Fraude, Control y Cumplimiento Sr Manager C13

hace 2 semanas

Tlahuac, México Citi A tiempo completo

The Fraud Control and Compliance Sr Manager is a senior management level position responsible for accomplishing results through the management of a team or department to drive fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services team.The overall objective of this role is to manage fraud losses by ensuring analysts make appropriate decisions using risk/reward balance methodology.

**Responsibilities**:

- Manage one or more teams and a component of the fraud loss portfolio
- Manage fraud losses and ensure the team supports the portfolio, and make decisions using a risk/reward and customer centric balance
- Monitor execution of operational objectives, authorization detection strategies and goals for the fraud area, and help mitigate fraud losses
- Evaluate subordinates' performance and make recommendations for pay increases, hiring, terminations and other personnel actions
- Provide evaluative judgment based on information analysis in complicated and unique situations
- Direct area supported and oversee the delivery of end results and budget management, and conduct resource planning activities
- Ensure essential procedures are followed and contribute to defining standards, and participate in change management initiatives

**Qualifications**:

- 6-10 years of experience in a related role
- Basic knowledge of the industry required
- Proven success in a similar position
- Demonstrated ability to persuade and influence others
- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication
- Demonstrated ability to remain unbiased in a diverse working environment

**Education**:

- Bachelor’s degree/University degree or equivalent experience
- Master’s degree preferred

Funciones más específicas
- Participar en las sesiones de Pre-screening / Office Hours para realizar la evaluación de riesgos de fraude y controles requeridos para las iniciativas presentadas por los Negocios o Funciones en estos foros. Acompañar al sponsor en el llenado del FIAT (Fraud Impact Assessment Tool), indicar los riesgos de fraude relacionados con la iniciativa asi como la estimación de posibles o actuales pérdidas de fraude asociadas y evaluar cumplimiento de dichas iniciativas con la Política de Fraude
- Realizar evaluaciones de riesgo de fraude end-to-end y emitir recomendación de controles en nuevos procesos o cambios a los mismos dentro del área o negocio bajo su responsabilidad
- Identificar posibles casos de fraude confirmado o posible fraude que deban ser escalados con las areas correspondientes de conformidad con los umbrales establecidos.
- Realizar la evaluación de los principios de Fraude contenidos en la Política Global de Fraudes (actuales o nuevos) y dar seguimiento y/o ejecutar o contribuir con los planes de acción comprometidos con el área o persona responsable.
- Supervisar la captura de pérdidas de fraude externo o interno en la herramientas con las áreas correspondientes para garantizar que sean precisas y tengan la clasificación de fraude adecuada asi como los riesgos y controles correctos asociados a dicho evento.
- Elaborar y proponer junto con el área correspondiente acciones de remediación para los reportes de investigación con fraude confirmado.
- Actuar como Subject Matter Expert de Fraude para el área de Negocio o Funcion dentro de su responsabilidad incluyendo asesoría en tendencias de fraudes, riesgos asociados, modus operandi, etc.
- Responsable de políticas asociadas a Prevención de fraudes, perdidas y otras.
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business Control
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.

View the **EEO Policy Statement**.

View the **Pay Transparency Posting

  • Técnico/a Control y Fraude

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México LUCKIA A tiempo completo

    ¡SEGUIMOS APOSTÁNDOLE CONTIGO! LUCKIA, empresa española del sector del juego, inició su camino en 1972, gestionando gramolas y máquinas recreativas en establecimientos de hostelería. Desde entonces, ha ido expandiéndose en salones de juego, bingos, casinos, apuestas presenciales, juegos en línea y otras actividades complementarias como la...

  • Project Manager Sr

    hace 6 días

    Tlahuac, México DESYSNET A tiempo completo

    **Project Manager Sr (Sector Bancario)** **Modalidad: Híbría ( 3 días en oficina Y 2 días HO)** **Años de experiência:+5 años** **Ingles conversacional ( Indispensable)** **Contar co certificación de PMP (Indispensable)** **Requisitos**: - Experiência como Project Manager en sector bancario / financiero mayor a 5 años. - Fuerte Experiência...

  • Ogcproject Manager

    hace 5 días

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    OGC Project Manager C13 **Functions**: The Project Manager will be responsible for the overall planning, coordination, implementation, execution, control/monitor and completion of efforts from conceptualization till closure. Must have excellent communication skills in order to negotiate internally and at senior level. Build strong relationships with...

  • Sr. HR Manager

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México BIC A tiempo completo

    For over 75 years, BIC has been creating ingeniously simple and joyful products that are a part of every heart and home. As a member of our team, you'll be a part of reigniting a beloved brand as we continue to reimagine everyday essentials in new, sustainable and responsible ways. Our "roll up your sleeves and get the job done" approach to work creates an...

  • Project Manager Sr

    hace 2 meses

    Tlahuac, México GFT Technologies SE A tiempo completo

    **Project Manager Sr.**: **Project Manager Sr.**: - Custom Field 1: Project Governance- Custom Field 3: Project Governance- Country/Region: MX- Date: Feb 6, 2024- Location: Mexico City, MX, 11850- Working place: HybridGFT es una compañía tecnológica en la que confían instituciones financieras líderes a nível internacional para satisfacer las demandas...

