Oficial De Cumplimiento De Sofom

hace 3 semanas

Xico, México Acrux Czm A tiempo completo

Objetivo del puesto:Garantizar que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) cumpla con las normativas y regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y demás disposiciones aplicables en el sector financiero.Deberá implementar políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.Requisitos Indispensables:- Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento- Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afines.- Experiência mínima de 3 a 5 años en áreas de cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero o regulación financiera, preferentemente en SOFOM, banca o instituciones financieras.- Conocimiento actualizado de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) y las disposiciones de la CNBV y UIF.- Manejo de herramientas tecnológicas de monitoreo y detección de operaciones sospechosas.- Inglés intermedio**Responsabilidades**:- Implementar y supervisar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la SOFOM.- Monitorear y analizar transacciones financieras, identificando operaciones inusuales o sospechosas.- Realizar los reportes correspondientes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).- Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento normativo.- Actualizar y capacitar al personal sobre las normativas y procedimientos en materia de cumplimiento.- Mantener un seguimiento riguroso de los cambios regulatorios aplicables al sector financiero.- Colaborar con las áreas legales, de auditoría y de riesgos para garantizar una gestión adecuada de los riesgos de incumplimiento.Competencias:- Alto sentido de la ética y responsabilidad.- Capacidad analítica y atención a los detalles.- Habilidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones informadas.- Excelente comunicación verbal y escrita.- Capacidad para mantener la confidencialidad y manejo de información sensible.

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Xico, México Marohealth A tiempo completo

    Somos una empresa comprometida en brindar las mejores soluciones de servicio y atención para todos nuestros clientes y usuarios; nuestra presencia en el giro de servicios a la salud consta de más de 10 años de experiência, excelencia y efectividad."Oficial de cumplimiento"El oficial de cumplimiento debe identificar, supervisar y coordinar todas las...

  • Oficial De Cumplimiento En Materia Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Rh Algoritmo A tiempo completo

    **Oficial de Cumplimiento**Estudios: Licenciatura en Derecho (Titulado).Certificado como oficial de cumplimiento en materia de PLD ante la CNBV (NECESARIO)Experiência mínima de 2 años en puesto similar trabajando en SOFOMES no reguladas.Experiência en temas corporativos, tales como: Elaboración de dictámenes jurídicos, actas de comités, Actas de...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Becm A tiempo completo

    "¿Eres un experto en la regulación financiera y la seguridad de datos?Buscamos un **Oficial de Cumplimiento** para ser el pilar de la integridad de nuestra Fintech.Tu rol será fundamental para garantizar que cada transacción y proceso cumpla con el más alto estándar normativo en materia de **PLD/FT** y con los estándares de seguridad de la industria...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Xico, México Ed3 Services A tiempo completo

    Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Xico, México Ed3 Group A tiempo completo

    Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia...

  • Oficial De Cumplimiento Financiera

    hace 3 semanas

    Xico, México Soluciones Comsys A tiempo completo

    **Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr****Requisitos****Sexo: Indistinto****Edad: Indistinto****Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)****Nível de Inglés...

  • Oficial De Cumplimiento Seniority

    hace 3 semanas

    Xico, México Tmsourcing A tiempo completo

    (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SENIORITY )**Requisitos**:- Certificación de PLD ante la CNBV.- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.- Conocimientos Fiduciarios y en SOFOM- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.- Indispensable la certificación**FUNCIONES A REALIZAR**:- Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD.-...

  • Oficial Cumplimiento Financiera

    hace 3 semanas

    Xico, México Soluciones Comsys A tiempo completo

    **Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr****Requisitos****Sexo: Indistinto****Edad: Indistinto****Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)****Nível de Inglés...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Xico, México Actinver A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento en Grupo Financiero ActinverEn Grupo Financiero Actinver, buscamos a un Oficial de Cumplimiento comprometido con la integridad, la transparencia y la mitigación de riesgos en nuestras operaciones fiduciarias.Si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio y deseas ser parte de un equipo que impulsa una cultura sólida de...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Xico, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC.**Requisitos**:- Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín.- Buen manejo de Paquetería Office.- Experiência mínima de 5 años en puesto similar.- Conocimientos comerciales, legales y financieros.- **Haber laborado en alguna AC o IAP.**:- Dominio de ambientes VUCA.**Funciones**:-...