Analista de Operaciones de Fraude y Control
hace 1 semana
The Fraud Ops Analyst is an entry level position responsible for assisting in efforts to ensure fraud risk policy and controls are applied to minimize the impact of fraud incidence and prevent loss in coordination with the Fraud Operations team. The overall objective of this role is to assist in managing fraud losses by ensuring analysts make appropriate decisions using risk/reward balance methodology.
**Responsibilities**:
- Perform short and long term forecasting analysis and standardized fraud analysis
- Make judgments based on practice and precedence, and work within guidelines, under general supervision
- Develop and maintain working knowledge of business/industry standards and practices
- Demonstrate fundamental understanding of how the team interacts with others in accomplishing the objectives of the area
- Identify inconsistencies in data or results, and exchange information in a concise and logical way
- Impact the business directly through the quality of the tasks/services provided
**Qualifications**:
- Relevant experience in a related role
- Knowledge and previous experience in the Investigation and Fraud claims process
- Experience in trend analysis and alerts in early fraud detection
- Extensive knowledge of the Bank's Transactional Processing platforms
- Proficient in Microsoft Office and Access
- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication
- Demonstrated ability to remain unbiased in a diverse working environment
**Education**:
- Bachelor’s degree/University degree or equivalent experience
- Good Spelling
- Teamworking
- Collaborative
- English (suggested)
- Use of Word, Excel, Powerpoint
- **Job Family Group**:
Operations - Services
- **Job Family**:
Fraud Operations
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.
View the **EEO Policy Statement**.
View the **Pay Transparency Posting
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Analista de Fraudes
hace 3 días
Tlahuac, México AvaFin A tiempo completoAvaFin es un grupo fintech internacional que opera desde 2012, utilizamos una plataforma tecnológica de soluciones financieras de última generación en: México, España, Polonia, República Checa y Letonia, ocupando posiciones de liderazgo en cada uno de estos mercados. Únete al equipo como: **Analista de Fraudes** **Responsabilidades** - Monitorear...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 2 meses
Tlahuac, México MAPRRE ASISTENCIA A tiempo completoImportante aseguradora está en busca de: **Analista de prevención de fraudes** **Requisitos**: - Escolaridad: ingeniería Industrial, Licenciatura en Matemáticas, Actuaría u otra similar con amplio dominio de Estadística - **Experiência**: - 1 año en funciones de control interno - Gestión de riesgos - Auditoría y/o prevención de fraudes...
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Analista de Lucha Vs Fraude
hace 2 semanas
Tlahuac, México BERMONT CONSULTING SA DE CV A tiempo completoAseguradora multinacional, requiere para su área de Control: - **ANALISTA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE**_ Buscamos TALENTO que cuente con: - Licenciatura en ingeniería Industrial, Licenciatura en Matemáticas, Actuaría u otra similar con amplio dominio de Estadística. **Experiência mínima de UN AÑO 1 año en funciones de control interno, gestión de...
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Analista de Apoyo de Operaciones C09
hace 2 meses
Tlahuac, México Citi A tiempo completoEl Analista de Apoyo de Operaciones 1 es un puesto de nível inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además, el...
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Analista Mis
hace 4 semanas
Tlahuac, México Citi A tiempo completoEl analista intermedio de riesgo de fraude es un puesto profesional en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Integra conocimientos sólidos del área de especialidad con una comprensión sólida de los estándares y las prácticas de la industria. Tiene buena...
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Fraud Ops Analyst 2
hace 4 semanas
Tlahuac, México Citi A tiempo completoEl analista de Operaciones de Fraude 2 es un puesto de nível intermedio responsable de contribuir al desarrollo de políticas, procesos y procedimientos de gestión de fraude a fin de minimizar el impacto del fraude junto con el equipo de Operaciones - Servicios. El objetivo general de este puesto es administrar pérdidas por fraude al asegurarse de que los...
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Analista de Prevencion de Fraudes
hace 2 meses
Tlahuac, México Grupo de Empresas de Autotransporte A tiempo completoDescripción del empleo ETN Turistar Lujo. Solicita: Analista de prevencion de fraudes - A 15 MIN METRO OBSERVATORIO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CDMX. *TEMPORAL 3 MESES* **Requisitos**: Bachillerato concluido y/o Carrera técnica. Buen manejo de PC y conocimientos técnicos en contabilidad (indispensable)**. Experiência mínima 6 meses en...
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Analista de Prevencion de Fraudes
hace 2 semanas
Tlahuac, México HSBC A tiempo completo**Vacante para la empresa HSBC en Reforma -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Importante Banco a Nível Mundial Solicita Analista de Prevención de Fraudes **Requisitos**: - Pasante / Licenciatura terminada - trunca Preferente Económico Administrativa - Experiência en Sector Financiero, Call Center -Atención a Clientes / Prevención de Fraudes. -...
