Analista Cumplimiento Normativo Sr
hace 2 semanas
**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110595**Analista SR Cumplimiento Normativo**
**(Monterrey, Nuevo Leon)**
- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.**Objetivo del puesto**:
- Apoyar en los procesos en materia de TI para la investigación y detección para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de Banorte.- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Aportación que nos ayuden a automatizar y optimizar las operaciones de los procesos implementados y generar nuevas estrategias de detección en los diferentes canales del banco para la prevención del lavado de dinero.
- Aplicar los conocimientos para el seguimiento de proyectos de TI, detección de operaciones, así como apoyar en la recopilación y análisis de datos.
- Establecer metas y objetivos para el equipo de trabajo que contribuya a la mejora de los procesos de TI.
**Requisitos**:
- Formación profesional: Nível licenciatura Titulado (Informatica, Sistemas o carrera a fin)
- Años de experiência: 1 año
- Áreas de experiência: Prevención de Lavado de Dinero, Contraloría, Administración de proyectos, manejo de base de datos, TI.
- Conocimientos requeridos: Paquetería Office, Base de datos, Altamira.
- Idiomas: No obligatorio
- Disponibilidad para viajar: No obligatorio
- Disponibilidad para cambio de residencia: No obligatorio
- Tener al menos el puesto de analista JR con antigüedad mínima de 1 año en Banorte.
- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106928**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO** **(Monterrey, Nuevo León)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Monterrey, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Analista de Cumplimiento Normativo. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO: Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...
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analista cumplimiento normativo
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Monterrey, México UniTeller A tiempo completo**UNITELLER DE MÉXICO** es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** **FUNCIONES PRINCIPALES** - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Monterrey, México UniTeller A tiempo completo**UNITELLER DE MÉXICO** es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** **FUNCIONES PRINCIPALES** - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación...
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Analista de Cumplimiento Normativo. horario
hace 6 días
Monterrey, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Analista de Cumplimiento Normativo. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO: Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...
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gerente cumplimiento normativo spei
hace 4 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoGerente de Cumplimiento Normativo SPEI(Monterrey, Nueo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...
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Analista en Normativa Bancaria
hace 7 días
Monterrey, México ALTUMWARE A tiempo completo**Analista en Normativa Bancaria** - En sitio Monterrey Nuevo Leon_ - Normativa Bancaria ( SWIFT ) - Sistema de Pagos SPEI / SPID / CODI - Sistema de Valores INDEVAL - Auditorías internas y externas - Detención y prevención de operaciones inusuales Prestaciones: - Esquema de contratación 100% nominal. - Prestaciones de ley - Seguro de vida - Seguro de...
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Analista Mesa de Control Normativa
hace 4 semanas
Monterrey, México Crediclub A tiempo completoAnalista Mesa de Control Normativa ¡Tú próximo paso en Crediclub! En Crediclub impulsamos a nuestros clientes y colaboradores a alcanzar grandes logros y reconocemos en ti tus conocimientos experiencia y habilidades como atributos que te permitirán alcanzar todo lo que te propongas. Buscamos al mejor talento para tomar el reto de la posición de...
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Sub-director Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Riesgos y Crédito- ID de Requisicion: 109358**SUB-DIRECTOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO** **(Monterrey, Nuevo Léon)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Monterrey, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** FUNCIONES PRINCIPALES - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación escrita vía...
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Analista Funcional Sr
hace 4 semanas
Monterrey, México Aztec Consultoria Empresarial A tiempo completo**ANALISTA FUNCIONAL SR.** Ingreso: Híbrido **Se busca Analista Funcional, que cuente con conocimientos en**: - Desarrollo en SQL y/o Oracle - Manejo de Proyectos - Análisis de Procesos - Experiência de 3 años o más en análisis de procesos y especificación para desarrollo a sistemas. - Contar con un nível intermedio avanzado de ingles: tanto...
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Analista de Sistemas Sr
hace 4 semanas
Monterrey, México Valtre A tiempo completo**Empresa líder en soluciones TI, con una cultura de servicio e innovación permanente. Contamos con un amplio portafolio de soluciones que cubren cada una de las necesidades en tecnología de nuestros clientes, a evolucionar de manera fluida y constante desde la ideación y construcción hasta la ejecución de estrategias digitales.** **Solicita: Analista...
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Analista Compensación Internacional Sr
hace 7 días
Monterrey, México Banregio A tiempo completo**ANALISTA COMPENSACIÓN INTERNACIONAL SR** **Actividades**: - Conciliación contable de bancos del extranjero - Conciliación SPID - Captura de pagos internacionales - Elaboración de indicadores **Requisitos**: - Licenciatura en Contabilidad o afín. - Dominio del Inglés - Excel intermedio - avanzado **Ofrecemos**: - Horario: Lunes a Viernes 9:00 am...
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Analista de Asuntos Jurídicos
hace 4 semanas
Monterrey, México ARMUR Soluciones A tiempo completo**Nombre Posición**: Analista de Asuntos Jurídicos **Ubicación**: Monterrey, Nuevo León. **Misión del puesto.** Proveer apoyo y asesoramiento jurídico a la empresa, en el marco de la normativa legal vigente, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales, la defensa de los intereses de la empresa y la correcta gestión de los...
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Analalista Gestión de Cambio Sr
hace 3 semanas
Monterrey, México Group Cos México A tiempo completoPuesto: Analista Gestión del Cambio Sr Descripción: El Analista de Gestión del Cambio Sr será un profesional especializado en guiar y facilitar la transición organizacional durante procesos de transformación (Tecnología, Procesos, Cultura). Actividades: Análisis de Impacto del Cambio: - Evaluar cómo los cambios afectarán a los procesos, la...
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Analista de soporte producción Sr.
hace 4 semanas
Monterrey, México Crediclub A tiempo completoAnalista de soporte producción Sr. ¡Tú próximo paso en Crediclub! En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida; la posición de Analista de soporte producción es responsable de la generación de información estratégica para la...
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Analista Sr. de Tesorería
hace 6 días
Monterrey, México Tim Hortons A tiempo completo¿Buscas una oportunidad desafiante con un equipo de trabajo y entorno diverso e innovador? En **Tim Hortons México **te estamos buscando para la posición de **Analista Sr. de Tesorería** **¿Cuáles serían tus principales actividades?** - Elaboración de la planeación semanal del flujo con la correcta proyección de ingresos vs egresos - Operación...
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Accountig Sr
hace 4 semanas
Monterrey, México Chubb INA Holdings Inc. A tiempo completoVACANTE TEMPORAL (INCAPACIDAD) **Objetivo del puesto**: Supervisar, controlar y analizar los registros contables generados de la operación administrativa apegados a los lineamientos de la normativa vigente y políticas de la corporación para proporcionar información confiable, veraz y oportuna de One Chubb. Buscar la mejora continua mediante eficiencias...
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Analista de Tesorería
hace 2 días
Monterrey, México La Esmeralda Joyeria A tiempo completoJoyería La Esmeralda te espera con una nueva oportunidad laboral *Analista de tesorería* - **Gestión de efectivo**: - **Previsión de efectivo**: - **Gestión de cuentas bancarias**: - **Control de riesgos financieros**: - **Gestión de deudas**: - **Informes financieros**: - **Cumplimiento normativo**: - **Sistemas y...