Oficial de Cumplimiento

La Sociedad Cooperativa Cedicoop busca un profesional experto en cumplimiento y riesgos para asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y políticas en materia de PLD/FT. El titular de esta posición trabajará en la identificación y mitigación de riesgos, garantizando que la organización se ajuste a todas las normativas vigentes.Tu rol:Presentar...

**DESCRIPCIÓN EMPRESA** Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

**Covalto | El banco del futuro, hoy.** Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. **¡Estamos buscando a nuestro...

(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD. -...

**Descripción de puesto** Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional. **Objetivo del Puesto** Colaborar activamente en la implementación legal del...

**Objetivo del Puesto**: El Oficial de Cumplimiento será responsable de proteger la infraestructura de la organización mediante la implementación y mantenimiento de medidas de seguridad efectivas. Este rol también implica realizar auditorías de seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas ISO 27001. **Requisitos**: - **Educación**: -...

En Eindus, estamos en busca de un profesional apasionado por la seguridad industrial que se encargue de garantizar un entorno de trabajo seguro para todos nuestros empleados.La posición de Oficial de Cumplimiento y Gestión de Seguridad es fundamental para nuestro equipo, ya que se responsabilizará de aplicar y mantener las normas y regulaciones de...

(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SENIORITY ) **Requisitos**: - Certificación de PLD ante la CNBV. - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos Fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o actualizar el manual de...

**Requisitos**: - 3 años de experiência en PLD/FT u oficial de cumplimiento. - Licenciatura en área económica administrativa o afín. - Conocimiento técnicos en LRASCAP, SOCAP, Leyes aplicables al sector, Conocimiento de los productos financieros, Conocimiento de sistemas y bases de datos, Conocimiento de los lineamientos y mejores prácticas emitidos...

Descripción del CargoEstamos buscando a un Especialista en Cumplimiento Normativo TI para unirse a nuestro equipo de People Hackers en Ecatepec de Morelos, Estado de México.Sobre nosotros:Nuestra empresa ofrece una oportunidad única para desarrollar habilidades y conocimientos en el ámbito de la tecnología y la cumplimiento normativo. Nuestro ambiente...

En Altex Products Mexico S De Rl De Cv, buscamos un profesional con experiencia en gestión de cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo. El objetivo principal es garantizar la conformidad con las normas y regulaciones aplicables.Tu salario estimado sería de $17,000.00 al mes.Sobre el puesto:Categoría del puesto: GerenciaDescripción del...

Descripción del Puesto:El Oficial de Ventas con Cobro es un profesional responsable de brindar excelente servicio y atención a los clientes en nuestras sucursales. Es fundamental que el candidato tenga experiencia previa en cajas, sea responsable y honesto.Ingresos y Beneficios:Nuestros oficiales de ventas cobradores perciben un ingreso mensual fijo de...

**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:113616**Subdirector de Cumplimiento Bursátil** **(Ciudad de México, México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

Resumen del puesto:">">Somos una empresa líder en el mercado que busca un Gerente de sucursal en Tamazula.">Funciones del puesto:">">Prestar apoyo en la gestión diaria del centro de trabajo, asegurando el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.">Liderar y desarrollar a su equipo, fomentando un ambiente de trabajo positivo y...

En Ingeniería Obra Civil E Instalaciones, estamos en búsqueda de un Responsable de Cumplimiento Laboral que se encargue de garantizar un ambiente seguro y saludable para nuestros colaboradores.Nuestro equipo busca a un profesional recién egresado con conocimientos básicos en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) como la NOM-031-STPS-2011,...

Grupo Castores solicita "OFICIAL DE SEGURIDAD" (CEDIS GUADALAJARA) Lugar de Trabajo: Av. Huerta Vieja 230, 45870 Mexico, Jal. (por carretera chapala) El oficial se encarga de que se cumplan los protocolos de seguridad, revisión de cumplimiento de las políticas de la empresa, mantener el orden y disciplina, recorridos y revisión de las...

**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **CONSULTOR/A CUMPLIMIENTO TI** **PROPÓSITO**: Coordina, apoya y ejecuta actividades relacionadas con el Cumplimiento Digital y de Tecnologías de la información en México para garantizar que...

Resumen del puesto">Fruitex De México busca un Especialista en Cumplimiento de Normas y Seguridad Industrial para brindar apoyo en la implementación y cumplimiento de normas oficiales mexicanas aplicadas a la industria manufactura.Categorías">Normatividad vigente en seguridad e higieneSalvaguarda del patrimonio organizacional Sobre el rol">El Especialista...

Resumen del cargoCámara Nacional De Comercio, Servicios Y Turismos De Tlalnepantla, Atizapan Y Nicolas Romero busca un Oficial de Calidad e Ingeniería para verificar la calidad y cumplimiento de nuestros procesos. El candidato ideal tendrá conocimientos en instrumentos de medición y manejo del sistema ISO 9001:2015.Sueldo$45,000 - $65,000 MXN...

**Información laboral:**La remuneración aproximada para este puesto es de 2.500€ al mes.En Bbva estamos buscando a un Oficial de Ventas para trabajar en nuestra sucursal, donde brindarás atención desde la ventanilla y garantizarás la transparencia para mantener la confianza de nuestros clientes.Contribuirás al cumplimiento de las metas de venta y a...