Asesor de Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
**Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**:
EXPERIENCIA3 AÑOS ENCUMPLIMIENTO NORMATIVO ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMETALES.ASEGURAR LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL FORMATO UNICO DE IDENTIFIACION DE CLIENTES Y PROVEEDORES. COADYUVAR EN LAADMINISTRACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO Y DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE RIESGOS, ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO. ADMINISTRAR Y GESTIONAR EL CUMPLIMIENTORELATIVO A LA LEY FEDERAL DE PREVENCION E IDENTIFICACIONDE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA. ELABORACIONEL PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO. GESTIONAR Y REPORTAR AL INTERIOR DE LA ORGANIZACION TODO REQUERIMIENTO DE LASAUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES, E INSITUCIONALES DE CARACTER PRIVADO. COADYUVAR EN LA GESTIONDE TRAMITES DIVERSOS ANTE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, Y REPRESENTACION ANTE ORGANISMOS PUBLICOS O AUTONOMOS. LLEVARLAADMINISTRACIONDE TODA DOCUMENTACION OFICIAL E INTERNA. ESTUDIOS LICENCIATURA EN AREAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS, ECONOMIA DERECHO.70%INGLES, SUELD O $ 22,000.00MAS PRESTACIONES, ZONA DE TRABAJO CUAUTITLAN
**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado
**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio
**Función departamental**:
Legal
**Industria**:
Automotriz
**Habilidades**:
- TRAMITES NORMATIVOS
- PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO
- RELACIONES GUBERNAMENTALES
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Lider Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Tlahuac, México Gentera A tiempo completo**Objetivo**: Dado a que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas (especialmente Banco Compartamos), es necesario que el Líder Cumplimiento Normativo se encargue de promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, ejecutando mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar...
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Coordinador Cumplimiento Normativo
hace 6 días
Tlahuac, México ACE Head Hunter S.C. A tiempo completo**Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**: EXPERIENCIA 6 AÑOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, CAMARASY ASOCIACIONES,ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO A LAS LEYES Y REGULACIONES GUBERNAMENTALES,APLICABLES DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADESDE LA COMPAÑIA, IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO PARA EVITAR SANCIONES, MULTAS,...
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Auxiliar de Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
Tlahuac, México Fidegarante SAPI de CV SOFOM ENR A tiempo completoFIDEGARANTE S.A.P.I DE C.V., SOFOM,E.N.R. BUSCAMOS AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Sexo: Indistinto Licenciatura en: Administración de Negocios Internacionales, Economía Administrativa, Derecho o a fin. **Requisitos**: - Facilidad para trabajar en equipo, respetando los procesos establecidos. - Compromiso al dar seguimiento a las tareas...
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Tlahuac, México Laboratorio Médico del Chopo A tiempo completoGrupo Diagnóstico Médico PROA y Laboratorio de Referencia Internacional CARPERMOR, es una empresa líder en el sector de laboratorio clínico y diagnóstico, comprometida con la excelencia en la atención y calidad de servicio a nuestros pacientes. Estamos en la búsqueda de un profesional altamente capacitado para ocupar el puesto de Líder de...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 2 meses
Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110832**Analista Cumplimiento** **Prevencion de Lavado de Dinero** **(Tlalpan, Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...
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Contraloría Normativa
hace 2 meses
Tlahuac, México Fyte A tiempo completoImportante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...
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Contraloría Normativa
hace 20 horas
Tlahuac, México Fyte A tiempo completoImportante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...
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Especialista - Cumplimiento Normativo (Mercados
hace 7 días
Tlahuac, México QBCN Company A tiempo completoBuenas tardes Red Estamos en búsqueda del siguiente perfil para asignación con uno de nuestros clientes: Lugar: Ciudad de México Modalidad: Hibrido Duración: 3-6 meses Sector: Mercados Financieros **Especialista Cumplimiento Normativo (Mercados Financieros)** **Perfil** - Conocimiento de Mercado de Dinero y Capitales en general - Conocimiento de los...
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Analista Normativo
hace 1 semana
Tlahuac, México Altios International A tiempo completoEstamos en búsqueda de un Analista de Operaciones Contabilidad y Finanzas para una empresa financiera con base en la Ciudad de México y operaciones en todo el país. La empresa administra varios tipos de productos financieros para persona físicas. El objetivo de la empresa es convertirse en una de las financieras no bancarias líderes de los próximos...
