Oficial de Cumplimiento

hace 2 meses

Ciudad de México CDMX Cuatrecasas A tiempo completo

**DESCRIPCIÓN EMPRESA**

Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y aunando esfuerzos para superar siempre las expectativas de nuestros clientes.

Con las personas siempre en el centro, en Cuatrecasas incorporamos profesionales del más alto potencial, valorando la diversidad y apostando por la integración en un entorno internacional y multicultural. Buscamos personas comprometidas, con talento y espíritu de superación.

Únete a nosotros y forma parte de un gran equipo, plenamente cohesionado y con pasión por lo que hace. Súmate a un proyecto profesional lleno de desafíos y oportunidades, en un excelente ambiente de trabajo y un entorno tan global y heterogéneo como innovador.

**Oficial de cumplimiento**
**MISIÓN DEL PUESTO**

En Cuatrecasas México, buscamos un/a oficial de cumplimiento con una experiência superior a 3 años, que desee incorporarse y desarrollar su carrera profesional en una firma internacional de la mano de los mejores especialistas.

Se integrará de forma activa en el equipo y como Oficial de Cumplimiento para México. Será responsable de garantizar que Cuatrecasas México cumpla con las regulaciones y leyes vigentes en materia de prevención, en general, y, en concreto, de lavado de activos y financiación del terrorismo, atendiendo a los requerimientos corporativos y de la normativa local. Además, tendrá entre tus cometidos hacer extensiva la normativa interna de la Firma a su actividad en México.

**FUNCIONES**

Sus principales funciones son:

- Asistir en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de prevención de delitos y de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Realizar análisis de riesgos y evaluación de controles internos para asegurar el cumplimiento normativo, según la metodología de análisis establecida por la Firma.
- Dar apoyo a la identificación, análisis y admisión de clientes en cumplimiento de la normativa Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y a la normativa española en la materia, así como en la identificación y análisis de otras terceras partes en relación con el programa de prevención de delitos.
- Monitorear y actualizar las políticas y procedimientos de cumplimiento de aplicación a nível global, manteniéndolos alineados con la normativa vigente. Monitoreo de efectividad de controles.
- Apoyo en los procesos de remediación de hallazgos, deficiencias y debilidades de control identificadas sobre los sistemas de control interno y programas de asuntos relacionados con la ética y de cumplimiento de Cuatrecasas México.
- Reportes internos y externos, asegurando una comunicación clara y precisa con los organismos reguladores pertinentes. Interlocución con abogados y socios del despacho para transmitir la normativa interna del despacho.**REQUISITOS MÍNIMOS***
- Formación universitaria en Derecho.
- Experiência acreditada mínima de tres años en el cargo como Oficial de Cumplimiento en empresas de consultoría, prestación de servicios profesionales o despacho de abogados.
- Valorable formación específica en sistema de prevención de delitos y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Conocimientos en normativa de protección de datos.
- Experiência en el diseño e implementación de sistemas de prevención de delitos y de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, realización de análisis de riesgos, elaboración de capacitaciones y adaptaciones de la normativa interna de la sociedad matriz a la legislación local.
- Familiaridad con regulaciones y estándares internacionales de cumplimiento.

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX TMSOURCING A tiempo completo

    (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD. -...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 mes

    Ciudad de México, CDMX Emprende con Movi A tiempo completo

    **Descripción de puesto** Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional. **Objetivo del Puesto** Colaborar activamente en la implementación legal del...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 mes

    Ciudad de México, CDMX Masteredi A tiempo completo

    **Objetivo del Puesto**: El Oficial de Cumplimiento será responsable de proteger la infraestructura de la organización mediante la implementación y mantenimiento de medidas de seguridad efectivas. Este rol también implica realizar auditorías de seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas ISO 27001. **Requisitos**: - **Educación**: -...

  • Oficial de Cumplimiento Seniority

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, CDMX TMSOURCING A tiempo completo

    (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SENIORITY ) **Requisitos**: - Certificación de PLD ante la CNBV. - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos Fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o actualizar el manual de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 meses

    Ciudad de México Xepelin A tiempo completo

    Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...

  • Oficial de Cumplimiento Jr Sat Pac

    hace 2 meses

    Cuauhtémoc, CDMX, México People Hackers A tiempo completo

    **Vacante para la empresa People Hackers en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

  • Sub Director Cumplimiento Bursatil

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:113616**Subdirector de Cumplimiento Bursátil** **(Ciudad de México, México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 meses

    Tamazula de Gordiano, México CEDICOOP A tiempo completo

    **Tu próximo rol**: Asegurar el cumplimiento de la Sociedad Cooperativa con todas las regulaciones y políticas en materia de PLD/FT mediante el desarrollo, implementación y supervisión de procesos y actividades tendientes a la mitigación de los riesgos expuestos de acuerdo a la normativa vigente. **¡Imagínate haciendo!** 1. Presentar al Comité de...

