Coordinador De Prevención De Lavado De Dinero

hace 3 semanas

Xico, México Grupo Financiero Actinver A tiempo completo

Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero ActinverObjetivo del puestoSupervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad en el análisis de clientes y operaciones.Principales responsabilidades:Supervisar la asignación, seguimiento y resolución de alertas emitidas por el sistema automatizado de PLD, asegurando su análisis oportuno y adecuado.Coordinar al equipo de analistas, monitoreando el avance, estatus y resultados mediante bitácoras y reportes de seguimiento.Garantizar la disminución del backlog de alertas y el cumplimiento de los tiempos de análisis establecidos.Revisar y validar operaciones que presenten alertas potenciales de operaciones inusuales o relevantes.Elaborar informes y métricas sobre los resultados del análisis de alertas y desempeño del equipo.Fortalecer los procesos de mitigación de riesgos y proponer mejoras en los controles de monitoreo.Coordinar la comunicación con el área comercial para el seguimiento de alertamientos y definición de lineamientos operativos.Verificar el correcto funcionamiento del sistema automatizado de monitoreo y apoyar en la mejora continua de su eficiencia.Requisitos:Licenciatura en Economía, Derecho, Administración, Contaduría, Actuaría o carrera afín.Mínimo 2 años de experiencia en análisis de alertas y prevención de lavado de dinero en el sector financiero.Conocimientos sólidos en:Regulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).Procesos preventivos y reportes regulatorios (CNBV, UIF).Monitoreo y análisis de operaciones inusuales o relevantes.Habilidades analíticas, liderazgo operativo y capacidad para coordinar equipos de trabajo.Deseable: Certificación en materia de PLD emitida por la CNBV.Manejo intermedio de Excel y herramientas de análisis de datos.Alto sentido de ética, confidencialidad y responsabilidad.Beneficios:Sueldo base competitivo (cotización al 100%).Aguinaldo de 30 días.Seguro de gastos médicos mayores y de vida.Plan privado de pensiones.Fondo y caja de ahorro.Convenios con universidades y centros deportivos.Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones

  • Operativo(A) Prevencion Lavado De Dinero

    hace 3 semanas

    Xico, México Mapfre A tiempo completo

    Sabemos que cada segundo cuenta, y tenemos todo lo que necesitas para impulsar tu formación práctica y llevar tu carrera profesional a donde te propongas.**¿Un lugar en el que aprender nuevas habilidades y sumar experiências cada día?Lo tenemos****¿Un equipo en el que todas las ideas son bienvenidas?Lo ofrecemos****¿Un entorno en el que contribuir a...

  • Responsable De Prevención De Lavado De Dinero

    hace 3 semanas

    Xico, México Lexus Polanco A tiempo completo

    **Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.****Responsabilidades**:- Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia.- Validación de...

  • Director Ejecutivo Prevención Lavado De Dinero

    hace 4 semanas

    Xico, México findojobs A tiempo completo

    Director Ejecutivo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)Responsabilidades principales:Diseñar e implementar estrategias de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Supervisar el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales en materia de PLD/FT.Coordinar auditorías, revisiones regulatorias y reportes ante autoridades...

  • Prevención De Lavado De Dinero

    hace 4 semanas

    Xico, México Integrated People A tiempo completo

    **Acerca de la empresa****Importante empresa en el sector financiero,** con una trayectoria de excelencia y compromiso con sus clientes.Trabajar con nosotros significa formar parte de un equipo profesional y dedicado, que valora el crecimiento personal y profesional de cada miembro.**Ubicación: Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de...

  • Analista De Prevención De Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Banco De Mexico A tiempo completo

    **Importante institución financiera busca**:**Analista de prevención de fraudes****Requisitos**:- Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas.(Titulo y cédula).- Experiência mínima de 3 años en puesto similar.- Manejo de SQL- Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de lavado de dinero.- Manejo de...

  • Analista De Prevención De Fraudes

    hace 4 semanas

    Xico, México Alquimia A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de PLD!**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho con especialización en derecho penal o derecho financiero.- 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero.- Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.- Capacidad para elaborar...

  • Compliance

    hace 3 semanas

    Xico, México Administradora De Cartera A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Administradora de cartera en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:Gerente de regulaciones y Compliance.Somos administradora de cartera filial de institución somos especialistas en la recuperación, valuación y administración de portafolios de crédito.Por crecimiento solicitamos Gerente de Regulaciones y Compliance.**Objetivo de...

  • Coordinador Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo**:Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevenciónde lavado de dinero, ayudando al Oficial de Cumplimiento en las tareas operativas que se deban llevar a cabo para dar seguimiento al programa de PLD de la...

  • Analista De Prevención De Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Talenjob A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TALENJOB en Tizapán, San Ángel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Importante institución financiera busca:**"Analista de prevención de fraudes"****Requisitos**:- Licenciatura o en ramas Económico-Administrativo (Titulado)- Experiência en monitoreo de medios de pago.- Experiência de 1 a 2 años en prevención de fraudes,...

  • Analista Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Gentera A tiempo completo

    ObjetivoColaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda,...