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Asesor Comercial
hace 2 meses
Tlahuac, México Asesor comercial A tiempo completoImportante empresa enfocada la promoción de sus diferentes programas académicos solicita **Asesor comercial educativo en campo** - üTécnico / universitario en administración de empresas, mercadeo y publicidad, comunicación, turismo, relaciones públicas o a fin - ü Experiência mínima de 2 años en ventas de servicio o a fines - ü Ingles...
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Asesor Comercial
hace 1 semana
Tlahuac, México Asesor comercial A tiempo completoImportante empresa enfocada la promoción de sus diferentes programas académicos solicita **Asesor comercial educativo en campo** - üTécnico / universitario en administración de empresas, mercadeo y publicidad, comunicación, turismo, relaciones públicas o a fin - ü Experiência mínima de 2 años en ventas de servicio o a fines - ü Ingles...
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Lider Juridico Normativo
hace 1 semana
Tlahuac, México Gentera A tiempo completo**Objetivo** Dado a que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas (especialmente Banco Compartamos), es necesario que el Líder de Jurídico Normativo se encargue de promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización. Lo logra al ejecutar mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir...
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Director de Cumplimiento
hace 2 meses
Tlahuac, México Asesoría Leal Rentable S.C. A tiempo completoINSTITUCIÓN FINANCIERA EN MÉXICO SOLICITA PARA SUS OFICINAS EN LA CD DE MEXICO: **DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO (PLD)** **Breve descripción del puesto** Buscamos a un director de cumplimiento normativo para garantizar que nuestras operaciones y transacciones cumplan todas las normas legales e internas relevantes. También revisará el trabajo de los...
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Oficial de Cumplimiento
hace 12 minutos
Tlahuac, México Reclutamiento DN A tiempo completo**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM** **Requisitos** Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable) Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO) Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV ) Experiência como abogado...
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Asesor Educativo
hace 3 días
Tlahuac, México Asesor educativo A tiempo completo**Asesor comercial educativo** - üTécnico / universitario en administración de empresas, mercadeo y publicidad, comunicación, turismo, relaciones públicas o a fin - ü Experiência mínima de 3 años en ventas de servicio o a fines - **ü Ingles intermedio**: - ü Disponibilidad para viajar - ü Manejo de herramientas comerciales (CRM) **FUNCIONES** -...
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Analista Junior Procesos Normativos
hace 2 semanas
Tlahuac, México Training Talent A tiempo completo**Vacante para la empresa Training Talent en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...
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Asesor Educativo
hace 7 días
Tlahuac, México Asesor educativo A tiempo completoImportante escuela online internacional esta solicitando: **Asesor de ventas educativas** **Requisitos**: - üTécnico / universitario en administración de empresas, mercadeo y publicidad, comunicación, turismo, relaciones públicas o a fin - ü Experiência mínima de 3 años en ventas de servicio o a fines - **ü Ingles intermedio**: - ü...
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Auxiliar de Cumplimiento Normativo
hace 6 días
Tlahuac, México QUIERO CASA SA DE CV A tiempo completoRequisitos: Escolaridad: Lic. económico-administrativa, derecho. Género y edad: Indistinto. Experiência: recién egresado con conocimientos en PLD en operaciones vulnerables, facturas, contratos, escrituras avisos de PLD. Deseable haber hecho su servicios social en el SAT o en Notaría. Actividades: Manejo de bases de datos, concentrar información de...
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Abogado Junior Cumplimiento Cdmx
hace 4 días
Tlahuac, México Reclutamiento IT A tiempo completo**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Benito Juárez, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y...
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Asesor Comercial Educativo
hace 1 semana
Tlahuac, México Asesor comercial educativo A tiempo completoImportante empresa enfocada la promoción de sus diferentes programas académicos solicita **Asesor comercial educativo** - üTécnico / universitario en administración de empresas, mercadeo y publicidad, comunicación, turismo, relaciones públicas o a fin - ü Experiência mínima de 2 años en ventas de servicio o a fines - ü Ingles intermedio - ü...