Analista de Prevención de Fraudes

Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3000 colaboradores; por expansión solicita en la zona de Santa fe: “ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES ” **Requisitos**: Lic. económico administrativas, Informática, Legal,...

**Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Realizar monitoreo de las transacciones sospechosas para analizar datos involucrados en dichos movimientos y mitigar fraudes o lavado. **Funciones del cargo**: - Mantener comunicación con el equipo para la correcta organización y asignación del monitoreo de los movimientos ya sea en tiempo real o dar...

**Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Realizar monitoreo de las transacciones sospechosas para analizar datos involucrados en dichos movimientos y mitigar fraudes o lavado. **Funciones del cargo**: - Mantener comunicación con el equipo para la correcta organización y asignación del monitoreo de los movimientos ya sea en tiempo real o dar...

**REQUISITOS**: - Lic. en Administración, Derecho o afín. - Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. **Experiência en**: Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero. Búsqueda de personas políticamente expuestas y giros de alto...

**REQUISITOS**: - Lic. en Administración, Derecho o afín. - Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. - Disponibilidad de tiempo. **Experiência mínima de 5 años en**: - Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero. - Búsqueda de personas...

**REQUISITOS**: - Lic. en Administración, Derecho o afín. - Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. - Disponibilidad de tiempo. **Experiência mínima de 5 años en**: - Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero. - Búsqueda de personas...

Oportunidad laboral Empresa importante en el sector metal - mecánica solicita: Analista Contable **Requisitos**: - Edad: 20 en adelante. - Escolaridad: Lic. en contaduría público, administración financiera o administración de empresas. (Titulado) - Experiência 2 años en información y presentación de la DIOT, procedimientos de devolución del IVA,...

Somos una institución de giro financiero y buscamos a un ANALISTA DE DATOS para integrarse a su equipo de TI. **Requisitos**: - Licenciatura: Informática, Sistemas, Actuaría, Física, Ingeniería IT o perfiles a fin. - Experiência mínima de 2 años. - Disponibilidad de horario. **Experiência en**: - Herramientas de análisis, estadística y...

Es fundamental que el Analista de Atracción de Talento sea una persona empática y con habilidades para trabajar en equipo, ya que colaborará estrechamente con el resto del equipo de Recursos Humanos y otros departamentos de la empresa. Responsabilidades clave: **Requisitos**: - Lic. en Recursos Humanos, Capital humano, Psicologia, Pedagogia......

**Vacante para la empresa Sanborn Hermanos, S. A. de C. V. en Pedregal -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Forma parte del área de Seguridad en SANBORNS**como**AUXILIAR EN PREVENCION DE PERDIDAS.** Sucursal a laborar: - Sanborns San Jerónimo **Principales actividades**: - Detección de farderos - Conteo de mercancía - Revisión de lockers -...

CYVSA Mantenimiento, empresa 100% mexicana, somos líder en la industria de HVAC, la mejor empresa de aire acondicionado ofreciendo un servicio de confort y automatización de clima a: departamentos, corporativos, bancos, hoteles, plazas comerciales, fabricas y más. SOLICITA *ANALISTA DE COSTOS Y PRESUUESTOS* **Requisitos**: - Conocimiento de Excel...

**ISA Corporativo**, empresa líder en publicidad en medios de transporte, te invita a formar parte de nuestro equipo de trabajo como **Analista Contable**, cuyas funciones serán las siguientes: - Apoyo en la elaboración de estado financieros. - Contabilidad general (registro de operaciones de ingresos, gastos, provisiones, etc.) - Impuestos (Pagos...

**ANALISTA DE TESORERIAY DERIVADOS** Finamex, líder en el sector financiero con más de 50 años de experiência, está en búsqueda de un Analista de gestión ANALISTA TESORERÍA DERIVADOS para unirse a nuestro equipo. Si eres un profesional con visión estratégica, pasión por el área financiera y deseos de crecer, ¡esta es tu oportunidad para formar...

**Vacante para la empresa CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN E INFORMACIÓN MEDICA PREVITA en Tacubaya -Álvaro Obregón, Ciudad de México***:Previta** Importante empresa de salud con mas de 20 años en el mercado busca médicos generales ¡Reconocemos tu talento, ven y forma parte de esta gran familia! Intégrate como Médico General dando consultas de primer...

**EMPRESA LÍDER EN TRANSPORTE DE PASAJEROS SOLICITA** **ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN (EXPERIENCIA EN RECLUTAMIENTO OPERATIVO)** **Requisitos**: Escolaridad: Lic. En Administración, Psicología o a fin (Pasante) Experiência: Mínima de 2 año en de reclutamiento y selección en puestos operativos principalmente en el giro del...

**ANALISTA DE CUENTAS** **Perfil**: Escolaridad: Trunco o pasante de Contabilidad o Administración Experiência: 2-3 años en puesto afín Conocimientos: Contabilidad general, Facturación, cobranza, conciliación de facturas, portal del SAT, manejo de pólizas de ingresos y egresos, provisiones de facturación y proveedores, registro de IVA **MANEJO DE...

**En Nadro actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello, no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad. En 2024 obtuvimos la certificación por el organismo internacional Great Place to Work...

Somos una Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3000 colaboradores Estamos buscando un Líder de SPEI para supervisar, coordinar y garantizar el correcto funcionamiento de nuestras operaciones de pagos electrónicos, asegurando el...

Empresa importante en el sector metal mecánica solicita: Analista Contable **Requisitos**: - Edad: 20 en adelante. - Escolaridad: Lic. en contaduría público, administración financiera o administración de empresas. (Titulado) - Experiência 2 años en información y presentación de la DIOT, procedimientos de devolución del IVA, registros contables...

**ANALISTA DE FACTURACIÓN Y CUENTAS** **Perfil**: Escolaridad: Trunco o pasante de Contabilidad o Administración Experiência: 2-3 años en puesto afín Conocimientos: Contabilidad general, Facturación, cobranza, conciliación de facturas, portal del SAT **MANEJO DE EXCEL (tablas dinámicas) INTERMEDIO Y CONTPAQi bancos** Ofrecemos: Sueldo base...