  • Project Manager Sr

    hace 3 horas

    Tlahuac, México GFT Technologies SE A tiempo completo

    **Project Manager Sr.**: **Project Manager Sr.**: - Custom Field 1: Project Governance- Custom Field 3: Project Governance- Country/Region: MX- Date: Feb 6, 2024- Location: Mexico City, MX, 11850- Working place: HybridGFT es una compañía tecnológica en la que confían instituciones financieras líderes a nível internacional para satisfacer las demandas...

  • Analista de Operaciones de Fraude y Control

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Fraud Ops Analyst is an entry level position responsible for assisting in efforts to ensure fraud risk policy and controls are applied to minimize the impact of fraud incidence and prevent loss in coordination with the Fraud Operations team. The overall objective of this role is to assist in managing fraud losses by ensuring analysts make appropriate...

  • Fraud Risk Sr Analyst

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiência en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una...

  • Gerente de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México GFT Technologies SE A tiempo completo

    **¿Que buscamos?** Gerente de Prevención de Fraudes **Tus principales responsabilidades a desarrollar**: - Planificar estrategias de Prevención de Fraudes desde la perspectiva de analítica de datos - Gestionar la estrategia de prevención de fraudes desde la perspectiva de la originación de los créditos. - Retroalimentar a los responsables de las...

  • Fraud Investigator

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Firstsource Solutions A tiempo completo

    The Fraud Investigator is responsible for supporting activities of the Company's fraud program. This job involves highly complex duties and independent decisions, including identification, investigation, and resolution of high Fraud or sensitive fraud cases, root cause analysis of fraud losses, and quality assessment, monitoring and reporting. Routinely...

  • Prevención de Fraudes Analytics

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiência en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una...

  • Consultor Sr. en Ciberseguridad y Prevención de

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    ids Comercial es una empresa 100% mexicana dedicada a TI con más de 40 años de experiência con presencia en México, Costa Rica y proyectos con EU y Canadá. Nos especializamos en servicios de consultoría, desarrollo y capacitación en TI. Más de 1500 consultores trabajan con un gran número de proyectos dentro de los sectores financiero, comercial,...

  • Consultor Sr. en Ciberseguridad y Prevención de

    hace 3 horas

    Tlahuac, México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    ids Comercial es una empresa 100% mexicana dedicada a TI con más de 40 años de experiência con presencia en México, Costa Rica y proyectos con EU y Canadá. Nos especializamos en servicios de consultoría, desarrollo y capacitación en TI. Más de 1500 consultores trabajan con un gran número de proyectos dentro de los sectores financiero, comercial,...

  • Analista Fraude Atms

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El asociado de servicios 2 es un puesto de nível inicial responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver consultas y problemas de clientes, y proporcionar apoyo constante al...

  • Fraud Ops Analyst 2

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El analista de Operaciones de Fraude 2 es un puesto de nível intermedio responsable de contribuir al desarrollo de políticas, procesos y procedimientos de gestión de fraude a fin de minimizar el impacto del fraude junto con el equipo de Operaciones - Servicios. El objetivo general de este puesto es administrar pérdidas por fraude al asegurarse de que los...

  • Content Manager Sr

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Ganem A tiempo completo

    Perfil Redes Sociales - Salario (Mensual) 17.000,00 MXN - 20.000,00 MXN - Contrato Contrato Indefinido Jornada completa - Localización Mexico City, Ciudad de México, México (Híbrido) **Descripción**: **Content Manager Sr** En Ganem México estamos buscando un Copy/Content Manager Sr para hacer que lo increíble suceda en nuestro departamento...

  • Sr. Manager Security

    hace 6 días

    Tlahuac, México Adidas A tiempo completo

    Propósito: Desarrollar, coordinar y administrar todos los programas de seguridad de adidas México para minimizer las perdidas y proteger los activos de la compañía tanto del centro de distribución, oficinas y toda la cadena de transportación.- El rol esta enfocado 80% en transporte y debe asegurar los protocolos de seguridad en todo el tema de...

  • Prevención de Fraudes Analytics

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiência en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una...

  • Product Sales Support Sr Manager

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    **Responsibilities**: - Monitors and ensures accurate execution for sales and client request to the team. - Participates in initiatives to improve client and account management process. - Maintains MIS to track end-to-end process for tracking turnaround times of deliverables from team. - Assists in Client Onboarding and monitor smooth process for account...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 meses

    Tlahuac, México MAPRRE ASISTENCIA A tiempo completo

    Importante aseguradora está en busca de: **Analista de prevención de fraudes** **Requisitos**: - Escolaridad: ingeniería Industrial, Licenciatura en Matemáticas, Actuaría u otra similar con amplio dominio de Estadística - **Experiência**: - 1 año en funciones de control interno - Gestión de riesgos - Auditoría y/o prevención de fraudes...