Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento - Ciudad de México CDMX - Banco Covalto

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México RH Plus A tiempo completo

    Empresa dedicada a brindar Servicios Financieron solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Edad: 3 5 a 5 5 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Finanzas o carrera afin (titulado) Experiencia: mínimo 3 años como Oficial de Cumplimiento en el Sector Financieropor parte de la CNBV Conocimientos Técnicos: Marco Normativo en Materia de PLD / FT,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX TMSOURCING A tiempo completo

    (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD. -...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, CDMX Emprende con Movi A tiempo completo

    **Descripción de puesto** Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional. **Objetivo del Puesto** Colaborar activamente en la implementación legal del...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Masteredi A tiempo completo

    **Objetivo del Puesto**: El Oficial de Cumplimiento será responsable de proteger la infraestructura de la organización mediante la implementación y mantenimiento de medidas de seguridad efectivas. Este rol también implica realizar auditorías de seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas ISO 27001. **Requisitos**: - **Educación**: -...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Credijusto A tiempo completo

    **¡Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento!** **Propósito del Puesto**: Verificar la correcta aplicación de la normativa inherente a la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra el Financiamiento al Terrorismo; ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a evitar que la Institución sea utilizada...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 días

    Naucalpan de Juárez, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC.**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho mercantil, o afín.- Buen manejo de Paquetería Office.- Experiência de **5 años** en puesto similar.- Conocimientos comerciales, legales y financieros.- **Haber laborado en alguna AC o IAP.**:- Dominio de ambientes VUCA.**Funciones**:- Generar manuales de cumplimiento y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    México Caja Popular Florencio Rosas de Querétaro A tiempo completo

    **Acerca de la empresa** Sociedad Cooperativa de Ahorro y préstamo **Requisitos para el puesto** - Oficial de Cumplimiento - Indispensable Contar con certificación de la CNBV - Escolaridad: Licenciatura (Titulado) **Conocimientos**: *Disposiciones de Carácter General a que se refieren los artículos 71 y 72 de la LRASCAP , Disposiciones de Carácter...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Xepelin A tiempo completo

    Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Dm Soluciones Empresariales A tiempo completo

    DESCRIPCIóNImportante Sector Prendario se encuentra en busca de talento para la vacante deOFICIAL DE CUMPLIMIENTOOfrecemos$22,000 Sueldo BasePrestaciones de LeyPara laborar de Lunes a Viernes de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 2pmZona de Trabajo: Naucalpan**Requisitos**:**Requisitos**:Licenciatura en Administración, Contaduría Pública o a fin Concluida...

  • Oficial de Cumplimiento Jr Sat Pac

    hace 4 semanas

    Cuauhtémoc, CDMX, México People Hackers A tiempo completo

    **Vacante para la empresa People Hackers en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Tamazula de Gordiano, México CEDICOOP A tiempo completo

    **Tu próximo rol**: Asegurar el cumplimiento de la Sociedad Cooperativa con todas las regulaciones y políticas en materia de PLD/FT mediante el desarrollo, implementación y supervisión de procesos y actividades tendientes a la mitigación de los riesgos expuestos de acuerdo a la normativa vigente. **¡Imagínate haciendo!** 1. Presentar al Comité de...

  • Oficial Carpintero

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Grupo WI A tiempo completo

    Empresa dedicada a la fabricación de mobiliario solicita Oficial Carpintero de Obra blanca Disponibilidad de horario (rolar turnos) Disponibilidad para viajar a instalación y montaje Trabajo en equipo Apoyo en áreas internas de la empresa Actividades a realizar: Fabricación, armado, adaptación y terminación de todo tipo de muebles, de madera y...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Staal de México A tiempo completo

    Gestión y atención a visitas, requerimientos de información, oficios de audiencia y requerimiento, auditorías e inspecciones de cualquier entidad reguladora / supervisora de las diferentes entidades del grupo. Atención a requerimientos de aviso / autorización que se deban realizar ante las autoridades supervisoras. Integración de carpetas y...

