativo, contable, derecho- Experiência: 2 años en puestos similares- Conocimiento en prevención de lavado de dineroCompetencia:- Trabajo en equipo- Trabajo bajo presión- ProactivoFunciones- Atención personalizada a clientes internos y externos, recepción de...

  • Consultor Jr Pld

    hace 2 semanas

    Xico, México Chevrolet Aeropuerto A tiempo completo

    Analista de PLD:**Requisitos**:- Licenciatura en ramo administrativo o afín- Experiência de 1 año mínimo.- Manejo de ExcelConocimientos- En prevención de lavado de dinero- Cumplimiento de obligaciones- Presentación de avisosOfrecemos- Sueldo base de $10 mil + atractivo bono- Prestaciones de ley

  • Auxiliar De Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Motores Alemanes De Tlalpan A tiempo completo

    Se solicita analista PLD**Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en economía, administrativo, contable, derecho- Experiência: 1 años en puestos similaresCompetencia:- Trabajo en equipo- Trabajo bajo presión- ProactivoFunciones- Atención personalizada a clientes internos y externos, recepción de tramites y actividades propias del área de PDL y...

  • Auditor Pld Jr

    hace 3 semanas

    Xico, México Bm Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de analista para la auditoría de procesos de cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS).Deseable 1 año de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas.Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares, inglés intermedio,...

  • Analista Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Cibanco A tiempo completo

    **Escolaridad**:Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho**Experiência: Mínima de **2 años en el área de Cumplimiento**Conocimientos Técnicos**:**Análisis transaccional de PLD/FT****Idiomas**:Inglés 50 % HabilidadesAnálisis, investigación, trabajo en equipo, creatividad, capacidad de análisis, manejo de bases de datos, facilidad...

  • Analista Pld/ Experiencia En Agencias

    hace 3 semanas

    Xico, México Chevrolet Aeropuerto A tiempo completo

    Chevrolet Aeropuerto se encuentra en busqueda deAnalista de PLD:**Requisitos**:- Licenciatura en ramo administrativo, derecho o afín- Experiência de 1 año mínimo.- Manejo de ExcelConocimientos- En prevención de lavado de dinero- Cumplimiento de obligaciones- Presentación de avisosOfrecemos- Sueldo base mensual de $10 mil + bono de productividad-...

  • Analista Soporte Pld Jr

    hace 3 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****ANALISTA SOPORTE PLD jr****PROPOSITO**:Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de...

  • Oficial De Cumplimiento Financiera

    hace 3 semanas

    Xico, México Soluciones Comsys A tiempo completo

    **Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr****Requisitos****Sexo: Indistinto****Edad: Indistinto****Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)****Nível de Inglés...