Oficial de Cumplimiento

hace 4 meses

Ciudad de México CDMX Cuatrecasas A tiempo completo

**DESCRIPCIÓN EMPRESA**

Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y aunando esfuerzos para superar siempre las expectativas de nuestros clientes.

Con las personas siempre en el centro, en Cuatrecasas incorporamos profesionales del más alto potencial, valorando la diversidad y apostando por la integración en un entorno internacional y multicultural. Buscamos personas comprometidas, con talento y espíritu de superación.

Únete a nosotros y forma parte de un gran equipo, plenamente cohesionado y con pasión por lo que hace. Súmate a un proyecto profesional lleno de desafíos y oportunidades, en un excelente ambiente de trabajo y un entorno tan global y heterogéneo como innovador.

**Oficial de cumplimiento**
**MISIÓN DEL PUESTO**

En Cuatrecasas México, buscamos un/a oficial de cumplimiento con una experiência superior a 3 años, que desee incorporarse y desarrollar su carrera profesional en una firma internacional de la mano de los mejores especialistas.

Se integrará de forma activa en el equipo y como Oficial de Cumplimiento para México. Será responsable de garantizar que Cuatrecasas México cumpla con las regulaciones y leyes vigentes en materia de prevención, en general, y, en concreto, de lavado de activos y financiación del terrorismo, atendiendo a los requerimientos corporativos y de la normativa local. Además, tendrá entre tus cometidos hacer extensiva la normativa interna de la Firma a su actividad en México.

**FUNCIONES**

Sus principales funciones son:

- Asistir en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de prevención de delitos y de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Realizar análisis de riesgos y evaluación de controles internos para asegurar el cumplimiento normativo, según la metodología de análisis establecida por la Firma.
- Dar apoyo a la identificación, análisis y admisión de clientes en cumplimiento de la normativa Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y a la normativa española en la materia, así como en la identificación y análisis de otras terceras partes en relación con el programa de prevención de delitos.
- Monitorear y actualizar las políticas y procedimientos de cumplimiento de aplicación a nível global, manteniéndolos alineados con la normativa vigente. Monitoreo de efectividad de controles.
- Apoyo en los procesos de remediación de hallazgos, deficiencias y debilidades de control identificadas sobre los sistemas de control interno y programas de asuntos relacionados con la ética y de cumplimiento de Cuatrecasas México.
- Reportes internos y externos, asegurando una comunicación clara y precisa con los organismos reguladores pertinentes. Interlocución con abogados y socios del despacho para transmitir la normativa interna del despacho.**REQUISITOS MÍNIMOS***
- Formación universitaria en Derecho.
- Experiência acreditada mínima de tres años en el cargo como Oficial de Cumplimiento en empresas de consultoría, prestación de servicios profesionales o despacho de abogados.
- Valorable formación específica en sistema de prevención de delitos y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Conocimientos en normativa de protección de datos.
- Experiência en el diseño e implementación de sistemas de prevención de delitos y de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, realización de análisis de riesgos, elaboración de capacitaciones y adaptaciones de la normativa interna de la sociedad matriz a la legislación local.
- Familiaridad con regulaciones y estándares internacionales de cumplimiento.

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX Banco Covalto A tiempo completo

    **Covalto | El banco del futuro, hoy.** Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. **¡Estamos buscando a nuestro...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX Emprende con Movi A tiempo completo

    **Descripción de puesto** Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional. **Objetivo del Puesto** Colaborar activamente en la implementación legal del...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX Masteredi A tiempo completo

    **Objetivo del Puesto**: El Oficial de Cumplimiento será responsable de proteger la infraestructura de la organización mediante la implementación y mantenimiento de medidas de seguridad efectivas. Este rol también implica realizar auditorías de seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas ISO 27001. **Requisitos**: - **Educación**: -...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Ciudad de México Credijusto A tiempo completo

    **¡Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento!** **Propósito del Puesto**: Verificar la correcta aplicación de la normativa inherente a la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra el Financiamiento al Terrorismo; ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a evitar que la Institución sea utilizada...

  • Oficial de Cumplimiento Pld

    hace 1 día

    Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo

    _**Requisitos**:_ - Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines - Deseable: 3 años de experiência en el cargo como oficial de cumplimiento en el sector financiero. - INDISPENSABLE: Certificado vigente como oficial de cumplimiento y/o auditor externo por parte de la CNBV - Conocimientos: Marco Normativo en materia de PLD/FT,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 días

    Ciudad de México VELSIMEX A tiempo completo

    **Oficial de Cumplimiento**] **Objetivo del Puesto** Garantizar que la organización cumpla con las normativas legales, regulatorias, éticas y políticas internas aplicables, previniendo riesgos legales, financieros y reputacionales, y promoviendo una cultura de cumplimiento dentro de la empresa. **Funciones y Responsabilidades** - **Supervisión y...

