Oficial de Cumplimiento

hace 2 meses

Ciudad de México CDMX Cuatrecasas A tiempo completo

**DESCRIPCIÓN EMPRESA**

Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y aunando esfuerzos para superar siempre las expectativas de nuestros clientes.

Con las personas siempre en el centro, en Cuatrecasas incorporamos profesionales del más alto potencial, valorando la diversidad y apostando por la integración en un entorno internacional y multicultural. Buscamos personas comprometidas, con talento y espíritu de superación.

Únete a nosotros y forma parte de un gran equipo, plenamente cohesionado y con pasión por lo que hace. Súmate a un proyecto profesional lleno de desafíos y oportunidades, en un excelente ambiente de trabajo y un entorno tan global y heterogéneo como innovador.

**Oficial de cumplimiento**
**MISIÓN DEL PUESTO**

En Cuatrecasas México, buscamos un/a oficial de cumplimiento con una experiência superior a 3 años, que desee incorporarse y desarrollar su carrera profesional en una firma internacional de la mano de los mejores especialistas.

Se integrará de forma activa en el equipo y como Oficial de Cumplimiento para México. Será responsable de garantizar que Cuatrecasas México cumpla con las regulaciones y leyes vigentes en materia de prevención, en general, y, en concreto, de lavado de activos y financiación del terrorismo, atendiendo a los requerimientos corporativos y de la normativa local. Además, tendrá entre tus cometidos hacer extensiva la normativa interna de la Firma a su actividad en México.

**FUNCIONES**

Sus principales funciones son:

- Asistir en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de prevención de delitos y de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Realizar análisis de riesgos y evaluación de controles internos para asegurar el cumplimiento normativo, según la metodología de análisis establecida por la Firma.
- Dar apoyo a la identificación, análisis y admisión de clientes en cumplimiento de la normativa Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y a la normativa española en la materia, así como en la identificación y análisis de otras terceras partes en relación con el programa de prevención de delitos.
- Monitorear y actualizar las políticas y procedimientos de cumplimiento de aplicación a nível global, manteniéndolos alineados con la normativa vigente. Monitoreo de efectividad de controles.
- Apoyo en los procesos de remediación de hallazgos, deficiencias y debilidades de control identificadas sobre los sistemas de control interno y programas de asuntos relacionados con la ética y de cumplimiento de Cuatrecasas México.
- Reportes internos y externos, asegurando una comunicación clara y precisa con los organismos reguladores pertinentes. Interlocución con abogados y socios del despacho para transmitir la normativa interna del despacho.**REQUISITOS MÍNIMOS***
- Formación universitaria en Derecho.
- Experiência acreditada mínima de tres años en el cargo como Oficial de Cumplimiento en empresas de consultoría, prestación de servicios profesionales o despacho de abogados.
- Valorable formación específica en sistema de prevención de delitos y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Conocimientos en normativa de protección de datos.
- Experiência en el diseño e implementación de sistemas de prevención de delitos y de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, realización de análisis de riesgos, elaboración de capacitaciones y adaptaciones de la normativa interna de la sociedad matriz a la legislación local.
- Familiaridad con regulaciones y estándares internacionales de cumplimiento.

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX TMSOURCING A tiempo completo

    (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD. -...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, CDMX Emprende con Movi A tiempo completo

    **Descripción de puesto** Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional. **Objetivo del Puesto** Colaborar activamente en la implementación legal del...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Masteredi A tiempo completo

    **Objetivo del Puesto**: El Oficial de Cumplimiento será responsable de proteger la infraestructura de la organización mediante la implementación y mantenimiento de medidas de seguridad efectivas. Este rol también implica realizar auditorías de seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas ISO 27001. **Requisitos**: - **Educación**: -...

  • Oficial de Cumplimiento Seniority

    hace 4 días

    Ciudad de México, CDMX TMSOURCING A tiempo completo

    (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SENIORITY ) **Requisitos**: - Certificación de PLD ante la CNBV. - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos Fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o actualizar el manual de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 meses

    Ciudad de México Xepelin A tiempo completo

    Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...

  • Oficial de Cumplimiento Jr

    hace 4 semanas

    Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México G y G Asesores A tiempo completo

    {"h1": "Oficial de Cumplimiento Jr", "h2": "Descripción del Puesto", "p": "Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético busca a un Oficial de Cumplimiento Jr para formar parte de su equipo de trabajo. El candidato ideal tendrá experiencia en materia de PLD/FT y conocimientos en la ley de Instituciones de Credito y sus artículos...

