Oficial de Cumplimiento

Empresa dedicada a brindar Servicios Financieron solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Edad: 3 5 a 5 5 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Finanzas o carrera afin (titulado) Experiencia: mínimo 3 años como Oficial de Cumplimiento en el Sector Financieropor parte de la CNBV Conocimientos Técnicos: Marco Normativo en Materia de PLD / FT,...

**Covalto | El banco del futuro, hoy.** Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. **¡Estamos buscando a nuestro...

**¡Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento!** **Propósito del Puesto**: Verificar la correcta aplicación de la normativa inherente a la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra el Financiamiento al Terrorismo; ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a evitar que la Institución sea utilizada...

DESCRIPCIóNImportante Sector Prendario se encuentra en busca de talento para la vacante deOFICIAL DE CUMPLIMIENTOOfrecemos$22,000 Sueldo BasePrestaciones de LeyPara laborar de Lunes a Viernes de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 2pmZona de Trabajo: Naucalpan**Requisitos**:**Requisitos**:Licenciatura en Administración, Contaduría Pública o a fin Concluida...

(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD. -...

**Descripción de puesto** Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional. **Objetivo del Puesto** Colaborar activamente en la implementación legal del...

**Objetivo del Puesto**: El Oficial de Cumplimiento será responsable de proteger la infraestructura de la organización mediante la implementación y mantenimiento de medidas de seguridad efectivas. Este rol también implica realizar auditorías de seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas ISO 27001. **Requisitos**: - **Educación**: -...

En Telasist nos encontramos en la búsqueda de un: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** Requisitos: - Escolaridad: Lic. Derecho - Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo) - Certificación en compliance - Derecho corporativo Actividades: - Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio. - Identificar riesgos...

Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...

_**¡Unete a unuestro equipo!**_ - Estamos en busca de tu talento como _**Oficial de Cumplimiento**_ _para la gestion de las obligaciones señaladas en las disposiciones de carácter general a que se refiere el ART.129 de la Ley de Unión de Crédito._ Actividades: - Dar cumplimiento a las disposiciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento...

**Vacante: Gerente de Cumplimiento - Quantum 360**Quantum 360, una empresa líder en el ámbito de servicios logísticos y de cadena de suministro, está en busca de un Gerente de Cumplimiento altamente calificado para unirse a nuestro equipo dinámico.En Quantum 360, nos enorgullece nuestra dedicación a la excelencia operativa y la entrega de soluciones...

Descripción del PuestoBuscamos a un Técnico en Seguridad experimentado que se encargue de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones oficiales en nuestra empresa. Si tienes experiencia en el medio de construcción y servicios contra incendio, y conocimientos específicos en normas oficiales STPS, Supervisor de seguridad en obra, Análisis de...

**Herrero Soldador Oficiales y Medios Oficiales****Actividades**:- Encargado del personal de taller 4 a 6 personasAplicación de soldadura de micro alambre y electrodo (Oficiales y Medios Oficiales)- Manejo de herramientas de medición (Oficiales y Medios Oficiales)- Interpretación de planos(Oficiales)- Uso y manejo de equipos manuales.(Oficiales y Medios...

**Requisitos**: - 3 años de experiência en PLD/FT u oficial de cumplimiento. - Licenciatura en área económica administrativa o afín. - Conocimiento técnicos en LRASCAP, SOCAP, Leyes aplicables al sector, Conocimiento de los productos financieros, Conocimiento de sistemas y bases de datos, Conocimiento de los lineamientos y mejores prácticas emitidos...

Gestión y atención a visitas, requerimientos de información, oficios de audiencia y requerimiento, auditorías e inspecciones de cualquier entidad reguladora / supervisora de las diferentes entidades del grupo. Atención a requerimientos de aviso / autorización que se deban realizar ante las autoridades supervisoras. Integración de carpetas y...

Coordinador de Seguridad IndustrialNuestra empresa busca a un profesional con habilidades en liderazgo y gestión para ocupar el puesto de Coordinador de Seguridad Industrial.Requisitos:Experiencia mínima de 3 años en coordinación de seguridad industrialConocimiento en normas oficiales mexicanas aplicadas a la industria manufacturaResponsabilidades...

Convocatoria Oficiales y Ayudantes de Seguridad Eléctrica Empresa Soluciones 3in 3in.mx Ubicación Ciudad de México Proyectos Varios en diferentes plantas. Naucalpan, Vallejo, Alce Blanco, San Martín Obispo e Irapuato. Vacantes disponibles 2 Oficiales y 2 Ayudantes de Seguridad Eléctrica Horario L a V de 8 a 5 y ocasiones especiales sábado y...

Una empresa líder en la fabricación de dispositivos médicos busca un profesional que se encargue de garantizar el cumplimiento regulatorio en nuestros procesos. Funciones claveElaborar y controlar sistemáticamente la documentación relativa a la normativa vigente aplicable a dispositivos médicos.Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente aplicable...

¡El mejor equipo de trabajo te está esperando!¿Estás listo para conocer el desafío?Nuestro perfil ideal:- 3 a 4 años de experiência en supervisión de cumplimiento de manual interno, reglas y procedimientos.- Experiência en derecho corporativo- Experiência en conocimientos fiscales y jurídicosTus principales actividades serán:- Encargado del...

**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:113616**Subdirector de Cumplimiento Bursátil** **(Ciudad de México, México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...