Dir Programa de Cumplimiento Aml

hace 2 semanas

Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

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**DIR PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO AML**

**Propósito**

El titular asiste al Vicepresidente local del país, con el desarrollo, gestión y supervisión de la oficina del programa local de Scotiabank PLD cumplimiento. En este papel, el titular es responsable de definir, ejecutar y mantener las políticas, programas e iniciativas del programa de Sanciones y en materia de PLD y FT a través de la jurisdicción local. Esta posición también ayuda al Vicepresidente de PLD del país en la coordinación con las autoridades regulatorias y en la coordinación con la unidad de AML/ATF Global ("GAMLU") en Toronto en iniciativas programadas de PLD/FT, según sea necesario.

**Funciones**
- Proveer liderazgo sobre todo el programa de PLD/FT y dar soporte al vicepresidente de PLD en el país y apoyo según sea necesario para los directivos, en el desarrollo y mantenimiento de las sanciones, evaluación de riesgos, MIS, gestión regulatoria y las políticas y procedimientos, así como al programa de capacitación.
- Asistir el Vicepresidente de AML en el país en coordinación con los reguladores locales.
- Emitir normas estandarizadas para la implementación de los procesos de control subyacentes al programa del país local en materia de cumplimiento PLD y proporcionar supervisión para la aplicación y coordinación de las iniciativas de programa de PLD en la jurisdicción local.
- Proponer objetivos de apetito de riesgo y los umbrales de tolerancia y control de cumplimiento de los mismos.
- Evaluación, notificación y seguimiento de los riesgos de PLD a través de la organización del país.
- Supervisar la ejecución del plan de formación local PLD anual.
- Gestión de equipos responsables de la política de desarrollo, pruebas, monitoreo, informes y capacitación con relación a BSA/PLD y el riesgo de sanciones del Banco.
- Desarrollar y mantener una metodología de evaluación adecuada de PLD/FT y los riesgos del programa de sanciones y dar asistencia en la coordinación y ejecución de la evaluación anual del riesgo.
- Preparación de los informes anuales de PLD/FT así como los informes de evaluación de riesgos de cumplimiento del programa de sanciones de PLD/FT sobre el banco local y la eficacia de los controles.
- Desarrollar y mantener un programa de pruebas vigente y apropiado de PLD/FT que abarque las funciones y ejecuciones de dicho programa de PLD/FT.
- Establecer y mantener políticas y programas de PLD/FT actualizados.
- Emisión de normas o estándares locales para la implementación de diversos controles al programa de PLD/FT, así como respecto del programa de sanciones.
- Ser un aliado con los líderes de negocios locales y con los asesores de la línea de negocio de PLD sobre los cambios regulatorios, tendencias, temas de la industria, nuevos productos y negocios, documentos de políticas y procedimiento y mejoras en los procesos en materia de PLD/FT.
- Supervisar la comunicación entre el programa local de PLD/FT y el programa de cumplimiento de las sanciones.
- Desarrollo y gestión de los equipos responsables de lo anterior a través de la comunicación, gestión del desempeño y planes de desarrollo individual.
- Coordinación del Comité de Comunicación y Control (PLD- FT) atendiendo los requerimientos regulatorios Locales.
- Responsable de brindar la inducción al puesto a cada colaborador que sea de nueva incorporación al equipo de trabajo (sea por nuevo ingreso, promoción o cambio lateral), proporcionando información general del GFSBI (visión, misión y cultura) así como también explicándole su descripción de puesto, principales funciones y objetivos, con la finalidad de que el colaborador ubique su rol dentro del GFSBI fortaleciendo su sentido de pertenencia y minimizando el tiempo de la curva de aprendizaje.
- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- Promueve un entorno de alto desempeño e implementa una estrategia para la fuerza laboral que atrae, retiene, desarrolla y motiva a su equipo, y para lograr esto, fomenta un entorno laboral inclusivo, comunica la visión, los valores y la estrategia de negocios y maneja un plan de sucesión y desarrollo para el equipo.

**Educación / Experiência / Otra información**
- Licenciatura en administración de empresas, economía, finanzas o afín, deseable postgrado
- Mínimo de 10 años de experiência en áreas de PLD/FT y riesgos en una institución financiera o como Consultor del gremio
- Indispensable inglés avanzado
- Experiência en regulación o administración de riesgo empresarial preferentemente
- Conocimiento experto en requerimientos de PLD, reglamentarios y las expectativas de las Autoridades
- Certificación ACAMS preferentemente
- Certificación CNBV en materia de PLD/F

  • Aml/kyc Analyst

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Evren Consultores S.A de C.V A tiempo completo

    Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario. - Ingles B1 - Certificación en AML/KYC. - Conocimiento en AML y...

  • Officer Ii, Aml Compliance

    hace 5 días

    Tlahuac, México Western Union A tiempo completo

    **Officer II, AML Compliance **- Mexico DF, Mexico** Do your talents lie in developing and motivating a team? Are you ready to work for a truly innovative and international organization? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then it’s time...

  • Analista de Cumplimiento y Pld

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...

  • Officer Ii, Aml Compliance

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Western Union A tiempo completo

    **Officer II, AML Compliance **- Mexico DF, Mexico** Do your talents lie in developing and motivating a team? Are you ready to work for a truly innovative and international organization? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then it’s time...

  • Coordinador/a Programa Posgrado

    hace 7 días

    Tlahuac, México Universidad del Valle de México A tiempo completo

    **COORDINADOR PROGRAMA POSGRADO** ¿Te apasiona la Educación y deseas pertenecer a la Universidad más Grande de México? La UVM está en búsqueda de tu talento para el puesto de Coordinador de Programa Posgrado. **Objetivo del puesto**: Ejecutar las estrategias que permitan la satisfacción de las necesidades académicas y administrativas de los...

