Banamex Analista de Mesa de Servicio KYC

hace 2 semanas

Mexico City PowerToFly A tiempo completo

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. Responsibilities: Conduct client profile reviews for customer accounts Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards Update KYC forms and client profiles according to policy requirements Follow up with clients to ensure information is received before due dates Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm’s reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency. Qualifications: 0-2 years of relevant experience Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process Education: Bachelor’s degree/University degree or equivalent experience Perfil del puesto Ejecutar reportes de productividad diaria de la operación Extracción y ejecución de base de datos Excel y Access. Seguimiento de los registros de clientes para asegurar la recepción correcta de información previa a sus fechas de vencimiento. Realizar reportes extractos y transparente cuando se requiere por el negocio, llevando a cabo el cumplimiento de las políticas y controles adecuados. Realizar proyecciones y modelos de productividad. Presentación de resultados generales del área a nivel dirección y Global. Generación de Capacity plan. Conocimiento de MIS. Most Relevant Skills Business Acumen Credible Challenge Laws and Regulations Management Reporting Policy and Procedure Program Management Referral and Escalation Risk Controls and Monitors Risk Identification and Assessment Risk Remediation. Other Relevant Skills For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter. Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster. #J-18808-Ljbffr

  • Banamex Analista de Mesa de Servicio KYC

    hace 2 semanas

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi....

  • Banamex Analista de Mesa de Servicio KYC

    hace 2 semanas

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi....

  • Analista de mesa de servicios

    hace 6 días

    Mexico City TEC PLUSS A tiempo completo

    ¡ÚNETE A TEC PLUSS, UNA EMPRESA LÍDER EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN! ¿Quiénes somos? Tec Pluss es una empresa con más de 22 años de experiencia, brindando soluciones de Tecnologías de la Información a grandes corporativos y al gobierno federal. Nos especializamos en mesa de ayuda, roll-out de tecnología, virtualización de servidores y soporte...

  • Analista de mesa de servicios

    hace 5 días

    ciudad de mexico TEC PLUSS A tiempo completo

    ¡ÚNETE A TEC PLUSS, UNA EMPRESA LÍDER EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN! ¿Quiénes somos? Tec Pluss es una empresa con más de 22 años de experiencia, brindando soluciones de Tecnologías de la Información a grandes corporativos y al gobierno federal. Nos especializamos en mesa de ayuda, roll-out de tecnología, virtualización de servidores y soporte...

  • Especialista KYC

    hace 4 días

    Mexico City BANKAOOL A tiempo completo

    En Bankaool, somos una institución financiera, con más de 40 años de experiencia en el sector, orientados a la banca tradicional y digital, actualmente nos encontramos en búsqueda de tu Talento como: ESPECIALISTA KYC Funciones del Puesto Revisar la documentación e información de los prospectos de cliente, asegurándose de que cumplan con la regulación...

  • Especialista KYC

    hace 2 días

    Mexico City BANKAOOL A tiempo completo

    En Bankaool, somos una institución financiera, con más de 40 años de experiencia en el sector, orientados a la banca tradicional y digital, actualmente nos encontramos en búsqueda de tu Talento como: ESPECIALISTA KYC Funciones del Puesto Revisar la documentación e información de los prospectos de cliente, asegurándose de que cumplan con la regulación...

  • Líder de Mesa de Servicio e Incidentes

    hace 4 semanas

    Mexico City Rojo IT Global Consulting A tiempo completo

    Una empresa de consultoría tecnológica busca un Responsable de la Mesa de Servicio (Incident Manager) para liderar y gestionar su equipo de soporte técnico. El candidato ideal supervisará la resolución de incidentes, gestionará herramientas de ITSM y se comunicará con clientes y proveedores para mantener altos estándares de servicio. Se ofrece...

  • Responsable de la Mesa de Servicio

    hace 4 semanas

    Mexico City Rojo IT Global Consulting A tiempo completo

    Responsable de la Mesa de Servicio / Incident ManagerObjetivo del Puesto: El Incident Manager / Responsable de la Mesa de Ayuda se encarga de liderar y gestionar el equipo de soporte técnico, manteniendo altos estándares de servicio y asegurando la satisfacción del cliente. Este rol clave implica supervisar la resolución de incidentes, gestionar la...

  • Responsable de la Mesa de Servicio

    hace 4 semanas

    Mexico City Rojo IT Global Consulting A tiempo completo

    Responsable de la Mesa de Servicio / Incident ManagerObjetivo del Puesto: El Incident Manager / Responsable de la Mesa de Ayuda se encarga de liderar y gestionar el equipo de soporte técnico, manteniendo altos estándares de servicio y asegurando la satisfacción del cliente. Este rol clave implica supervisar la resolución de incidentes, gestionar la...

  • Analista de mesa de control

    hace 2 semanas

    Mexico City Metropolitan Area Banco KEB Hana México A tiempo completo

    En Banco Keb Hana, buscamos Analista de Mesa de Control - Sector Financiero.Estamos buscando un Analista de Mesa de Control con experiencia sólida para unirse a nuestro equipo en Ciudad de México. Esta posición es 100% presencial, ubicada en la zona de Reforma, y ofrece prestaciones superiores a las de la ley. El candidato ideal tendrá al menos 5...