Dir Unidad de Inteligencia Financiera Pld

hace 2 semanas

Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

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**DIR UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PLD**

**Propósito**

Responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de las entidades legales de Scotiabank México: Banco y Casa de Bolsa.

Responsable del equipo de análisis para el monitoreo transaccional y de escaneo de nombres, asegurarse que los procesos de análisis de alertas sean ejecutados en su totalidad, dentro de los tiempos y acorde a los lineamientos, tanto de la institución financiera, así como a los establecidos por La Regulación y las Leyes Mexicanas.

Asegurarse que el monitoreo transaccional cubra la totalidad de las transacciones, productos y servicios ofrecidos por la institución.

Identificar nuevas tipologías y riesgos. Coadyuvar a la mitigación del riesgo mediante la identificación de los mismos mediante reporte a las autoridades para la Prevención del Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo.

Coadyuvar las áreas de Fraude, Seguridad Corporativa entre otras en la identificación de riesgos y conductas que puedan vulnerar procesos y controles que puedan permitir la institución sea usada para actos de LD/FT.

**Funciones**
- Implementar y mantener procedimientos y sistemas de monitoreo central para PLD/FT en los términos de la regulación y las prácticas corporativas.
- Coadyuvar en la revisión, implementación y aplicación de políticas y procedimientos de fraude en la institución.
- Desarrollar e implementar mecanismos de monitoreo y de reportes internos, así como procedimientos y controles para una adecuada gestión del riesgo de PLD/FT.
- Coordinar el monitoreo central y la atención de alertas, así como su análisis para su presentación al Comité de Comunicación y Control y su reporte a las Autoridades.
- Mantener informada a la Dirección Corporativa de PLD/FT y VP/GAMLU, así como al Sr. Management sobre los temas de riesgo, asegurando su escalamiento oportuno.
- Mantenerse en comunicación y coordinación continua con las áreas especializadas en BNS a fin de asegurar congruencia y alineación en materia de políticas, procedimientos y sistemas, así como el seguimiento de investigaciones relevantes.
- Asesorar y proporcionar orientación y liderazgo sobre el programa de PLD/FT cubriendo los procesos de Prevención, Detección y Reporte.
- Ser un aliado con los líderes de negocios locales y con los asesores de la línea de negocio de PLD sobre los cambios regulatorios, tendencias, temas de la industria, nuevos productos y negocios. Mantener una estrecha comunicación con el área de International Banking de BNS asegurando que todos los procesos, políticas y manuales del Grupo están debidamente alineados a los criterios de la Corporación. Así como del manejo de la documentación soporte de los reportes de operaciones, su archivo y su conservación en los términos de la regulación vigente.
- Coordinar la ejecución de procesos para certificaciones, revisiones, reportes que se envían áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios.
- Mantenerse permanentemente informado respecto de las mejores prácticas para PLD/FT, así como de patrones utilizados por la delincuencia para su detección.
- Supervisar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas para una correcta gestión de riesgos y el logro de los objetivos del área.
- Supervisar la efectividad y desempeño de reglas o métodos de análisis de datos y búsqueda de posibles actividades ilícitas a través de los sistemas de monitoreo.
- Comprender la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias
- Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto, así como las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del área.
- Desarrollar las funciones asignadas al puesto con eficiencia y productividad, respetando los mecanismos de control interno establecidos con estricto apego a las Normas, Políticas y Procedimientos institucionales.
- Referir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país para una mayor investigación cuando potenciales acciones sospechosas aparezcan durante el proceso de gestión de datos estadísticos o consultas a bases de datos.