  • Oficial de Cumplimiento Sr.

    hace 6 días

    Ciudad de México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    Empresa dedicada a brindar Servicios Financieron solicita:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Edad: 35 a 55 añosEscolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Finanzas o carrera afin (titulado)Experiencia: mínimo 3 años como Oficial de Cumplimiento en el Sector Financieropor parte de la CNBVConocimientos Técnicos: Marco Normativo en Materia de PLD / FT,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Telasist A tiempo completo

    En Telasist nos encontramos en la búsqueda de un: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** Requisitos: - Escolaridad: Lic. Derecho - Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo) - Certificación en compliance - Derecho corporativo Actividades: - Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio. - Identificar riesgos...

  • Puesto Oficial de Cumplimiento

    hace 12 horas

    Ubicación México, Ciudad de México Mobene A tiempo completo

    Requisitos: Ingles basico o intermedio 30 años en adelante certificado como oficial de cumplimiento normas y planificación empresarial Actividades a realizar: Colaborar con el co para establecer la visión organizacional establecer estrategias operativas necesidades de contratación verificar el cumplimiento de la legislación vigente envió de...

  • Oficial de Cumplimiento Seniority

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX TMSOURCING A tiempo completo

    (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SENIORITY ) **Requisitos**: - Certificación de PLD ante la CNBV. - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos Fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o actualizar el manual de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad Juárez, México Emprende con Movi A tiempo completo

    Descripción de puesto Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional. Objetivo del Puesto Colaborar activamente en la implementación legal del Programa...

  • Oficial de Seguridad y Cumplimiento

    hace 7 días

    Ciudad Apodaca, Nuevo León, México Lamser Soluciones Industriales Sa De Cv A tiempo completo

    Lamser Soluciones Industriales Sa De Cv busca un Oficial de Seguridad y Cumplimiento para apoyar en la función de Seguridad Industrial.Este puesto implica la Administración de Riesgos, Manejo de Equipo de Protección Personal, Indicadores de Seguridad, entre otros aspectos.El candidato ideal deberá tener experiencia en gestión de riesgos y cumplimiento...

  • Oficial de Cumplimiento Jr Sat Pac

    hace 4 meses

    Cuauhtémoc, CDMX, México People Hackers A tiempo completo

    **Vacante para la empresa People Hackers en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

  • Sub Director Cumplimiento Bursatil

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:113616**Subdirector de Cumplimiento Bursátil** **(Ciudad de México, México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 8 meses

    Tamazula de Gordiano, México CEDICOOP A tiempo completo

    **Tu próximo rol**: Asegurar el cumplimiento de la Sociedad Cooperativa con todas las regulaciones y políticas en materia de PLD/FT mediante el desarrollo, implementación y supervisión de procesos y actividades tendientes a la mitigación de los riesgos expuestos de acuerdo a la normativa vigente. **¡Imagínate haciendo!** 1. Presentar al Comité de...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 6 días

    Ciudad de México Staal de México A tiempo completo

    Gestión y atención a visitas, requerimientos de información, oficios de audiencia y requerimiento, auditorías e inspecciones de cualquier entidad reguladora / supervisora de las diferentes entidades del grupo. Atención a requerimientos de aviso / autorización que se deban realizar ante las autoridades supervisoras. Integración de carpetas y...

  • Oficial de Cumplimiento y Gestión de Seguridad

    hace 2 meses

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Eindus A tiempo completo

    En Eindus, estamos en busca de un profesional apasionado por la seguridad industrial que se encargue de garantizar un entorno de trabajo seguro para todos nuestros empleados.La posición de Oficial de Cumplimiento y Gestión de Seguridad es fundamental para nuestro equipo, ya que se responsabilizará de aplicar y mantener las normas y regulaciones de...

  • Abogado Sr. Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Colonia Lomas de Chapultepec, México UDCMX A tiempo completo

    _**¡Unete a unuestro equipo!**_ - Estamos en busca de tu talento como _**Oficial de Cumplimiento**_ _para la gestion de las obligaciones señaladas en las disposiciones de carácter general a que se refiere el ART.129 de la Ley de Unión de Crédito._ Actividades: - Dar cumplimiento a las disposiciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento...

  • Consultor/a Cumplimiento Ti

    hace 7 meses

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **CONSULTOR/A CUMPLIMIENTO TI** **PROPÓSITO**: Coordina, apoya y ejecuta actividades relacionadas con el Cumplimiento Digital y de Tecnologías de la información en México para garantizar que...

  • Especialista en Gestión de Riesgos y Cumplimiento

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Sociedad Cooperativa De Préstamos Y Ahorro A tiempo completo

    Sociedad Cooperativa De Préstamos Y Ahorro busca un Especialista en Gestión de Riesgos y Cumplimiento para complementar su equipo. El candidato ideal tiene una licenciatura en Contabilidad y Finanzas, Economía o Gestión Empresarial, y cuenta con experiencia como Oficial de cumplimiento certificado por la CNBV.Se requiere disponibilidad para viajar y...