Oficial de Cumplimiento

**DESCRIPCIÓN EMPRESA** Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

**Covalto | El banco del futuro, hoy.** Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. **¡Estamos buscando a nuestro...

**Objetivo del Puesto**: El Oficial de Cumplimiento será responsable de proteger la infraestructura de la organización mediante la implementación y mantenimiento de medidas de seguridad efectivas. Este rol también implica realizar auditorías de seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas ISO 27001. **Requisitos**: - **Educación**: -...

**¡Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento!** **Propósito del Puesto**: Verificar la correcta aplicación de la normativa inherente a la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra el Financiamiento al Terrorismo; ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a evitar que la Institución sea utilizada...

Empresa dedicada a brindar Servicios Financieron solicita:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Edad: 35 a 55 añosEscolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Finanzas o carrera afin (titulado)Experiencia: mínimo 3 años como Oficial de Cumplimiento en el Sector Financieropor parte de la CNBVConocimientos Técnicos: Marco Normativo en Materia de PLD / FT,...

En Telasist nos encontramos en la búsqueda de un: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** Requisitos: - Escolaridad: Lic. Derecho - Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo) - Certificación en compliance - Derecho corporativo Actividades: - Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio. - Identificar riesgos...

(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SENIORITY ) **Requisitos**: - Certificación de PLD ante la CNBV. - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos Fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o actualizar el manual de...

Descripción de puesto Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional. Objetivo del Puesto Colaborar activamente en la implementación legal del Programa...

Lamser Soluciones Industriales Sa De Cv busca un Oficial de Seguridad y Cumplimiento para apoyar en la función de Seguridad Industrial.Este puesto implica la Administración de Riesgos, Manejo de Equipo de Protección Personal, Indicadores de Seguridad, entre otros aspectos.El candidato ideal deberá tener experiencia en gestión de riesgos y cumplimiento...

**Vacante para la empresa People Hackers en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

**Tu próximo rol**: Asegurar el cumplimiento de la Sociedad Cooperativa con todas las regulaciones y políticas en materia de PLD/FT mediante el desarrollo, implementación y supervisión de procesos y actividades tendientes a la mitigación de los riesgos expuestos de acuerdo a la normativa vigente. **¡Imagínate haciendo!** 1. Presentar al Comité de...

**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:113616**Subdirector de Cumplimiento Bursátil** **(Ciudad de México, México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

Gestión y atención a visitas, requerimientos de información, oficios de audiencia y requerimiento, auditorías e inspecciones de cualquier entidad reguladora / supervisora de las diferentes entidades del grupo. Atención a requerimientos de aviso / autorización que se deban realizar ante las autoridades supervisoras. Integración de carpetas y...

En Eindus, estamos en busca de un profesional apasionado por la seguridad industrial que se encargue de garantizar un entorno de trabajo seguro para todos nuestros empleados.La posición de Oficial de Cumplimiento y Gestión de Seguridad es fundamental para nuestro equipo, ya que se responsabilizará de aplicar y mantener las normas y regulaciones de...

_**¡Unete a unuestro equipo!**_ - Estamos en busca de tu talento como _**Oficial de Cumplimiento**_ _para la gestion de las obligaciones señaladas en las disposiciones de carácter general a que se refiere el ART.129 de la Ley de Unión de Crédito._ Actividades: - Dar cumplimiento a las disposiciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento...

**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **CONSULTOR/A CUMPLIMIENTO TI** **PROPÓSITO**: Coordina, apoya y ejecuta actividades relacionadas con el Cumplimiento Digital y de Tecnologías de la información en México para garantizar que...

En Coconsa Construcciones Sa De Cv buscamos a un Coordinador de Medio Ambiente y Cumplimiento de Seguridad apasionado por garantizar la ejecución efectiva de nuestras iniciativas ambientales, salud y seguridad en el lugar de trabajo. Este profesional deberá asegurarse del cumplimiento de los requisitos legales de seguridad establecidos en las normas...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Seguridad y Cumplimiento en nuestra planta. El candidato ideal tendrá experiencia en seguridad de planta y cumplimiento, con habilidades sólidas en gestión de riesgos y liderazgo.ResponsabilidadesMantener actualizados los procedimientos de seguridad y...

OBJETIVO DEL PUESTO Gestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas. Apoyar en la definición de la estrategia de...

**Objetivos del puesto**_________________________ DEBE APOYAR Y COLABORAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA ENTIDAD EN LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PLD Y NORMATIVA **Conocimientos específicos**______________________ - CONOCIMIENTO EN PROCESOS, NORMAS, CONOCIMIENTOS EN SISTEMAS DE GESTION, BASE DE...