De Contraloría Normativa

hace 2 semanas

Ciudad de México Santander A tiempo completo

DE Contraloría Normativa (Espejo)

Country: Mexico

1. Establecer la estrategia de Cumplimiento y Conducta para el GFSM y establecer el Programa de cumplimiento del Grupo anual para la función, para la gestión de los siguientes riesgos de Cumplimiento y Conducta, así como cualquier otro que el Grupo pueda acordar en el futuro: o Gobierno de productos y Protección al Consumidor o Cumplimiento Regulatorio o Prevención del Crimen Financiero o Riesgo Reputacional 2. Informar a la Alta Dirección, Consejeros y Consejo de Administración, tanto local como globalmente, de la materia de cumplimiento a efecto y de las principales contingencias normativas, medidas correctivas, sanciones, visitas de autoridades y emisión de nuevos productos del GFSM. 3. Asegurar la protección de la franquicia a través de controlar las distintas estrategias de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero (FCC) para que se tenga un adecuado control en este tema y mantener al Grupo en una situación adecuada respecto de contingencias legales y de riesgo. 4. Informar periódicamente al Consejo de Administración y a las Comisiones del Consejo que tratan asuntos de Cumplimiento y Conducta, sobre el perfil de riesgo de la entidad y su desarrollo y perspectivas, así como sobre la adecuación de los sistemas, políticas, procesos, marcos/modelos y otros instrumentos utilizados para la gestión y el control de Cumplimiento y Conducta. 5. Asistir a comités que desempeñen un papel en el control de riesgos y otros foros que puedan considerarse apropiados. 6. Gestionar las actualizaciones necesarias de los Marcos Corporativos relacionados con Cumplimiento y Conducta y, así como asegurar su desarrollo regulatorio a través de modelos, políticas y procedimientos, según corresponda. 7. Supervisar el grado de implementación de las adaptaciones locales, de los principios y la regulación interna relacionados con Cumplimiento y Conducta (Marcos Corporativos, modelos, políticas y procedimientos) en el GFSM. 8. Promover y supervisar la cultura de riesgos (Risk Pro), en los temas de Cumplimiento y Conducta, así como identificar y coordinar la implementación de actividades que fomenten e incentiven dicha cultura, proporcionando orientación y facilitando la comunicación y la formación que aseguren la integración de la cultura en la gestión diaria de toda el GFSM. 9. Asesorar a los órganos de gobierno sobre leyes, normativa y estándares que el GFSM debe cumplir en relación con los riesgos de Cumplimiento y Conducta, y evaluar el impacto de los cambios en el entorno regulatorio de Cumplimiento y Conducta, poniendo en marcha proyectos para adaptar al GFSM a las demandas y expectativas de los reguladores. 10 - Actuar como representante del GFSM frente a reguladores y supervisores en asuntos relacionados con Cumplimiento y Conducta y, de acuerdo con los procedimientos definidos, coordinar la respuesta a las peticiones y consultas de los supervisores. 11. Supervisar y monitorizar los proyectos existentes relacionados con los riesgos de Cumplimiento y Conducta y proponer que se revisen cuando así se requiera, debido a cambios en las necesidades del GFSM o en las leyes y normativas aplicables. 12. Participar en los principales procesos de toma de decisiones dentro de la función de Cumplimiento y Conducta. En su caso, contribuir a otros procesos clave de toma de decisiones en los que la responsabilidad pertenezca a otras funciones u organismos, y que puedan suponer un riesgo de Cumplimiento y Conducta, exponiendo su opinión o juicio experto, preservando al mismo tiempo la independencia de la función de Cumplimiento y Conducta de las funciones que controla y supervisa. 13. Dirigir y supervisar equipos especializados, relacionados con los riesgos de Cumplimiento y Conducta, con suficiente experiência y conocimiento en la gestión, control y supervisión de Cumplimiento y Conducta, asignando responsabilidades en consonancia, garantizando que los miembros de los equipos sean independientes y debidamente cualificados, y que actúen en coordinación con otras funciones para el desempeño efectivo de sus funciones. 14. Participar en los procesos de planificación del Grupo y en el establecimiento de objetivos estratégicos, así como en otros procesos en los que su implicación sea necesaria, incluyendo la evaluación y revisión, poniendo un enfoque específico en los riesgos de Cumplimiento y Conducta. 15. Definir, en colaboración con la función de organización y en su caso los órganos de gobierno, la estructura organizativa de Cumplimiento y Conducta en la Corporación. 16. Brindar al GFSM un adecuado control de la información sensible y privilegiada que puede ser utilizada en los mercados de valores, así como un marco de comportamiento ético de conducta, a través de un monitoreo del mismo y que posicione al GFSM como una institución que mantiene altos estándares de comportamiento y apego a los principios éticos. 17. Implantar y

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    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 109652**ANALISTA CONTRALORIA OPERATIVA** **(Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos...

  • Sub-jefe de Contraloria Interna

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    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 109508**Subjefe de Contraloría Interna** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de...

  • Analista de Contraloria

    hace 4 semanas

    Lerma de Villada, México Talent Group - Consultoría de Recursos Humanos A tiempo completo

    Empresa líder de giro alimenticio solicita por crecimiento - **ANALISTA DE CONTRALORIA**_ - **Actividades principales a realizar**:_

  • analista cumplimiento normativo

    hace 4 semanas

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    Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

  • Auditor (Analista de Contraloria)

    hace 1 mes

    Lerma de Villada, México A.N SA DE CV A tiempo completo

    EMPRESA DE GIRO ALIMENTICIO SOLICITA: - **ANALISTA DE CONTRALORIA (AUDITOR)**_ Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Administración, finanzas o Afín. Pasantes o titulados 25/30 Disponibilidad: Inmediata, turno mixto, tiempo extra fin de mes por inventarios. - **Experiência laboral**:_Mínima de 1 año en inventarios y seguimiento a procedimientos de...

