Oficial de Cumplimiento Interino

**REQUISITOS**: - Lic. en Administración, Derecho o afín. - Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. - Disponibilidad de tiempo. **Experiência mínima de 5 años en**: - Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero. - Búsqueda de personas...

**DESCRIPCIÓN EMPRESA** Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

**Covalto | El banco del futuro, hoy.** Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. **¡Estamos buscando a nuestro...

(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD. -...

**Descripción de puesto** Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional. **Objetivo del Puesto** Colaborar activamente en la implementación legal del...

**Objetivo del Puesto**: El Oficial de Cumplimiento será responsable de proteger la infraestructura de la organización mediante la implementación y mantenimiento de medidas de seguridad efectivas. Este rol también implica realizar auditorías de seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas ISO 27001. **Requisitos**: - **Educación**: -...

Sistemas Neumáticos de Envíos está buscando un Especialista de Planificación y Cumplimiento de Servicios para unirse a nuestro equipo en constante crecimiento. **Responsabilidades**: - Asegurar el cumplimiento de los servicios a los clientes en tiempo y forma. - Promover la excelencia y el servicio al cliente en todas las operaciones. - Facilitar el...

**Vacante para la empresa People Hackers en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SENIORITY ) **Requisitos**: - Certificación de PLD ante la CNBV. - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos Fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o actualizar el manual de...

**Vacante para la empresa Training Talent en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

**¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO!** **Buscamos personas exitosas/comprometidas con ganas de seguir con su desarrollo personal y profesional, brindándote nuevos conocimientos para tu crecimiento.** **IMPORTANTE EMPRESA EN EL SECTOR SALUD, CON 27 AÑOS DE TRAYECTORIA EN EL MERCADO** **CENTRO DE LA COLUMA VERTEBRAL, SOLICITA**: **¡MÉDICO DE...

Guardia de Seguridad Privada **Requisitos**: - Documentación en regla, original o copias. Ofrecemos: - Pago mensual - Uniforme sin costo - Capacitación pagada - Todas las prestaciones de ley - Dobletes - Crecimiento laboral Beneficios: - Uniformes gratuitos - Vales de despensa Experiência: - no necesaria Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo:...

**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:113616**Subdirector de Cumplimiento Bursátil** **(Ciudad de México, México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

**Auxiliar Administrativo en Control Escolar**, bajo esquema de contratación por Servicios Profesionales (Régimen Simplificado de Confianza RESICO), con las siguientes características: **FUNCIONES A DESEMPEÑAR**: *Control de archivo y expedientes de estudiantes *Elaboración de constancias académicas, apoyo en la emisión de certificados y títulos,...

IMPORTANTE EMPRESA EN EL SECTOR SALUD, CON 27 AÑOS DE TRAYECTORIA EN EL MERCADO CENTRO DE LA COLUMA VERTEBRAL, SOLICITA: ¡COORDINADOR MÉDICO REGIONAL! Buscamos a una persona altamente cualificada y dedicada para unirse a nuestro equipo de profesionales de la salud como COORDINADOR MÉDICO REGIONAL, serás responsable de supervisar y coordinar las...

**SANBORNS SANTA FÉ SOLICITA**: **CAJERO DE RESTAURANTE** **ZONA PARA LABORAR**: - SANBORNS SANTA FÉ** **OFRECEMOS**: - Sueldo base - Propina diaria - Prestaciones de ley - Vales de despensa - Seguro de vida - Servicio de comedor (comida de empleado sin costo) **Requerimos**: - Secundaria concluida - Disponibilidad de horario (laborar lunes a domingo...

Empresa dedicada a la fabricación de mobiliario solicita Oficial Carpintero de Obra blanca Disponibilidad de horario (rolar turnos) Disponibilidad para viajar a instalación y montaje Trabajo en equipo Apoyo en áreas internas de la empresa Actividades a realizar: Fabricación, armado, adaptación y terminación de todo tipo de muebles, de madera y...

**ESTAMOS BUSCANDO AYUDANTE DE MESERA/ GARROTERO** **FUNCIONES**: Verificar que las mesas estén limpias Montar mesas Quitar loza sucia Limpiar estaciones Lavar sillas para bebé **OFRECEMOS**: - Sueldo base 7460 mensuales + propinas diarias - Prestaciones de ley (Seguro social, vacaciones, aguinaldo) - Vales de despensa mensuales - Comedor sin costo -...

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