Analista Prevención de Fraudes

hace 2 meses

Álvaro Obregón CDMX, México CONSUBANCO A tiempo completo

Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3000 colaboradores; por expansión solicita en la zona de Santa fe: “ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES ”
**Requisitos**:
Lic. económico administrativas, Informática, Legal, Actuaría.
**Experiência bancaria en Prevención de FraudesCONOCIMIENTOS**:
Análisis de comportamiento transaccional.
Validación de clientes y autorización de pases para transacciones por internet
Manejo Amplio de Aplicativos (FALCON, PREAUTORIZADOR,RISCK MANAGER DE VISA, SPLUNK)
Conocimiento de Programación de Reglas en estos aplicativos (FALCON PREAUTORIZADO,
Conocimiento de Leyes Bancarias
Análisis de información para la gestión de informes.
Conocimientos generales de programación (en sector bancario)
Paquetería googlewokspece
Administración de información en bases de datos.MISIÓN DEL PUESTO:
Analizar los eventos de fraude, elaborar informes de prevención y control que contemplen actividades y mecanismos a fin de controlar los riesgos en los procesos operativos y/o administrativos de la institución.
**FUNCIONES**:
Monitorear, detectar todas aquellas transacciones que se salen del perfil transaccional del cliente siendo capaz de establecer controles que sirvan para la prevención de fraude (transacciones en comercio electrónico y transacciones monetarias vía SPEI).
Participar activamente en la definición e implementación de metodologías relacionadas a la gestión del fraude proponiendo a las unidades orgánicas responsables las modificaciones en los sistemas, procedimientos y controles a fin de minimizar el riesgo de fraude.
Dictaminar aclaraciones por fraude, tanto de Captación como de crédito personal.
Realizará el monitoreo y el establecimiento de reglas de prevención de fraudes en los siguientes aplicativos FALCON, PREAUTORIZADO, RISK MANAGER BY VISA, SPLUNK.
Generar cambios al manual De Operación a la Oficina de Fraudes.
Llevar a cabo investigaciones Nível Organizacional y Fraudes Externos.
Identificar y Denunciar Fraudes Internos y Externos de la Empresa.
Dar seguimiento al bloqueo de cuentas bancarias.
Controlar las Matrices de Fraude.
**COMPETENCIAS**: Trabajo en equipo
Enfoque a resultados
Toma de decisiones
Organizado
Desarróllate con nosotros y obtén los siguientes beneficiosSueldo base.Prestaciones de ley y superiores.Crecimiento y desarrollo profesional.Capacitación inicial continua.Universidad virtual e-learning.Excelente ambiente de trabajo,

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Banco MX A tiempo completo

    _**Importante institución financiera busca**:_ Analista de prevención de fraudes **Requisitos**: - Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración, Economía o afín (Titulo y cédula). - Dominio de My SQL - Experiência mínima de 3 años en puesto similar. - **Contar con certificación vigente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX GM CAPITAL HUMANO A tiempo completo

    Empresa transnacional de venta de boletos incursionando en México solicita ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES. Requisitos indispensables: - Licenciatura en ingeniería en sistemas, informática, industrial, administrativa. - Nível de inglés intermedio. - Experiência mínima de 3 años en empresas de servicios (En prevención de fraudes cibernéticos,...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX Hitss Solutions SA de CV A tiempo completo

    **Responsabilidades**: - Monitorear y analizar transacciones para identificar patrones de fraude. - Investigar incidentes sospechosos y preparar informes detallados. - Colaborar con equipos de tecnología para implementar soluciones de prevención de fraudes. - Desarrollar y mantener modelos de detección de fraude. - Capacitar al personal sobre las mejores...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 4 meses

    Benito Juárez, CDMX, México CGS Consultores A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de personas apasionadas, dedicadas y con habilidades excepcionales para unirse a nuestro equipo como **Analista de Prevención de Fraudes** **Ofrecemos**: - Sueldo Fijo Mensual. - Bono Mensual de productividad - Prestaciones de Ley, 100% en IMSS **Además**: - Capacitación Pagada - Planes de Reconocimiento - Oportunidad de...

  • Analista de Prevención de Fraudes E-commerce

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX GM CAPITAL HUMANO A tiempo completo

    Empresa transnacional de venta de boletos incursionando en México solicita ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES - **ECOMMERCE.** Requisitos indispensables: - Licenciatura en ingeniería en sistemas, informática, industrial, administrativa. - Nível de inglés intermedio. - Experiência mínima de 3 años en empresas de servicios (En prevención de fraudes...

