Analista de Cumplimiento

Descripción Empresa de servicios financieros solicita: **ANALISTA DE CUMPLIMIENTO PLD** Conocimientos avanzados en materia de Prevención de Lavado de Dinero principalmente en las entidades denominadas Transmisores de Dinero, así como en empresas de actividad vulnerable vinculadas al tema de riesgos. Conocimientos en reportes regulatorios Experiência...

Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

Descripción de puesto - El Analista Intermedio de Proyectos es una función profesional de un empleado en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Integra conocimientos sólidos del área de especialidad con una comprensión sólida de los estándares y las...

Incorpora tu talento a la Afore más grande de México como: Analista de Cumplimiento de Riesgos FUNCIONES: Apoyar en el seguimiento de las metodologías y límites de Riesgos (Mercado, Crédito, Liquidez) proporcionadas de forma interna o por CONSAR para el cumplimiento de la normatividad. Apoyo en la realización de validaciones para asegurar la...

¿Quieres unirte al desafío de hacer más justo y accesible el sistema financiero para las pymes en Latinoamérica? ¡Postula para ser #Cumpler! Estamos buscando un o una Compliance Analyst, para trabajar de manera híbrida para Cumplo México siendo parte del área de Compliance. ¿Qué tendrías que hacer? - Asistir al equipo de compliance en el diseño...

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

Subgerencia de Cumplimiento LaboralObjetivo del Puesto:Coordinar el desarrollo y madurez del Programa de Cumplimiento Laboral, en línea con los objetivos estratégicos de la Compañía y el Global Management System corporativo, a través de la implementación de planes de acción, políticas, procedimientos y controles, para que la compañía cumpla con la...

**¿Conoces las remesas? ¿Sabes que las REMESAS son el ingreso #1 en México?** **AirPak México te esta buscando para crecer juntos.** **Puesto**:_Analista de Cumplimiento (PLD/FT)_ **Funciones** - Atención a clientes - Monitoreo de operaciones - Expedientes - Análisis de casos PLD / FT - Actividades administrativas - Altas y bajas de clientes -...

Analista Admon Sistemas Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Ejecutar el soporte a las áreas de riesgos sobres sus sistemas. 2. Levantamiento de Tickets de incidencias a las áreas de IT 3. Ejecutar el seguimiento de los tickets levantados asegurando su cumplimiento.

Empresa líder en seguridad, se encuentra en búsqueda de talento para la vacante como: ANALISTA DE PROTECCIÓN CIVIL Objetivo del puesto: Brindar atención en temas de protección civil a clientes asignados, elaborando programas internos de protección civil, buscando el cumplimiento del cliente en las legislación y normatividad que le...

Empresa líder en seguridad, se encuentra en búsqueda de talento para la vacante como: ANALISTA DE PROTECCIÓN CIVIL Objetivo del puesto: Brindar atención en temas de protección civil a clientes asignados, elaborando programas internos de protección civil, buscando el cumplimiento del cliente en las legislación y normatividad que le aplique. ...

Analista contable, contabilidad **Tu nueva compañía** Importante Grupo mexicano del sector Consumo Masivo está en búsqueda de un Analista de Contabilidad. **Tu nuevo rol** Como Analista de Contabilidad, serás responsable de: Registrar, cuantificar y analizar las operaciones de la compañía de forma sistemática y ordenada, vigilando el cumplimiento...

Buscamos Analista de Reclutamiento:+Captación de prospectos+Manejo de redes sociales +Manejo de plataformas digitales+Actitud +Facilidad de palabra+Actividades en campo+Cumplimiento de metas+Trabajo bajo presión+Conocimiento en el área de recursos humanos +Preferentemente conocimiento en seguridad privada

Documentar los riesgos con un enfoque de percepción definido, utilizando métodos, técnicas y herramientas sistemáticas que permitan identificar, evaluar y controlar riesgos - Analizar cambios regulatorios, examinando la normatividad aplicable, para tener actualizada la información para las decisiones en temas de cumplimiento normativo y las...

_Quality & Knowledge_ está en búsqueda de un **"Analista de Riesgos"** Los requerimientos para que formes parte de nuestro equipo son: ✔ Supervisión y verificación de las condiciones de seguridad, así como de los equipos de emergencia. ✔ Elaboración de reportes de supervisión y análisis de vulnerabilidad. ✔ Identificación de situaciones de...

INTER-CON SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA ¡Estamos buscando tu talento! Únete a nuestro equipo de trabajo como: "Analista de Nóminas" **Requisitos.** Escolaridad: Bachillerato o liceniatura - Edad: 23 a 35 años. - Experiência: 2 años en proceso de nóminas - Manejo de excel intermedio. o avanzado. - Conocimiento de LFT, ISR, LSS e Infonavit. -...

**Importante empresa en el área de materiales para la construcción ubicada en Santa Fe, se encuentra en la búsqueda de Analista de Transportes** El Analista de Transportes será el responsable de la coordinación y de darle seguimiento a las unidades para entrega de los pedidos en centros distribuidores y en obras - **Actividades por realizar**:_ -...

Somos una empresa mexicana con 22 años de experiência, líderes en el mercado de la distribución de medicamentos, atendemos a más de 15000 clientes y actualmente brindamos servicio al 90% del país, estamos en busca de talento como: - **Analista de Logistica**_ *Buscamos desarrollar tu talento* Tipo de puesto: Tiempo completo Escolaridad: Ingeniería...

**Position**: Analista de tráfico y exportaciones **Profile**: **Analista de Tráfico e Importaciones** **Educación**:Licenciatura en Comercio Exterior, Negocios Internacionales o afín **Idioma**:Inglés intermedio (escrito y verbal) **Habilidades**:Paquetería Office **Experiência profesional y conocimientos**:Experiência mínima de 1 año en...