**Educación / Experiência / Otra información**
- Titulado/a en carreras afines al sector financiero, deseable postgrado
- Experiência en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de PLD y riesgos
- Conocimientos en operaciones de Prevención del Lavado de Dinero o Cumplimiento en las siguientes áreas:
oMonitoreo de transacciones y Nombres

oAuditorías

oConocimientos de la legislación Mexicana / PLD
- Indispensable inglés avanzado
- Pensamiento analítico y orientación al cliente
- Comunicación, eficiencia y l

  • Coordinador de Pld

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Bank of China México A tiempo completo

    Publicada martes, 19 de marzo de 2024 - Coordinador de PLD**Bank of China México** - Ciudad de México, CDMX, México - Full TimeAnti-money Laundering **Escolaridad** - Licenciatura terminada**Experiência** - 3-5 años**Nível del puesto** - Senior Analyst, Especialista**Objetivo** Revisar y en su caso modificar e implementar las políticas y...

  • Oficial de Cumplimiento en Pld

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completo

    SOFOM reconocida en el gremio, solicita: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o...

  • Analista de Normatividad

    hace 6 días

    Tlahuac, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    Empresa 100% mexicana está en búsqueda del mejor talento para el Área de Normatividad. **Requisitos**: - ESCOLARIDAD: Economía, Administración, Derecho y/o áreas financieras. EXPERIENCIA DE 3 AÑOS EN - Disposiciones y reglamentos en materia de PLD/FT. - Sistemas de PL/FT, manejo de bases de datos o motores de búsqueda. - Análisis de información...

  • Manager Área de Investigación Pld(Ciudad de

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **ENGINEERING** **Inscríbete hasta**: **4/3/2024** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? - Formarás parte de un equipo de más de 22.000 expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. - Participarás en alguno de...

  • Analista Operaciones Inusuales Pld

    hace 7 días

    Tlahuac, México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **Inscríbete hasta**: **6/16/2023** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** **Perfil**: Experiência requerida: 3-5 años Nível de escolaridad indispensable: Licenciatura Responsabilidades: Conocimiento de operativa PLD SAS Python SQL Monitoreo PLD Conocimiento PLD Estadística Deseable: Programación SAS SQL Python Oferta de...

  • Manager de Supervisión Monitoreo Pld

    hace 7 días

    Tlahuac, México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **Inscríbete hasta**: **6/16/2023** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** **Perfil**: Experiência requerida: 3-5 años Nível de escolaridad indispensable: Licenciatura Monitoreo PLD Conocimiento PLD Estadística Deseable: Programación SAS SQL Python Oferta de valor Nuestro equipo es el motor de BBVA, nos tomamos muy en serio su...

  • Analista de Normatividad

    hace 7 días

    Tlahuac, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    Empresa 100% mexicana está en búsqueda del mejor talento como **ANALISTA DE NORMATIVIDAD.** **Requisitos**: - ESCOLARIDAD: Licenciatura Económica Administrativas, Jurídicas o afín. **EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN**: - Normatividad aplicable de PLD/FT. - Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT. - Análisis de información de...

  • Asesor Comercial de Productos Financieros

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completo

    Somos una empresa líder del ramo financiero con más de 15 años de experiência. Nos destaca un gran ambiente de trabajo, colaboración y un mismo objetivo para todos. Conócenos y forma parte de nuestra gran familia. **Requisitos**: - Indispensable tener entre 26 y 55 años - Escolaridad: Licenciatura trunca o concluida (comprobable) - Experiência en...

  • Auditor de Inteligencia de Negocios

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México HMG Hospital Coyoacán A tiempo completo

    **Vacante para la empresa HMG Hospital Coyoacán en Coyoacán, Ciudad de México**: **HMG HOSPITAL COYOACÁN** Se ha consolidado como la mejor opción médica brindando servicios de salud al sur de la ciudad de México proporcionando calidez, calidad, ética y eficiencia; durante estos 15 años de servicio; estamos buscando talento como**:Coordinador de...

  • Analista de Inteligencia de Negocios

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México CREDIFIEL A tiempo completo

    Importante financiera al sur de la ciudad con más de 16 años en el mercado y presencia a nível nacional busca: **ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS** **Ofrecemos.** - Sueldo base - Prestaciones de ley inmediatas - Bono trimestral por productividad - Contratación directa por la financiera - Seguro de vida y contra accidentes - Servicio de comedor -...

