Auxiliar Prevención de Lavado de Dinero

Empresa importante en brindar soluciones tecnológicas a través de los medios de pagos electrónicos se encuentra en búsqueda de talento para la posición: Analista de Prevención de Lavado de Dinero **Perfil**: Escolaridad: Lic. en Administración, Lic. en Derecho, Actuario, Carreras administrativas. Habilidades: Capacidad de análisis, observador,...

PUESTO : AUXILIAR FISCAL DEPARTAMENTO : PLANEACION FINANCIERA **Requisitos**: - Escolaridad: Contador Publico titulado o en proceso de titulacion. - Experiência de 2 años cálculos de impuestos, declaraciones anuales, manejo del repse, Conocimiento básico - intermedio de Ley de Prevención de Lavado de Dinero, excel intermendio -...

Auxiliar técnico para lavado de materiales Laboratorio de pruebas ambientales solicita: personal sexo indistinto para realizar las labores de limpieza y lavado de material en laboratorio. Sueldo mensual libre de impuestos $7,000.00 Pago cada quince días Prestaciones de ley Estamos ubicados en el Obispado Monterrey Horario de 830am a 630pm de lunes a...

**Grupo de agencias automotrices solicita**: **Abogado corporativo** **Requisitos**: - Conocimiento de temas de contratos y su análisis - Conocimiento en temas de prevención de lavado de dinero - Conocimiento general de permisos gubernamentales **Actividades** **- Responsable del área legal de la empresa (temas corporativos)** **- Responsable de equipo...

Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107695**ANALISTA** **(Monterrey, Nuevo León**) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106960**ANALISTA** **(Monterrey, Nuevo León**) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110904**Analista Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106190**ANALISTA** **(Monterrey, Nuevo León**) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 105817**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO** **(Monterrey, Nuevo León)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

**Grupo de agencias automotrices solicita**: **Abogado corporativo** **Requisitos**: - Conocimiento de temas de contratos y su análisis - Conocimiento en temas de prevención de lavado de dinero - Conocimiento general de permisos gubernamentales **Actividades** **- Responsable del área legal de la empresa (temas corporativos)** **- Responsable de equipo...

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110595**Analista SR Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo Leon)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...

Únete a la familia de **El Palacio de Hierro** como **Auxiliar de Seguridad**, donde serás responsable de salvaguadar y recuperar los activos de la empresa. **Requisitos**: - Secundaria concluida - Mínimo 6 meses de experiência en guardia de seguridad o vigilante. - Disponibilidad de horario y para rolar turnos **FUNCIONES**: - Prevención de...

**Vacante para la empresa Hr Option en Nuevo León -Monterrey, Nuevo León**: Auxiliar de Prevención Zona a laborar: Cerca de la Estación del metro Cuauhtémoc, Monterrey Experiência en prevención de perdidas en tiendas retail, autoservicio, etc Funciones: Verificación de salida de mercancía Armado y desarmado de Alarma Llenado de Bitácora de...

Analista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista Senior de Riesgos** FUNCIONES PRINCIPALES - Análisis de datos para prevención de fraude/lavado de dinero - Creación de reportes para el área de cumplimiento normativo - Creación de reportes para canal...

**Vacante para la empresa SERVICIOS CORPORATIVOS CONTROL, S.A. DE C.V. en Centro -Monterrey, Nuevo León**: **GRUPO COMERCIAL CONTROL** somos una empresa 100% mexicana con 60 años de experiência en tiendas departamentales con presencia en más de 50 ciudades de la República Mexicana, estamos integradospor las tiendas **Del Sol, **Woolwort**h y...

**Vacante para la empresa Car One Group en San Jeronimo -Monterrey, Nuevo León**: **Te invitamos a formar parte de nuestro Corporativo como AUXILIAR en área Fiscal(Prevención Lavado Dinero)** Somos el Distribuidor Automotriz líder con presencia nacional contando con marcas como KIA, VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, CHEVROLET, FORD, CHRYSLER, JEEP, DODGE, RAM,...

Somos una Constructora y Desarrolladora Industrial con presencia a nível nacional y buscamos: **Auxiliar de Administración con Experiência en Contabilidad y Fiscal** **Requisitos**: - Escolaridad: Contador Publico - Experiência en Contable-Fiscal +3 años en puesto similar (nível intermedio) - Persona con actitud de servicio, ordenada, sentido de...

Auxiliar en Prevención de Perdidas Zona a laborar: Cerca de la Estación del metro Cuauhtémoc, Monterrey Experiência en prevención de perdidas en tiendas retail, autoservicio, etc Funciones: Verificación de salida de mercancía Armado y desarmado de Alarma Llenado de Bitácora de incidencias Rondines dentro de la tienda Ofrecemos sueldo $ 9,000...

Analista PLD ¡Tú próximo paso en Crediclub! ** Funciones y responsabilidades: Actualizar Control el manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Monitorear e Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas. Realizar las actividades de seguimiento de Operaciones. Elaborar...