Analista de Gestión de Clientes y Riesgos Pld

Descripción Empresa de servicios financieros solicita: **ANALISTA DE CUMPLIMIENTO PLD** Conocimientos avanzados en materia de Prevención de Lavado de Dinero principalmente en las entidades denominadas Transmisores de Dinero, así como en empresas de actividad vulnerable vinculadas al tema de riesgos. Conocimientos en reportes regulatorios Experiência...

**Asistente de Analista en Gestión de Riesgos de Desastre** - Persona de 25 a 35 años de edad - Sexo indistinto - De carreras en Ingeniería Civil, Industrial, Arquitectura, Geólogos pasantes, truncos o estudiantes en los últimos semestres - Deseable manejo de sistemas de información geográfico, SIG, AutoCAD o Archicad para elaboración de planos (se...

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**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **EJECUTIVO PLD SR** **FUNCIONES**: - Definir y analizar patrones relacionados con actividades y operaciones de lavado de dinero para ser implementados en los sistemas de monitoreo y detección...

¡UNETE A NUESTRO GRAN EQUIPO! Estamos solicitando **ANALISTA DE EVALUACION DE RIESGOS**, postularte es muy sencillo solo necesitas lo siguiente: ESCOLARIDAD: Ingeniería/ licenciatura en sistemas computacionales, informática o áreas afines. EXPERIENCIA: Mínimo 2 años en puesto similar. Conocimiento en Tecnologías de la información. Buena...

**Educación Experiência**: Profesional acreditado con el título de Contaduría Pública, con experiência mínima de 5 años en Administración de SOFOM. **Principales Funciones del puesto**: - Administración de SOFOM - Auditoría Interna - Generación e Implementación de la Matriz de Riesgo - Revisión detallada en Buró de Crédito - Integración de...

COORDINADOR RIESGOS Y GESTIÓN CONTRACTUAL Grupo empresarial español con sede social en Sevilla y filiales a nivel global incluyendo México. Su actividad está centrada principalmente en la construcción de infraestructuras y obras públicas, aunque también tiene una importante presencia en el ámbito ferroviario, busca un@ Coordinador@ de riesgos y...

Analista de Prevención de Riesgos Remuneración y paquete: competitivo en relación al mercado Hora de trabajo: turnos rotativos Zona a laborar: Oaxaca Tipo de puesto: Tiempo completo Requisitos prévios: Experiência relevante en seguridad y salud ocupacional en industrias y/o servicios en posiciones similares. Formación específica como técnico y/o...

**Descripción de empleo** Estamos en búsqueda de **ANALISTA DE RIESGO DE PROCESOS** Tipo de puesto: Tiempo completo, por proyecto, tiempo determinado **Requisitos**: **Escolaridad**: Carretera terminada en Ing. Química, Ing. Industrial, Ing. Ambiental o afín que cuente con Título y Cédula Profesional. **Experiência**: mínima de 2 años...

El analista sénior de riesgo de regulación es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiência en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una...

**AUTOMOTRIZ HERMER SOLICITA** **Auxiliar PLD (Temporal)** **Requisitos** **Experiência**:1 año en posición similar. **Escolaridad**: Bachillerato concluido o Licenciatura Económico-Administrativa (Trunca) **Conocimientos en**: Excel Intermedio Indispensable **Habilidades y Competencias**: Actitud de servicio (cliente...

Buscamos integrarte a nuestro equipo de trabajo, únete a nuestra gran empresa como: **Analista de Gestión de Talento** **Requerimos**: **Universitario titulado** **Con mínimo 4 años de experiência realizando las siguientes actividades**: - Participación en la elaboración de planes y programas de **CAPACITACIÓN,**así como asegurar el cumplimiento...

Actividades: - Integrará a un equipo multidisciplinario para el desarrollo y consolidación de la cultura de seguridad del cliente basado en el modelo de gestión de seguridad y riesgos de la empresa; - Garantizar el cumplimiento de objetivos regionales y específicos para el sitio de operación y controlar la ejecución de las acciones previstas; - Apoyar...

Importante empresa de Servicios Médicos busca: Analista de Gestión de Contratos **Requisitos**: - Lic. en Derecho, Administración o afines Experiência mínima de 3 años en el trámite y gestión de contratos Conocimientos: - Conocimientos de Leyes de Adquisiciones federales y estatales con sus reglamentos. - Contratos Sector Publico Actividades...

Actividades: - Integrará a un equipo multidisciplinario para el desarrollo y consolidación de la cultura de seguridad del cliente basado en el modelo de gestión de seguridad y riesgos de la empresa; - Garantizar el cumplimiento de objetivos regionales y específicos para el sitio de operación y controlar la ejecución de las acciones previstas; - Apoyar...

Asesor Cumplimiento PLD-RED Comercial Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos...

**Objetivos del puesto**_________________________ DEBE APOYAR Y COLABORAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA ENTIDAD EN LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PLD Y NORMATIVA **Conocimientos específicos**______________________ - CONOCIMIENTO EN PROCESOS, NORMAS, CONOCIMIENTOS EN SISTEMAS DE GESTION, BASE DE...

PYME EN EXPANSION SOLICITA: Analista jurídico: - Experiência de dos años en temas legales administrativos, corporativos y PLD. - Lic. Derecho Zona de trabajo: BARRANCA DEL MUERTO Horario de lunes a viernes de 9 a 6:30 hrs Interesados favor de mandar su CV para coordinar entrevista de trabajo. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $7,500.00 -...

En **Consultores para el Desarrollo Sostenible**, marca de Corporativo Mexicano para la Gestión Integral de Riesgos y el Desarrollo Sostenible te estamos buscando. Únete a nuestro equipo como **becario del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro **capacitándote en temas sobre Desarrollo Sostenible y Gestión Integral de Riesgos realizando actividades...

Importante empresa líder en su giro, por crecimiento solicita: Ejecutivo de Administración de Riesgos y Atención a Clientes para Autos Funciones: 1. Administración de cartera de Seguros de Clientes. 2. Control de Renovaciones 3. Cobranza. 4. Atención a clientes y seguimiento post venta. 5. Apoyo general en el área de seguros. 6. Generación y envío...