  • Oficial de Cumplimiento Jr Sat Pac

    hace 2 meses

    Cuauhtémoc, CDMX, México People Hackers A tiempo completo

    **Vacante para la empresa People Hackers en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 meses

    Tamazula de Gordiano, México CEDICOOP A tiempo completo

    **Tu próximo rol**: Asegurar el cumplimiento de la Sociedad Cooperativa con todas las regulaciones y políticas en materia de PLD/FT mediante el desarrollo, implementación y supervisión de procesos y actividades tendientes a la mitigación de los riesgos expuestos de acuerdo a la normativa vigente. **¡Imagínate haciendo!** 1. Presentar al Comité de...

  • Sub Director Cumplimiento Bursatil

    hace 1 mes

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:113616**Subdirector de Cumplimiento Bursátil** **(Ciudad de México, México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Auxiliar de Cumplimiento

    hace 5 meses

    Ciudad de México Centro Cambiario A tiempo completo

    Se solicita Auxiliar de Cumplimiento - Actividades:_ - Verificación de usuarios - Revisión de expedientes - Validación de PEPS y Homónimos en listas - Autorización de operaciones en tiempo real a las sucursales - Atención y apoyo a los cajeros de sucursales con temas relacionados con operaciones y usuarios - Cotejar y anexar formatos de datos (KYC) al...

  • Especialista en Cumplimiento Antisoborno

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Alia Integrando Talento A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento Antisoborno (Auditor Interno)Alia Integrando Talento busca un(a) especialista en Cumplimiento Antisoborno con experiencia en auditoría interna y cumplimiento de normativas ISO37001/2016 y ISO19011.Requisitos:Bachiller o Licenciado en Administración, Contaduría, Derecho u otra carrera afín.Mínimo 2 años de experiencia en...

  • Director de Cumplimiento Financiero

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    En Grupo Financiero Banorte, buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo de transformación e innovación. El candidato ideal tendrá una sólida formación en derecho, economía o administración, y experiencia en auditoría financiera, contraloría y cumplimiento. Objetivos del puesto: Fungir como Oficial...

  • Director de Cumplimiento Financiero

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    En Grupo Financiero Banorte, buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo de trabajo. El objetivo del puesto es fungir como Oficial de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como lo relacionado al cumplimiento de la Regulación FATCA y CRS....

  • Oficial de Cumplimiento Jr

    hace 4 semanas

    Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México G y G Asesores A tiempo completo

    {"title": "Oficial de Cumplimiento", "description": "Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético busca a un profesional para formar parte de su equipo de trabajo. Se requiere experiencia en materia de PLD/FT y conocimientos en la ley de Instituciones de Credito. Las funciones incluyen consultar información de prospectos, empleados y...

  • Oficial de Cumplimiento Jr

    hace 4 semanas

    Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México G y G Asesores A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa financiera G y G Asesores busca un Oficial de Cumplimiento Jr para formar parte de su equipo de trabajo. El candidato ideal tendrá experiencia en materia de PLD/FT y conocimientos en la ley de Instituciones de Credito, así como en los artículos 87-D y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX Prudential A tiempo completo

    OBJETIVO DEL PUESTO Gestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas. Apoyar en la definición de la estrategia de...

  • Consultor/a Cumplimiento Ti

    hace 5 meses

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **CONSULTOR/A CUMPLIMIENTO TI** **PROPÓSITO**: Coordina, apoya y ejecuta actividades relacionadas con el Cumplimiento Digital y de Tecnologías de la información en México para garantizar que...

  • Auxiliar de Cumplimiento

    hace 5 meses

    México MasKapital A tiempo completo

    **Objetivos del puesto**_________________________ DEBE APOYAR Y COLABORAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA ENTIDAD EN LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PLD Y NORMATIVA **Conocimientos específicos**______________________ - CONOCIMIENTO EN PROCESOS, NORMAS, CONOCIMIENTOS EN SISTEMAS DE GESTION, BASE DE...

  • Consultor/a de Cumplimiento Digital y Ti

    hace 5 meses

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **CONSULTOR/A DE CUMPLIMIENTO DIGITAL Y TI** **PROPÓSITO**: Coordina, apoya y ejecuta actividades relacionadas con el Cumplimiento Digital y de Tecnologías de la información en México para...

  • Consultor/a de Cumplimiento Digital y Ti

    hace 5 meses

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **CONSULTOR/A DE CUMPLIMIENTO DIGITAL Y TI** **PROPÓSITO**: Coordina, apoya y ejecuta actividades relacionadas con el Cumplimiento Digital y de Tecnologías de la información en México para...