  • Auxiliar de Cumplimiento

    hace 6 meses

    Ciudad de México Centro Cambiario A tiempo completo

    Se solicita Auxiliar de Cumplimiento - Actividades:_ - Verificación de usuarios - Revisión de expedientes - Validación de PEPS y Homónimos en listas - Autorización de operaciones en tiempo real a las sucursales - Atención y apoyo a los cajeros de sucursales con temas relacionados con operaciones y usuarios - Cotejar y anexar formatos de datos (KYC) al...

  • Oficial Carpintero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Grupo WI A tiempo completo

    Empresa dedicada a la fabricación de mobiliario solicita Oficial Carpintero de Obra blanca Disponibilidad de horario (rolar turnos) Disponibilidad para viajar a instalación y montaje Trabajo en equipo Apoyo en áreas internas de la empresa Actividades a realizar: Fabricación, armado, adaptación y terminación de todo tipo de muebles, de madera y...

  • Director de Cumplimiento Financiero

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    En Grupo Financiero Banorte, buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo de transformación e innovación. El candidato ideal tendrá una sólida formación en derecho, economía o administración, y experiencia en auditoría financiera, contraloría y cumplimiento. Objetivos del puesto: Fungir como Oficial...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México QIMA A tiempo completo

    Descripción del EmpleoLa empresa QIMA busca un Especialista en Cumplimiento de Normas para reforzar su equipo. La persona seleccionada se encargará de realizar dictámenes y constancias de cumplimiento basados en las normas oficiales mexicanas de información comercial vigentes, así como listas de inspección y correcciones...

  • Director de Cumplimiento Financiero

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    En Grupo Financiero Banorte, buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo de trabajo. El objetivo del puesto es fungir como Oficial de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como lo relacionado al cumplimiento de la Regulación FATCA y CRS....

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México QIMA A tiempo completo

    En QIMA, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento de Normas para unirse a nuestro equipo.SueldoNuestro salario es del 100% nominal.Descripción del puestoComo Especialista en Cumplimiento de Normas, serás responsable de realizar dictámenes y/o constancias de cumplimiento basándose en las normas oficiales mexicanas de información comercial...

  • Oficial de Cumplimiento y Gestión de Seguridad

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Eindus A tiempo completo

    En Eindus, estamos en busca de un profesional apasionado por la seguridad industrial que se encargue de garantizar un entorno de trabajo seguro para todos nuestros empleados.La posición de Oficial de Cumplimiento y Gestión de Seguridad es fundamental para nuestro equipo, ya que se responsabilizará de aplicar y mantener las normas y regulaciones de...

  • Analista de Cumplimiento y Etiquetado

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México QIMA A tiempo completo

    Descripción del EmpleoSueldo: 40,000 - 60,000 MXN al mesEn QIMA, estamos buscando un Analista de Cumplimiento y Etiquetado para unirse a nuestro equipo. Esta es una oportunidad excepcional para alguien que busque desafíos y crecimiento en una empresa líder en la industria.Resumen del Trabajo:Realizar dictámenes y/o constancias de cumplimiento basándose...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX Prudential A tiempo completo

    OBJETIVO DEL PUESTO Gestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas. Apoyar en la definición de la estrategia de...

  • Especialista en Gestión de Riesgos y Cumplimiento

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Sociedad Cooperativa De Préstamos Y Ahorro A tiempo completo

    Sociedad Cooperativa De Préstamos Y Ahorro busca un Especialista en Gestión de Riesgos y Cumplimiento para complementar su equipo. El candidato ideal tiene una licenciatura en Contabilidad y Finanzas, Economía o Gestión Empresarial, y cuenta con experiencia como Oficial de cumplimiento certificado por la CNBV.Se requiere disponibilidad para viajar y...

  • Consultor/a Cumplimiento Ti

    hace 5 meses

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **CONSULTOR/A CUMPLIMIENTO TI** **PROPÓSITO**: Coordina, apoya y ejecuta actividades relacionadas con el Cumplimiento Digital y de Tecnologías de la información en México para garantizar que...

  • Auxiliar de Cumplimiento

    hace 5 meses

    México MasKapital A tiempo completo

    **Objetivos del puesto**_________________________ DEBE APOYAR Y COLABORAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA ENTIDAD EN LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PLD Y NORMATIVA **Conocimientos específicos**______________________ - CONOCIMIENTO EN PROCESOS, NORMAS, CONOCIMIENTOS EN SISTEMAS DE GESTION, BASE DE...