  • Ejecutivo Prevencion de Fraudes

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:113772 **Analista Prevención de Fraudes** **(Tlalpan, CDMX)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Ejecutivo Prevencion de Fraudes

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:Mexico, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:114684**Analista de Prevención de Fraudes** **(TLAPAN - CDMX)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Ejecutivo Prevencion de Fraudes

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:114606**Analista de Prevención de Fraudes** **(TLAPAN - CDMX)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...

  • Home Office/agente de Prevención de Fraudes

    hace 4 meses

    Álvaro Obregón, CDMX, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Realizar monitoreo de las transacciones sospechosas para analizar datos involucrados en dichos movimientos y mitigar fraudes o lavado. **Funciones del cargo**: - Mantener comunicación con el equipo para la correcta organización y asignación del monitoreo de los movimientos ya sea en tiempo real o dar...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:114359- ANALISTA PREVENCION DE FRAUDES- Está en búsqueda de talento extraordinario. Estamos convencidos de que la combinación de trabajo en equipo con innovación, lealtad y responsabilidad son el camino para alcanzar el éxito. Te invitamos a participar para ser...

  • Analista Mitigacion Fraude

    hace 4 meses

    Ciudad de México, CDMX Scotiabank A tiempo completo

    **Propósito** - Analizar las transacciones de fraudes para desarrollar e implementar acciones preventivas de fraude para los portafolios administrados: Tarjetas de Crédito México (TDC),Tarjetas de Débito (TDD), , Cajeros Automáticos de México (ATM), Banca Electrónica México (BE), Tarjetas de Crédito Costa Rica Scotiabank, Tarjetas de Débito Costa...

  • E- Comerce con Experiencia en Prevención de Fraudes

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX GM CAPITAL HUMANO A tiempo completo

    Empresa transnacional de venta de boletos incursionando en México solicita ECOMMERCE CON EXPERIENCIA EN PREVENCIÓN DE FRAUDES**.** Requisitos indispensables: - Licenciatura en ingeniería en sistemas, informática, industrial, administrativa. - Nível de inglés intermedio. - Experiência mínima de 3 años en empresas de servicios (En prevención de...

  • Especialista de Fraude

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX KrediYa A tiempo completo

    Especialista de Fraude **Responsabilidades**: Como Especialista de Fraude, serás el guardián de la integridad financiera de nuestra empresa, desempeñando un papel crucial en la detección y prevención de actividades fraudulentas. Tus responsabilidades incluirán: - Evaluar y abordar posibles amenazas de fraude asegurando la seguridad de nuestras...

  • Analista de Normatividad Sr

    hace 3 días

    Álvaro Obregón, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    **REQUISITOS**: - Lic. en Administración, Derecho o afín. - Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. **Experiência en**: Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero. Búsqueda de personas políticamente expuestas y giros de alto...

  • Analista de Soporte Aplicativo

    hace 3 meses

    Cuauhtémoc, CDMX, México Eglobal A tiempo completo

    Somos la principal empresa en desarrollo de servicios electrónicos de adquirencia y estamos en búsqueda de una persona que nos ayude a asegurar el correcto funcionamiento del aplicativo de Prevención de Fraudes a través de una correcta gestión y manejo de los recursos proveedor en la atención de incidencias y seguimientos, disminuyendo los impactos que...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    El asociado de servicios 2 es un puesto de nível inicial responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver consultas y problemas de clientes, y proporcionar apoyo constante al...

  • Gerente Prev Fraude Estra Tarjeta Emisor

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:112981 **Gerente Estategia Prevención de Fraudes Emisor** **(CDMX, México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Oficial de Cumplimiento Interino

    hace 2 meses

    Álvaro Obregón, CDMX, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    **REQUISITOS**: - Lic. en Administración, Derecho o afín. - Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. - Disponibilidad de tiempo. **Experiência mínima de 5 años en**: - Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero. - Búsqueda de personas...

  • Oficial de Cumplimiento Interino

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    **REQUISITOS**: - Lic. en Administración, Derecho o afín. - Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. - Disponibilidad de tiempo. **Experiência mínima de 5 años en**: - Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero. - Búsqueda de personas...

  • Fraud Prevention Mis Analytics

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Fraud Ops Analyst is an entry level position responsible for assisting in efforts to ensure fraud risk policy and controls are applied to minimize the impact of fraud incidence and prevent loss in coordination with the Fraud Operations team. The overall objective of this role is to assist in managing fraud losses by ensuring analysts make appropriate...