Especialista - Cumplimiento Normativo (Mercados

**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110832**Analista Cumplimiento** **Prevencion de Lavado de Dinero** **(Tlalpan, Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...

Importante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...

FIDEGARANTE S.A.P.I DE C.V., SOFOM,E.N.R. BUSCAMOS AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Sexo: Indistinto Licenciatura en: Administración de Negocios Internacionales, Economía Administrativa, Derecho o a fin. **Requisitos**: - Facilidad para trabajar en equipo, respetando los procesos establecidos. - Compromiso al dar seguimiento a las tareas...

**Vacante para la empresa Training Talent en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

**Vacante para la empresa People4business en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Título del puesto: Especialista ASEA Ubicación: Ciudad de México Tipo de empleo: Tiempo completo **Responsabilidades**: - Supervisar y monitorear la implementación de la normativa de la ASEA en las operaciones de la empresa. - Desarrollar y mantener actualizada la...

Tenemos como objeto lograr “Resultados Óptimos” a través de los servicios de alta calidad que proporcionamos. Nos caracterizamos por hacer equipo con nuestras empresas asesoradas para alcanzar sus objetivos institucionales. Somos reconocidos por la atención personalizada e inmediata y estamos comprometidos en dar soluciones reales con nuestras...

INSTITUCIÓN FINANCIERA EN MÉXICO SOLICITA PARA SUS OFICINAS EN LA CD DE MEXICO: **DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO (PLD)** **Breve descripción del puesto** Buscamos a un director de cumplimiento normativo para garantizar que nuestras operaciones y transacciones cumplan todas las normas legales e internas relevantes. También revisará el trabajo de los...

Especialista en Análisis de cumplimiento PLD Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para...

Empresa de Mensajería y Paquetería, esta en busca de tu talento. - Especialista de Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional ( Turno Vespertino ) Ofrecemos. - Sueldo mensual $14,000 - $16,000 - Prestaciones de Ley - Contrato directo con la empresa - Vales de despensa 10% **Responsabilidades**: - Desarrollar y ejecutar planes de salud y de seguridad en el...

_**Tipo de trabajo**:_ Tiempo completo vacante de entrada/ Presencial - **Rango salarial**:_18.000 - 20.000 bruto mensual + Comisiones - **Horario**_: 7:30am - 5:30pm (Lunes - viernes) **TU ROL**: Como **Especialista en Logística y Cumplimiento Comercial de Fastenal México** serás un enlace estratégico entre Sucursal, Proveedores y Agente Aduanal. Su...

Importante empresa del giro de la salud se encuentra en búsqueda de: **COORDINADOR DE CALIDAD Y NORMATIVA** **Objetivo**: Gestionar y asegurar el cumplimiento de lineamientos para el área de Regulación y Calidad en clínicas **Perfil profesional**: Ingeniería en Biotecnología, Licenciatura en Odontología (TITULADA) **Conocimientos...

**Acerca de la empresa** Empresa mexicana líder en el sector distribución de Acero, reconocida en el mercado con más de 20 años de experiência. Nos especializamos en la venta de productos de alta calidad y contamos con una amplia cartera de clientes satisfechos. Valoramos el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación efectiva como pilares...

**Vacante para la empresa ACTUM Aprendizaje y Desarrollo en Fuentes de Satélite - Atizapán de Zaragoza, Estado de México**: Importante Refaccionaria solicita E- Commerce Especialista en Mercado Libre, para integrarse a su equipo de trabajo. Principales Funciones: **NO SE REQUIERE DAR SEGUIMIENTO A VENTAS NI RESPUESTA DE PREGUNTAS** Diseño,...

**Vacante para la empresa ACTUM Aprendizaje y Desarrollo en Fuentes De Satélite -Atizapán de Zaragoza, Estado de México**: Importante Refaccionaria solicita E- Commerce Especialista en Mercado Libre, para integrarse a su equipo de trabajo. Principales Funciones: **NO SE REQUIERE DAR SEGUIMIENTO A VENTAS NI RESPUESTA DE PREGUNTAS** Diseño,...

**Descripción**:Empresa líder en la industria busca un(a) Especialista en Control de Calidad para unirse a nuestro equipo comprometido con la excelencia y la calidad en cada etapa de producción. Buscamos un profesional altamente motivado y con experiência en el control de calidad en entornos regulados. **Responsabilidades**: - Realizar pruebas y...

**Vacante para la empresa ADAMANTINE en Benito Juárez, Ciudad de México**: **Empresa del sector de la Construcción busca Especialista Siroc BUSCAMOS TU TALENTO**: **ESPECIALISTA SIROC**: **Perfil**: **Escolaridad: Lic. Administración, Contaduría, o a fin Titulado.** **Experiência mínima de 2 años manejando Siroc** **Conocimientos...

¡Casa Díaz está buscando tu talento! Ven y forma parte de nuestro gran equipo de trabajo. Solicitamos: ESPECIALISTA EN RELACIONES LABORALES **Requisitos**: - 30 años en adelante - Pasante o licenciatura concluida en: Administración, recursos humanos, ciencias de la comunicación o a fin - 1 a 2 años de experiência en: Leyes, reglamentos y normas...

Empresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como: " GERENTE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. - Certificación de Prevención en lavado de dinero / emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores...

**Descripción del puesto**: **Responsabilidades**: - Supervisar y garantizar el cumplimiento de las normativas del club. - Asegurarse de que los miembros y visitantes utilicen las instalaciones de manera adecuada. - Resolver cualquier conflicto o problema que pueda surgir en relación con el uso de las instalaciones. - Reportar incidentes y mantener...

**Especialista SHE** Resumen de la Posición. Empresa: Purina Ubicación: Fábrica Cuautitlán, Estado de México Tiempo completo Escolaridad: Ingeniero industrial, Ambiental 3 años como seguridad e higiene en Fabrica **Propósito de la posición...** Implementar los estandares del grupo Nestlé para el sistema de seguridad donde de incluye...