Coordinador Pld

hace 3 semanas

Xico, México Gentera A tiempo completo

**Objetivo**:Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevenciónde lavado de dinero, ayudando al Oficial de Cumplimiento en las tareas operativas que se deban llevar a cabo para dar seguimiento al programa de PLD de la Entidad para identificar posiblesoperaciones de lavado de dinero que pudieran estar realizando los clientes.**Experiência y conocimientos en**:- Conocimiento de listas negras/de control- Conocimiento de análisis de operaciones inusuales- Conocimientos básicos en materia de PLD- Excel Intermedio- Experiência de 1 año en materia de PLD- Deseable:_- Certificado por la comisión bancaria y de valores- Conocimiento de sistemas de monitoreo**Años de experiência**:1**Modalidad**:Esquema híbrido, con sede en la CDMX.**Beneficios**:- Seguro de Gastos Médicos Mayores Familiar- Seguro de Vida- Fondo de Ahorro- Caja de Ahorro- Vales de Despensa- Prima vacacional, aguinaldo y vacaciones- Bono por utilidades- Bono por desempeño- Entre otros beneficios adicionales**Para postularte favor de poner tu información completa en mayúsculas

  • Coordinador De Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Bank Of China México A tiempo completo

    Publicada martes, 19 de marzo de ****Coordinador de PLDBank of China MéxicoCiudad de México, CDMX, México Full TimeAnti-money LaunderingEscolaridadLicenciatura terminadaExperiência3-5 añosNível del puestoSenior Analyst, EspecialistaObjetivoRevisar y en su caso modificar e implementar las políticas y procedimientos en la materia de prevención de...

  • Coordinador De Monitoreo Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Santander A tiempo completo

    COORDINADOR DE MONITOREO PLDCountry: MexicoSomos Grupo Financiero Santander México, SA de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que...

  • Coordinador De Prevención De Lavado De Dinero

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Actinver A tiempo completo

    Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero ActinverObjetivo del puestoSupervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad...

  • Coordinador De Kyc

    hace 3 semanas

    Xico, México Bank Of China México A tiempo completo

    Publicada martes, 19 de marzo de ****Coordinador de KYCBank of China MéxicoCiudad de México, CDMX, México Full TimeAnti-money LaunderingEscolaridadLicenciatura terminadaExperiência3-5 añosNível del puestoAnalyst, Senior Analyst**Objetivo**:Apoyar en las actividades relacionadas con el proceso de alta de clientes manteniendo comunicación constante con...

  • Coordinador Contable

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Salinas A tiempo completo

    **Empresa líder en Desarrollo Inmobiliario solicita****Coordinador Contable **(Santa Fe)****OBJETIVO DEL PUESTO**Administrar y controlar la información financiera de las diferentes empresas del Grupo, para emitir estados financieros para la toma de decisiones dentro del negocio, así como vigilar el cumplimiento fiscal, seguro social y PLD.**PRINCIPALES...

  • Coordinador Compliance

    hace 3 semanas

    Xico, México Axa A tiempo completo

    En AXA estamos buscando gente como tú, que quiera poner a prueba sus límites mientras impulsa el progreso para el mundo.¿Estás listo?**Objetivo del Puesto**:Brindar soporte al equipo de AML para el correcto funcionamiento de la operación, así como coordinar las acciones al interior de la compañía para la implementación de los lineamientos en materia...

  • Coorinador De Monitoreo

    hace 3 semanas

    Xico, México Santander A tiempo completo

    Coorinador de MonitoreoCountry: MexicoSomos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.Lo importante para nosotros son nuestros clientes,...

  • Coordinadora De Cobranza Banca Bilingüe Cdmx

    hace 3 semanas

    Xico, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Gerente de Cobranza Bilingüe com experiência en Banca en la CDMX para Desarrollar y asesorar al personal a cargo mediante la supervisión y...