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Analista Prevencion de Fraudes
hace 2 meses
Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110878**Analista de Prevencion de Fraudes** **(Ciudad de Mexico)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...
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Analista de Prevencion de Fraudes
hace 2 semanas
Tlahuac, México Grupo de Empresas de Autotransporte A tiempo completoDescripción del empleo ETN Turistar Lujo. Solicita: Analista de prevencion de fraudes - A 15 MIN METRO OBSERVATORIO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CDMX. *TEMPORAL 3 MESES* **Requisitos**: Bachillerato concluido y/o Carrera técnica. Buen manejo de PC y conocimientos técnicos en contabilidad (indispensable)**. Experiência mínima 6 meses en...
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Subdirector en Operaciones y Fraude Digital
hace 3 semanas
Tlahuac, México Santander A tiempo completoSubdirector en Operaciones y Fraude Digital Country: Mexico Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes,...
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Analista Senior en Prevención de Fraude de Canales
hace 3 semanas
Tlahuac, México BBVA A tiempo completo**Área**: **ENGINEERING** **Inscríbete hasta**: **2/22/2024** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? - Formarás parte de un equipo de más de 22.000 expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. - Participarás en alguno de...
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Analista de Prevención de Fraudes Bancario
hace 3 semanas
Tlahuac, México Up Si Vale A tiempo completo**Analista De Prevención De Fraudes** **Requisitos para el puesto** Escolaridad: Licenciatura en Sistemas - Administrativo Experiência en atención al cliente Conocimiento en bases de datos y office Disponibilidad de tiempo ( rol de turnos) **Principales responsabilidades del puesto** Monitorear y detectar oportunamente las transacciones...
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Analista de Operaciones
hace 2 semanas
Tlahuac, México KrediYa A tiempo completoEmpresa multinacional dedicada a la originación de créditos alternativos, nos encontramos en la búsqueda de un **Analista De Operaciones ** para nuestras oficinas ubicadas en México.! Tu misión es garantizar la eficiencia y precisión en todas las actividades relacionadas con las operaciones financieras. Su objetivo es optimizar los procesos internos,...
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Analista Deteccion Fraude
hace 3 semanas
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo**Propósito** - Clientes: Proporcionar un excelente servicio al Cliente, adelantándose a las necesidades del cliente y mostrando un alto nível de empatía y compromiso. Debe contar con un conocimiento global de cómo se manejan los diferentes productos bancarios y portafolios que administramos de Centroamérica, identificando oportunidades de riesgo y...
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Analista Deteccion Fraude
hace 2 meses
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo**Propósito** - Clientes: Proporcionar un excelente servicio al Cliente, adelantándose a las necesidades del cliente y mostrando un alto nível de empatía y compromiso. Debe contar con un conocimiento global de cómo se manejan los diferentes productos bancarios y portafolios que administramos de Centroamérica, identificando oportunidades de riesgo y...
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Analista de Operaciones
hace 4 semanas
Tlahuac, México HR CONNECT S.A DE C.V A tiempo completo**Vacante para la empresa HR CONNECT S.A DE C.V en Cuautitlán - Estado De México -Cuautitlán, Estado de México**: **TE INVITAMOS A FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO**: **VACANTES DISPONIBLES** - Analista de Operaciones - Analista de Prevención de Perdidas - Analista de Sistemas - Auxiliar de Limpieza - Ayudante general clasificador y recibo -...
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Analista de Operaciones
hace 3 días
Tlahuac, México HR CONNECT S.A DE C.V A tiempo completo**Vacante para la empresa HR CONNECT S.A DE C.V en Cuautitlán - Estado De México -Cuautitlán, Estado de México**: **TE INVITAMOS A FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO**: **VACANTES DISPONIBLES** - Analista de Operaciones - Analista de Prevención de Perdidas - Analista de Sistemas - Auxiliar de Limpieza - Ayudante general clasificador y recibo -...
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Fraude, Control y Cumplimiento Sr Manager C13
hace 2 semanas
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe Fraud Control and Compliance Sr Manager is a senior management level position responsible for accomplishing results through the management of a team or department to drive fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services team.The overall objective of this role is to manage...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 2 semanas
Tlahuac, México Trascendencia Humana A tiempo completoEmpresa Financiera Internacional esta solicitando **Analista de Prevención de Fraudes o Anti Money Laundering Analyst** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Colonia Insurgentes, CDMX **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo de $31,000 mensuales...