  • Dir Digital Product Owner

    hace 8 horas

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Dir Digital Product Owner Country: Mexico Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Reclutamiento DN A tiempo completo

    **Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM** **Requisitos** Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable) Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO) Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV ) Experiência como abogado...

  • Analista de Datos Inteligencia de Negocios

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Farmacias de Similares A tiempo completo

    Corporativo de Farmacias Similares, te invita a formar parte del equipo como: ANALISTA DE INFORMACIÓN - INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Perfil requerido: - Ing. en Sistemas Computacionales o Lic. en Informática (titulado). - Manejo de lenguajes como Python, R, Java, HTML, SQL a nível medio - avanzado. - Excel a nível avanzado. - 2 años de experiência en...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 7 días

    Tlahuac, México Skyworks Solutions A tiempo completo

    Requisitos: - Licenciatura en Derecho (titulado). - + 3 años en derecho regulatorios financieros - Certificado de CNBV para ser Oficial Cumplimiento - Inglés avanzado (plus) - Conocimientos de créditos financieros - Conocimientos: - Legislación PLD (Ley antilavado) - Ultima reforma de la legislación aplicable a SOFOM - Regulación y gestión de quejas...

  • Becario en Inteligencia Comercial

    hace 8 horas

    Tlahuac, México MULTIMEDIOS S.A. DE C.V. A tiempo completo

    ES TU OPORTUNIDAD! Empresa dedicada a los MEDIOS DE COMUNICACIÓN está buscando tu talento como **Becario en Inteligencia Comercial.** Si estás buscando tu primera experiência laboral en una empresa reconocida y estás en tus últimos semestres o recién egresado de **COMUNICACIÓN, ADMINISTRACIÓN, MARKETING**: Actividades a desarrollar: - Apoyo al...

  • Especialista de Compliance

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Connectingology A tiempo completo

    Descripción - Coordinar los procesos para dar atención y dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo. - Garantizar la integración de la información de Seguridad Financiera a fin de dar atención en tiempo...

  • Analista Inteligencia de Negocios

    hace 7 días

    Tlahuac, México Evolve Interactive SA de CV A tiempo completo

    Importante agencia de Publicidad y Mercadotecnia esta en búsqueda de: Analista Inteligencia de Negocios (BI) - Lic. o Ingeniería **Perfil**: - Manejo avanzado de Power BI - Creación de arquitectura de datos mediante MySQL - Habilidades de comunicación efectiva - Alta capacidad de Análisis - Conocimiento en Python o R Experiência mínima de 1...

  • Auxiliar Administrativo

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Napra Consultores en Capital Humano A tiempo completo

    _**Te invitamos a participar en nuestro proceso de Atracción de Talento.**_ Pasante de la Licenciatura en Administración, Finanzas o afín. Experiência: Deseable en área financiera con conocimiento en riesgos y Auditoría PLD/FT **Funciones Principales**: - Desarrollará reportes en Excel sobre cálculo de riesgo - Elaborará informes de...

  • Analista de Inteligencia Comercial

    hace 6 días

    Tlahuac, México Laboratorios PiSA SA de CV Guadalajara A tiempo completo

    **Descripción del empleo** En **Laboratorios Pisa Farmacéutica**, desde hace más de **78 años**, proveemos medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. Contamos más de 15000 profesionales y empleados comprometidos a contribuir con la preservación del bien...

  • Analista de Planeación Financiera

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Grupo Autofin Mexico A tiempo completo

    **Analista Financiero.** **Objetivo del puesto**: El objetivo del puesto es la consolidación de información, elaboración de KPIS, Reportes y Análisis de la misma de las unidades de negocio del Grupo para la toma de decisiones enfocadas al enlace de objetivos y mayor rentabilidad del grupo**.** **?Requisitos**: - Lic. Economista, Actuaria y...