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    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Cumplimiento Country: Mexico 1. Llevar a cabo las tareas de supervisión, análisis de los resultados y documentación de hallazgos, tomando como referencia el modelo de gestión de riesgos de la Contraloría Normativa, para asegurar que la primera línea de defensa sigue adecuadamente los procesos de cumplimiento a fin de evitar sanciones por parte de...

  • Analista de Contraloría

    hace 4 semanas

    Lerma de Villada, México Talent Group - Consultoría de Recursos Humanos A tiempo completo

    _**ANALISTA DE CONTRALORÍA**_ - Realizar inventarios cíclicos conforme el sistema A,B,C - Determinar el costo incurrido de los insumos. - Conciliación de compras Almacén, CXP, Contabilidad, - Asegurar el cumplimiento de los procedimientos internos. - Asegurar el control transaccional en sistema SAE. - Realizar balances de inventarios - Control y...

  • Apoyo Administrativo Pld

    hace 1 mes

    Ciudad de México ARKADIARIUM A tiempo completo

    Arkadiarium solicita: Personal en el Área de Contraloría Interna, experiência mínima de 1 año en PLD, indispensable contar con Licenciatura en Contabilidad, Derecho o Afin Funciones: - Elaboración e integración de la carpeta (orden del día, acta, notas, presentación, convocatoria y seguimiento de acuerdos). - Análisis de posibles operaciones...

  • Contador(a) General

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    Ciudad de México Involve RH A tiempo completo

    M L CONTADORES SC cuenta con una posición como CONTADOR GENERAL para la misión de un Contador General es llevar un registro preciso de las transacciones financieras de una empresa para garantizar su integridad y transparencia. FUNCIONES: Preparación y análisis de estados financieros. Elaboración de reportes contables y fiscales. Supervisión del...

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    Importante empresa del Ramo Asegurador busca un Coordinador de Riesgos y Contabilidad Formación académica: Licenciatura en Administración de Empresas, Contabilidad o afín (Título y cédula - Indispensable) Años de experiencia: Mínimo 3 años en Coordinación de actividades de contabilidad, Auditoría interna y externa, Mediciones de riesgos del...

  • Coordinador de Contraloria

    hace 4 semanas

    México HARINAS DE MINATITLA S.A DE C.V. A tiempo completo

    HARINAS DE MINATITLAN EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN LA RAMA DE CONTRALOR CONOCIMIENTOS TÉCNICOS NECESARIOS EN CONTABILIDAD GENERAL, CONTRATOS, CONTROL INTERNO, AUDITORIA INTERNA, ADMINISTRACIÓN, DERECHO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. TENER APTITUDES COMO: TRABAJO EN EQUIPO CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN SEGURIDAD E INICIATIVA TOMA DE DECISIONES COMUNICACIÓN...

  • Experto en Saí ERP

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Enercia SA de C.V. A tiempo completo

    **Puesto: Experto en Saí ERP** Educación: Licenciatura o Ingeniería (preferentemente Titulado) Formación: LAE, Finanzas, Sistemas, Contabilidad o Procesos Edad: 25 años en adelante Experiência: Mínimo 2 años administrando Saí ERP Habilidades y actitudes: - Proactivo - Analista - Servicial - Tolerancia a la frustración - Organización -...

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    Ciudad de México, Ciudad de México Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Gerencia Control PresupuestalLa atracción del mejor talento es un factor estratégico para Walmart. ¿te imaginas trabajar en una compañía que contrata al año más de 150,000 nuevos asociados?Nuestro equipo está formado por profesionales de reclutamiento que trabajamos todos los días por innovar y hacer de la experiencia de nuestros candidatos nuestro...

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  • Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente

    hace 1 mes

    Ciudad de México INGENIUM MEXICO SA DE CV A tiempo completo

    **Requisitos**: Escolaridad mínima: Química, Ambiental, Seguridad o a fín (pasante o titulado) Edad: 28 a 45 años Disponibilidad de horario Disponible para viajar metropolitana e interior de la republica Conocimientos y experiência comprobable mínimo de 2 años. Manejo de paquetería Office **Lugar de trabajo Bacardí Planta...

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    Ciudad de México Selección de Personal A tiempo completo

    Coordinador de Asuntos Regulatorios ante COFEPRIS El Coordinador de Asuntos Regulatorios ante COFEPRIS será el responsable de liderar y gestionar todos los aspectos relacionados con la regulación de los productos médicos y farmacéuticos ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en México. Este rol implicará...

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    Empresa dedicada al giro Laboratorio Clínico, se encuentra en búsqueda de: **Supervisor de Sanitario (Protección Federal)** **Requisitos**: - Lic. o ing. Química, QFB, o afín - Cedula profesional - Experiência mínima de 2 años - Conocimiento de las Reglas y normativa sanitaria para su cumplimiento. - Conocimiento de Normativas de...

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    hace 4 semanas

    Ciudad de México Rytsacolor s.a. de c.v. A tiempo completo

    **RYTSACOLOR SA DE CV** Somos una empresa fabricante de productos para tratamientos capilares y belleza, únete a nuestro gran equipo de trabajo!!!! **SOLICITAMOS**: ANALISTA DE SEGURIDAD E HIGIENE **Requisitos**: Ing. Industrial, Ing. Química o afín Experiência en Seguridad e Higiene en plantas de producción Conocimiento Normativa...