  • Auxiliar De Cumplimiento

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Maskapital A tiempo completo

    **Objetivos del puesto**_________________________DEBE APOYAR Y COLABORAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA ENTIDAD EN LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PLD Y NORMATIVA**Conocimientos específicos**______________________- CONOCIMIENTO EN PROCESOS, NORMAS, CONOCIMIENTOS EN SISTEMAS DE GESTION, BASE DE DATOS,...

  • Responsable de Cumplimiento Ambiental

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Geosyc Supervision Y Construccion, S.A De C.V. A tiempo completo

    Descripción del PuestoSe busca un profesional capacitado para realizar tareas relacionadas con el cumplimiento ambiental en obras de construcción. El candidato debe tener conocimientos en normas oficiales mexicanas y reglamentos ambientales.Especificaciones del CargoVigilar el cumplimiento de términos y condicionantes del resolutivo impacto ambiental y...

  • Abogado Sr. Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Colonia Lomas de Chapultepec, México UDCMX A tiempo completo

    _**¡Unete a unuestro equipo!**_ - Estamos en busca de tu talento como _**Oficial de Cumplimiento**_ _para la gestion de las obligaciones señaladas en las disposiciones de carácter general a que se refiere el ART.129 de la Ley de Unión de Crédito._ Actividades: - Dar cumplimiento a las disposiciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, CDMX Prudential A tiempo completo

    OBJETIVO DEL PUESTO Gestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas. Apoyar en la definición de la estrategia de...

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoScotiabank busca a un Ejecutivo de Seguridad y Confidencialidad para trabajar en nuestra Unidad de Debida Diligencia Mejorada EDDU en México. El candidato seleccionado será responsable de garantizar la implementación de políticas y procedimientos internos relacionados con la seguridad y confidencialidad de la información.Entre sus...

  • Especialista de Cumplimiento Normativo del Spei

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Grupo BMV A tiempo completo

    **Fecha**:27 sep 2024 **Ubicación**: Ciudad de México **Empresa**:Corporativo Mexicano del Mercado de Valores **Se parte de una de las empresas más emblemáticas de México.** Estamos comprometidos con el **desarrollo y crecimiento** de nuestros **colaboradores.** Gracias a las personas que forman parte de la Bolsa Mexicana de Valores somos la...

  • Consultor/a de Cumplimiento Digital y Ti

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **CONSULTOR/A DE CUMPLIMIENTO DIGITAL Y TI** **PROPÓSITO**: Coordina, apoya y ejecuta actividades relacionadas con el Cumplimiento Digital y de Tecnologías de la información en México para...

Oficial de Cumplimiento

hace 1 mes

Ciudad de México CDMX Banco Covalto A tiempo completo

**Covalto | El banco del futuro, hoy.**

Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.

**Estamos buscando a nuestro futuro Oficial de Cumplimiento**

Que nos apoye a verificar la correcta aplicación de la normativa inherente a la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra el Financiamiento al Terrorismo; ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a evitar que la Institución sea utilizada para el ejercicio de estos delitos; y, velar por la observancia e implementación de los procedimientos, controles y buenas prácticas necesarias implementadas por la Institución.

**Responsabilidades Principales del Puesto**:

- Elaborar y actualizar el Manual de Políticas de Identificación y Conocimiento de Clientes y Usuarios, así como de revisarlo y en su caso actualizarlo de acuerdo a las Disposiciones que emita la CNBV y/o la SHCP, o cuando existan cambios significativos en su operación.
- Hacer del conocimiento del Comité de Comunicación y Control, de la celebración de contratos cuyas características pudieran general un alto riesgo, actividades de riesgo, etc.
- Generar la relación de Cuentas o Contratos con Clientes identificados como de alto Riesgo para la Institución, así como los antecedentes y dar seguimiento a las operaciones.
- Asegurarse de que el Sistema Automatizado contenga las listas actualizadas de Personas Políticamente Expuestas/vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales.

**¿Qué necesitas para el puesto?**
- Experiência como Oficial de Cumplimiento

**¿Qué ofrecemos?**
- Sueldo Base Atractivo.
- Esquema de comisiones mensual no topadas y pago a mes vencido.
- Prestaciones Superiores a las de la ley.
- Esquema de Trabajo Híbrido.
- En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros._