Analista de Fraudes

hace 6 días

Guadalajara, México TRAALMA A tiempo completo

**Requisitos**:

- Licenciatura en carrera Económico - administrativa o afín.
- 2 años en auditoria contable.
- Manejo de Excel intermedio.
- Solución de conflictos.
- Minería de datos.

**Funciones**:

- Revisar el proceso completo de ingresos a través del análisis de la información registrada en los sistemas sobre lo registrado de ventas, servicios entregados, vigencias comerciales, bonificaciones, descuentos, configuración de ofertas y precios con el objetivo de detectar a tiempo posibles fraudes.
- Generar los reportes correspondientes sobre información detectada en los procesos analizados.
- Entregar la información correspondiente sobre los fraudes detectados al Coordinador de Aseguramiento de ingresos, para que este se gestione con el objetivo de propiciar su resolución en el menor tiempo posible y evitar pérdidas para la compañía.
- Dar seguimiento a la solución de fraudes detectados y reportados
- Llevar el registro de los fraudes actualizando la información para verificar su estatus.
- Diseñar herramientas que permitan de manera ágil la detección y prevención fraudes a través del análisis y detección de áreas de oportunidad en los procedimientos actuales.
- Efectuar bloqueos preventivos a aquellas cuentas que cumplan con los criterios de riesgo establecidos en el área.
- Realizar el análisis y control de las bonificaciones generadas para evitar el uso excesivo, identificando las desviaciones y posibles fraudes en la generación de las mismas.
- Dar seguimiento al proceso de alta de suscriptores en mercado masivo y empresarial verificando que se cumpla con los puntos establecidos para garantizar el apego a las políticas de alta de contratos.
- Verificar los procesos ejecutados en las áreas de administración y finanzas, así como ventas se ejecuten de manera correcta y cuenten con todos los requisitos documentales para el alta efectiva de contratos.
- Participar en la implementación y configuración del software para aseguramiento de ingresos (detonación de alertas, etc. ) con la finalidad de crear acciones que ayuden en la detección oportuna de fraudes.
- Participar en el desarrollo de políticas, procedimientos y manuales necesarios para la mejora continua del procedimiento relacionado al aseguramiento de ingresos.

**Ofrecemos**:

- Sueldo de $15,235 nominales mensuales.
- Atractivo sistema de prestaciones superiores a las de ley.
- Crecimiento dentro de la empresa

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $12,500.00 - $15,235.00 al mes

Horario:

- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Caja de ahorro
- Seguro de gastos médicos
- Vales de despensa

Tipos de compensaciones:

- Bono de productividad

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Guadalajara, México Nòhau Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Nòhau Capital Humano en Parque Industrial Del Bosque I -Guadalajara, Jalisco**: Incorpórate y colabora como **Analista de Prevención de fraudes** en una valiosa empresa del giro financiero. Somos uno de los mayores bancos de América latina enfocados en la emisión de tarjetas. Si res una persona observadora, cuentas con un...

  • Analista de Prevención de Fraudes y Lavado de

    hace 2 meses

    Guadalajara, México Human Resources Analytitcs A tiempo completo

    Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de: **ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES** Funciones: Responsable del monitoreo de transacciones y de la identificación de cualquier actividad sospechosa. Su trabajo consiste en rastrear cuidadosamente aquellas transacciones sospechosas o de alto riesgo, lo que...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 2 meses

    Guadalajara, México AJFBTA OR A tiempo completo

    ÚNETE A NUESTRA GRAN EMPRESA COMO **ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES** - ESTAMOS OFRECIENDO $12,870 MENSUAL - PRESTACIONES DE LEY - CAPACITACIÓN PAGADA - SERVICIO DE COMEDOR - CRECIMIENTO LABORAL ACTIVIDADES: - LECTURA DEL BURO DE CRÉDITO Y ANÁLISIS POSTULARSE POR ESTE MEDIO Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $12,500.00 - $12,870.00 al...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México AJFBTA OR A tiempo completo

    ÚNETE A NUESTRA GRAN EMPRESA COMO **ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES** - ESTAMOS OFRECIENDO $12,870 MENSUAL - PRESTACIONES DE LEY - CAPACITACIÓN PAGADA - SERVICIO DE COMEDOR - CRECIMIENTO LABORAL ACTIVIDADES: - LECTURA DEL BURO DE CRÉDITO Y ANÁLISIS POSTULARSE POR ESTE MEDIO Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $12,500.00 - $12,870.00 al...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 meses

    Guadalajara, México Trascendencia Humana A tiempo completo

    Empresa Financiera Internacional esta solicitando **Analista de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial enCamino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo de $30,000 libres...

  • Analista de Crédito Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Guadalajara, México AJFBTA OR A tiempo completo

    ÚNETE A NUESTRA GRAN EMPRESA COMO **ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES** ESTAMOS OFRECIENDO $12,870 MENSUAL PRESTACIONES DE LEY CAPACITACIÓN PAGADA SERVICIO DE COMEDOR CRECIMIENTO LABORAL ACTIVIDADES: LECTURA DEL BURO DE CRÉDITO Y ANÁLISIS POSTULASTE POR ESTE MEDIO Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $12,500.00 - $12,870.00 al...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Trascendencia Humana A tiempo completo

    Empresa Financiera Internacional esta solicitando **Analista de Prevención de Fraudes o Anti Money Laundering Analyst** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Camino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo de $30,000...

  • Analista de Prevención de Fraudes y Lavado de

    hace 2 meses

    Guadalajara, México Human Resources Analytitcs A tiempo completo

    Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de: **ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES** Horario laboral: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm **Rango de salario mensual de $ 30,000 MXN ( tu experiência es importante para el sueldo)** **Beneficios** - Seguro de vida - seguro médico mayor - Plan dental y de la...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Bradesco A tiempo completo

    Trabaja para Bradescard, empresa con más de 10 años en México que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina. **¿Cuál es el objetivo del puesto?** Prevenir, detectar, analizar y dictaminar amenazas de fraude externas e internas desde la perspectiva de originación (Robo de Identidad y Fraude...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México GANABET A tiempo completo

    **Analista de Prevención de Fraudes** El objetivo principal es asegurar cumplir los protocolos de seguridad en el control documental para el tratamiento de los movimientos financieros de los clientes, así como tener al día las verificaciones de los expedientes de los clientes. **ACTIVIDADES** - Dar lectura a los correos Recibidos. - Recibir, validar,...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Sportium México A tiempo completo

    **Analista de Prevención de Fraudes** El objetivo principal es asegurar cumplir los protocolos de seguridad en el control documental para el tratamiento de los movimientos financieros de los clientes, así como tener al día las verificaciones de los expedientes de los clientes. **ACTIVIDADES** - Dar lectura a los correos Recibidos. - Recibir, validar,...

  • Manager de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero

    hace 2 meses

    Guadalajara, México Human Resources Analytitcs A tiempo completo

    Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de: **MANAGER DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES** Horario laboral: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm **Rango de salario mensual de $ 45,000 MXN ( tu experiência es importante para el sueldo)** **Beneficios** - Seguro de vida - seguro médico mayor - Plan dental y de la...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 meses

    Guadalajara, México Bradesco A tiempo completo

    Trabaja para Bradescard, empresa con más de 10 años en México que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina. **¿Cuál es el objetivo del puesto?** Prevenir, detectar, analizar y dictaminar áreas de oportunidad en la operación de los proveedores que provoquen potencial afectación en la...

  • Analista Prevención de Fraudes

    hace 2 meses

    Guadalajara, México SOCI HUM ONG A tiempo completo

    POR CRECIMIENTO, EMPRESA SOLICITA: **ANALISTAS DE CRÉDITOS** BENEFICIOS: - Sueldo $12,870 nominales - Prestaciones de ley - Cotización al 100% ante IMSS - Oportunidad de crecimiento y desarrollo - Servicio de comedor **Requisitos**: - Licenciatura en Administración de Empresas, Contador Público, ó carrera comercial afín - Experiência mínima de 2...

  • Analista Prevención de Fraudes

    hace 2 días

    Guadalajara, México SOCI HUM ONG A tiempo completo

    POR CRECIMIENTO, EMPRESA SOLICITA: **ANALISTAS DE CRÉDITOS** BENEFICIOS: - Sueldo $12,870 nominales - Prestaciones de ley - Cotización al 100% ante IMSS - Oportunidad de crecimiento y desarrollo - Servicio de comedor **Requisitos**: - Licenciatura en Administración de Empresas, Contador Público, ó carrera comercial afín - Experiência mínima de 2...

  • Jefe de Auditoria de Credito

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Corporativo REC A tiempo completo

    Objetivo del puesto: Que los créditos otorgados, estén conforme a políticas, que permitan tanto una considerable cantidad de ventas y degenere en un mínimo porcentaje de cartera vencida. **Requisitos**: - Licenciatura o ingeniería. - Control de KPI´S de crédito. - Experiência como analista de créditos. - Estrategias de prevención de fraudes. -...

  • Ventas de Campo/bonos Desde La 1er Semana

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Analista de Talento Corporativo A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Analista de Talento Corporativo en Guadalajara, Jalisco**: **Requisitos**: - Edad de 23 años a 50 años - Experiência mínima de 1 año y gusto por las ventas - Facilidad de palabra - Habilidad de convencimiento Actividades a realizar: - Atención a clientes - Brindar información y dar seguimiento de acuerdo a sus...

  • Jefe Administrativo de Crédito

    hace 1 semana

    Guadalajara, México Corporativo REC A tiempo completo

    Objetivo del puesto: Que los créditos otorgados, estén conforme a políticas, que permitan tanto una considerable cantidad de ventas y degenere en un mínimo porcentaje de cartera vencida. **Requisitos**: - Licenciatura o ingeniería. - Control de KPI´S de crédito. - Experiência como analista de créditos. - Estrategias de prevención de fraudes. -...

  • Jefe Administrativo de Crédito

    hace 4 días

    Guadalajara, México Corporativo REC A tiempo completo

    Mavi de Occidente solicita Jefe administrativo de crédito Objetivo del puesto: Que los créditos otorgados, estén conforme a políticas, que permitan tanto una considerable cantidad de ventas y degenere en un mínimo porcentaje de cartera vencida. **Requisitos**: - Licenciatura o ingeniería. - Control de KPI´S de crédito. - Experiência como analista...

  • Ventas y Administracion de Servicios/pago Semanal

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Analista de Talento Corporativo A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Analista de Talento Corporativo en Guadalajara, Jalisco**: FORMA PARTE DE UNA DE LAS EMPRESAS MÁS SOLIDAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITAMOS “EJECUTIVO COMERCIAL ADMINISTRATIVO" POR APERTURA DE NUEVAS GERENCIAS. **Requisitos**: - Bachillerato trunco o concluido. - Experiência mínima en ventas o atención a la clientes. - Facilidad...