  • Asesor de Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Tlahuac, México ACE Head Hunter S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**: EXPERIENCIA3 AÑOS ENCUMPLIMIENTO NORMATIVO ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMETALES.ASEGURAR LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL FORMATO UNICO DE IDENTIFIACION DE CLIENTES Y PROVEEDORES. COADYUVAR EN LAADMINISTRACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO Y DE LOS...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 días

    Tlahuac, México Capital Humano JV A tiempo completo

    VACANTE ANALISTA DE CUMPLIMIENTO* *Por tiempo determinado (6 meses)* Nível Académico: - Lic. Contabilidad, economía o administración. Conocimientos**:Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. (Preferente, cuente con alguna certificación) Estándares, Leyes y Reglamentos en materia de cumplimiento por parte del sector financiero,...

  • Cbm in Business Taxes

    hace 7 días

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    **Responsibilities**: - Contributes to the development, maintainance and implementation of enterprise wide standards and strategies to strengthen and enhance the Bank’s Global AML Monitoring program. - Provides guidance to AML officers and their business partners globally in all matters affecting the program and works closely with AML Operations and...

  • The Issue Management Sr

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    **Responsibilities**: - Contributes to the development, maintainance and implementation of enterprise wide standards and strategies to strengthen and enhance the Bank’s Global AML Monitoring program. - Provides guidance to AML officers and their business partners globally in all matters affecting the program and works closely with AML Operations and...

  • Dir Digital Product Owner

    hace 3 horas

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Dir Digital Product Owner Country: Mexico Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores,...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Factor Uno A tiempo completo

    _**Analista de Cumplimiento / Administrador Seguridad y Salud en el Trabajo**_ - Requisitos:_ - Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines - 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. - Manejo intermedio o avanzado de paquete Office - Deseables cursos o...

  • Oficial de Cumplimiento en Pld

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completo

    SOFOM reconocida en el gremio, solicita: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o...

  • Program Manager Cdmx

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Capital Empresarial Horizonte A tiempo completo

    **Capital Empresarial Horizonte Empresa Mexicana especialista en Recursos Humanos y Tecnologías de la Información solicita**: **Program Manager** **Para laborar en Ciudad de México** **Perfil** **Escolaridad**: Ingeniería en Sistemas, Informática o afín. **Experiência**: Mínima de 3 años. **Inglés**: intermedio conversacional...

  • Program Manager

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Capital Empresarial Horizonte A tiempo completo

    **Capital Empresarial Horizonte Empresa Mexicana especialista en Recursos Humanos y Tecnologías de la Información Solicita**: **Program Manager - Híbrido** **Perfil** **Escolaridad**: Ingeniería en Sistemas, Informática o afín. **Nível de inglés: inglés Conversacional INDISPENSABLE** **Experiência**: 3 años de experiência. Lugar a laborar:...

  • Monitor Clínico para Programa de Soporte a

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Promohealth de México S.A. de C.V. A tiempo completo

    Importante administradora de salud, solicita: "ENFERMERA PARA PROGRAMA DE SOPORTE A PACIENTES" - Requisitos:_ Lic. en enfermería (Titulo y cedula vigentes) Disponibilidad para trasladarse a los diferentes hospitales de la CDMX Disponibilidad para laborar tiempo completo Experiência previa en PSP - Conocimiento en:_ Gestión administrativa en...

  • Community Manager

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México EMPRESA SOCIA DE AMEDIRH A tiempo completo

    Empresa socia de Amedirh solicita “COMMUNITY MANAGER” **Requisitos**: - Licenciatura en Mercadotecnia, Publicidad o afín. - 2 años de experiência en puesto similar. - Conocimientos en generación de contenido, gestión de redes sociales e interacción con el público. **COMPETENCIAS** - Comunicación, asertividad, creatividad y trabajo en...

  • Gerente de Soporte a Programa de Pacientes Psp

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Serter, Socios de Talento A tiempo completo

    **IMPORTANTE EXPERIENCIA EN SUPERVISION DIRECTA EN CAMPO.** **Responsabilidades principales**: - Asegurar el cumplimiento de los procesos administrativos y operativos del área. - Optimizar recursos materiales y humanos. - Proponer estructura interna de nuevos proyectos, actividades de campo en cada perfil definido e indicadores de evaluación para el...

  • Lider de Atencion a Programas de Salud

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México PEN HEALTH A tiempo completo

    **Vacante para la empresa PEN HEALTH en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Importante empresa enfocada al sector salud, con presencia a nível nacional, esta en busqueda de Coordinador de programas. **Requisitos**: - Licenciatura en Mercadotecnia, Comunicación, Administración, Negocios Internacionales o afín. - Experiência mínima de 2 años como...

  • Coordinador Programa Salud

    hace 7 días

    Tlahuac, México Universidad del Valle de México A tiempo completo

    **Coordinador/a de Programas de Salud** ¿Te gustaría trabajar en una institución con alto enfoque en el servicio al cliente y apoyar a los alumnos en su formación? La UVM está en búsqueda de tu talento para el puesto de Coordinador/a Académico/a de Programas de Salud. Objetivo del puesto: Ejecutar las estrategias que permitan la satisfacción de...

  • Analista para El Cumplimiento en Seguridad y Salud

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Factor Uno A tiempo completo

    **Requisitos**: - Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines - 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. - Manejo intermedio o avanzado de paquete Office - Deseables cursos o formaciones adicionales en Protección Civil, Formaciones en identificación de...