Analista de Cumplimiento Pld
hace 3 semanas
Descripción
Empresa de servicios financieros solicita:
**ANALISTA DE CUMPLIMIENTO PLD**
Conocimientos avanzados en materia de Prevención de Lavado de Dinero principalmente en las entidades denominadas Transmisores de Dinero, así como en empresas de actividad vulnerable vinculadas al tema de riesgos.
Conocimientos en reportes regulatorios
Experiência en financiera
Principales **Responsabilidades**:
Ejecutar el plan de anual correspondiente a los Transmisores de Dinero en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de carácter general aplicables
Auxiliar en las auditorias especiales y en los monitoreos que se realizan en el área Auditar otras entidades como seguros, afore o alguna otra empresa de actividad vulnerable.
Apoyo a tramites administrativos de acuerdo a la operación (revisión de expedientes, reportes de buró de crédito)
Lic. en Administración, Contaduría o Derecho Experiência mínima de 2 años en PLD
**Zona de trabajo: Polanco, CDMX**
**Sueldo de $15 a $18 mil brutos de acuerdo a experiência**
**Vales de despensa**
**Bono trimestral de hasta el 25% del sueldo.**
**Prestaciones de ley**
**Trabajo 100% presencial de lunes a jueves de 9 am a 6 pm y viernes de 9 am a 3 pm**
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $20,000.00 - $30,000.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas
Prestaciones:
- Opción a contrato indefinido
- Vales de despensa
Consideraciones ante el COVID-19:
Medidas generales de prevención
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Analista de Pld y Cumplimiento Regulatorio
hace 4 semanas
Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completoEmpresa consultora de servicios financieros con alto renombre dentro del giro, solicita por crecimiento: ANALISTA DE PLD Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO **Requisitos**: Escolaridad: Bachillerato concluido ó Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho (se aceptan pasantes) Experiência: Mínima de 1 año en el área de Cumplimiento regulatorio y...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Ciudad de México Connectingology A tiempo completoDescripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...
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Analista Pld Jr
hace 1 mes
Ciudad de México Resuelve tu Deuda A tiempo completoDescripción **Resuelve tu Deuda** es la primera y más grande Reparadora de Crédito en Latinoamérica y Europa con presencia en Colombia, Italia, Portugal y Brasil. Ayudamos a mejorar la situación financiera de las personas con problemas de sobre endeudamiento. Los asesoramos y les brindamos herramientas que contribuyen a cambiar su realidad y recuperar...
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Analista Cumplimiento Bursatil
hace 4 semanas
Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: cdmx, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107805**Analista Cumplimiento Bursátil** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...
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Especialista en Pld
hace 4 semanas
Ciudad de México Visión Estratégica A tiempo completoPara laborar en Institución Bancaria al sur de la Ciudad **Perfil**: Licenciatura en áreas Económico - Administrativas Experiência de 6 meses a 1 año Conocimiento en PLD Cumplimiento normativo Se ofrece sueldo base, prestaciones de ley, contratación por parte de la empresa Visión y Estrategia de Negocios Tipo de puesto: Tiempo completo, Por...
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Analista Soporte Pld
hace 7 días
Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **ANALISTA SOPORTE PLD** **PROPOSITO**: Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Álvaro Obregón, Ciudad de México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completoEmpresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:...
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Analista Soporte Pld Jr
hace 1 mes
Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **ANALISTA SOPORTE PLD jr** **PROPOSITO**: Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o...
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Analista de Informacion Pld
hace 1 mes
Ciudad de México CIBanco A tiempo completoResponsable de realizar revisiones El objetivo general es utilizar un conocimiento de PLD para revisar, analizar y llevar a cabo una debida diligencia e investigaciones efectivas en casos de mayor riesgo que pueden ser un riesgo potencial **Responsabilidades**: - Documentar e informar los resultados de la revisión/investigación y preparar los...
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Especialista en Cumplimiento
hace 7 días
Villa de Alvarez, México Bodesa sapi de cv A tiempo completo**PERFIL DEL PUESTO**: Bachillerato terminado o carrera trunca en licenciatura en derecho, administración, contador Público y/o experiência de por lo menos 1 año en sector financiero. 1 año de experiência en actividades similares. **CONOCIMIENTOS**: Manejo de Excel en funciones estadísticas. Nociones de la regulación de PLD para SOFIPOS Nociones...
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Analista Jurídico
hace 4 semanas
Ciudad de México Abadia consultores A tiempo completoPYME EN EXPANSION SOLICITA: Analista jurídico: - Experiência de dos años en temas legales administrativos, corporativos y PLD. - Lic. Derecho Zona de trabajo: BARRANCA DEL MUERTO Horario de lunes a viernes de 9 a 6:30 hrs Interesados favor de mandar su CV para coordinar entrevista de trabajo. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $7,500.00 -...
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Oficial de Cumplimento
hace 1 semana
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México MRB A tiempo completoEmpresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr Requisitos Sexo: Indistinto Edad: Indistinto Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés Intermedio ...
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Analista de Riesgo y Cumplimiento
hace 2 semanas
Ciudad de México MercadoLibre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos...
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Analista Senior de Prevención
hace 4 semanas
Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQIA+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. ¡Súmate a nuestro equipo! Estamos democratizando el...
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analista cumplimiento normativo
hace 4 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
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analista cumplimiento normativo
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Ciudad de México Xepelin A tiempo completoSomos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...
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Analista de Cumplimiento Regulatorio Jr
hace 1 mes
Ciudad de México BD A tiempo completo**Job Description Summary**: ¿Quieres pertenecer a una empresa líder global en tecnología médica que actua para impulsar el mundo de la salud? BD es una de las compañías de tecnología médica más grandes del mundo. Tenemos una posición única en el mercado con soluciones para mejorar el manejo de la enfermedad y el manejo de la atención, apoyando...
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Oficial de Cumplimento
hace 1 semana
Delegación Cuajimalpa de Morelos, México MRB A tiempo completoEmpresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr Requisitos Sexo: Indistinto Edad: Indistinto Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés...
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Analista de Atención de Oficios
hace 4 semanas
Ciudad de México Grupo Financiero Monex A tiempo completo**_23 Enero 2024 _**: Lugar **Ciudad de México** Área **Contraloría y PLD** En **Grupo Financiero Monex** nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. **Descripción de la vacante**: **Principales funciones**: - Recepción de oficios publicados vía SITI_AA. - Elaboración de...