Analista de Pld/ft

_**¡En Grupo Peña Verde confiamos en tu talento!**_ Seguimos creciendo y consolidándonos día a día en el sector asegurador. Hoy somos el lugar número 13 dentro de las 100 mejores empresas para laborar en México de acuerdo con el reconocimiento que otorga Great Place to Work, ¡además de ser un Grupo orgullosamente Mexicano que contribuye firmemente...

SOFOM reconocida en el gremio, solicita: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o...

Empresa 100% mexicana está en búsqueda del mejor talento para el Área de Normatividad. **Requisitos**: - ESCOLARIDAD: Economía, Administración, Derecho y/o áreas financieras. EXPERIENCIA DE 3 AÑOS EN - Disposiciones y reglamentos en materia de PLD/FT. - Sistemas de PL/FT, manejo de bases de datos o motores de búsqueda. - Análisis de información...

Publicada martes, 19 de marzo de 2024 - Coordinador de PLD**Bank of China México** - Ciudad de México, CDMX, México - Full TimeAnti-money Laundering **Escolaridad** - Licenciatura terminada**Experiência** - 3-5 años**Nível del puesto** - Senior Analyst, Especialista**Objetivo** Revisar y en su caso modificar e implementar las políticas y...

**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM** **Requisitos** Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable) Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO) Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV ) Experiência como abogado...

_**Te invitamos a participar en nuestro proceso de Atracción de Talento.**_ Pasante de la Licenciatura en Administración, Finanzas o afín. Experiência: Deseable en área financiera con conocimiento en riesgos y Auditoría PLD/FT **Funciones Principales**: - Desarrollará reportes en Excel sobre cálculo de riesgo - Elaborará informes de...

**Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...

**ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (CON CERTIFICACION)** - **Requisitos**:_ Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente **Conocimientos y funciones** - Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo - Análisis y...

**Requisitos del puesto** - Educación: Estudios universitarios completos con título en Licenciatura en Administración, Finanzas, Actuaría. - Estudios adicionales: Cursos elaboración de macros - Paquetería: Office avanzado. - Idiomas: Inglés intermedio. - Experiência: 5 años en institución financiera en áreas de Mesa de Control, Contratos,...

**Vacante para la empresa Analista de Recursos Humanos en Colonia Del Valle -Benito Juárez, Ciudad de México**: **Despacho contable con más de 30 años de experiência solicita**: AUXILIAR DE NÓMINA.** **Requisitos**: - De 6 meses a 1 año de experiência en nóminas. - Licenciatura terminada en Contabilidad, Administración o afín. - Interés por...

**_____BENOTTO ATIZAPAN ARBOLEDAS SOLICITA CAJERA O CAJERO______** **_ Calz. de los jinetes 141, Las Arboledas, Atizapán. Junto al Sumesa y BBVA._** - **_ Experiência mínimo 6 meses en manejo de caja_**: - _ Escolaridad: Básica_ - Género: Indistinto - _ Edad: 25 a 45 años_ **Responsabilidades**: - Manejo de efectivo - Atención a clientes - Corte y...

**Objetivo del puesto** Gestionar y administrar asuntos jurídicos, oficial de cumplimiento, así como generando y actualizando contratos de diferente índole en apego a la ley, procurando respaldo en situaciones de conflicto, negociaciones, resolución de conflicto, formular alegatos y otros documentos bajo la dirección de un abogado. **Perfil del...

Oferta de trabajo: Analista ids Comercial es una empresa 100% mexicana dedicada a TI con 40 años de experiência y presencia en México, Latinoamérica y EEUU. Más de 1500 consultores trabajan con un gran número de proyectos dentro de los sectores financiero, comercial, manufacturero, telecomunicaciones, servicios, gobierno, entre otros. |||...

**Grupo Herradura Occidente solicita**: Analista Estadístico de Boleteras Como analista tu principal función sera el análisis de cámaras e información que proporcionan los discos duros de los autobuses para realizar reportes y análisis en excel. **Requisitos**: Bachillerato. Manejo de equipo de computo y paqueteria office Disponibilidad de...

**Vacante para la empresa ADMINISTRADORA DE CARTERA en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Analista de calidad** Somos una filial de una importante organización bancaria, es tú oportunidad de crecer profesional y personalmente, nuestro enfoque es tú desarrollo profesional. !!Unete ya¡¡ Ingresa con nosotros como: Analista de...

**¡QUEREMOS QUE SEAS PARTE DE LA FAMILIA PINTOLUX!** Somos una empresa 100% Mexicana, con una presencia en el mercado de más de 60 años. Nos hemos consolidado como expertos en la industria de pintura y recubrimiento brindado soluciones en acabados y decoración. Buscamos ir a la vanguardia y evolucionar de manera constante. Te invitamos a consolidar tu...

Importamte consultoría solicita: **ANALISTA DE AUDITORIA** **Requisitos** - Escolaridad: a partir de carrera técnica en contaduría o similar. - Experiência: 1 año en puesto similar - Conocimientos en: NIF’s, NIA’s, Leyes fiscales, Excel. - Sexo indistinto - **Disponibilidad de desplazarse en Texcoco y CDMX** **Principales Actividades**: -...

Talent Attraction Process SA de CV está en búsqueda de un Analista IMSS con habilidades en el manejo de diferentes plataformas y procesos relacionados con IMSS, INFONAVIT y FONACOT. Como Analista IMSS, tus principales responsabilidades serán la aplicación de movimientos afiliatorios en el IDSE, el manejo del SUA, el uso del escritorio virtual del IMSS y...

Empresa socia de Amedirh solicita “ANALISTA COMERCIAL (ANALISTA BI)” **Requisitos**: - Licenciatura en Mercadotecnia, Economía o Actuaría (pasante y/o titulado). - 3 años de experiência en puesto similar. - Experto en análisis de tendencias comerciales preferentemente en ramo automotriz. - Experto en elaboración de estadísticas, análisis bases...

**ESTAMOS CONTRATANDO** Importante operadora de servicios médicos y de salud, dedica a trabajar todos los días con profesionales altamente capacitados y comprometidos con satisfacer las necesidades en la salud de los mexicanos. Estamos en búsqueda de un **Analista de Costos.** **Perfil**: - Lic. en contaduría. - Experiência 1 año min. comprobable...