Analista de Cumplimiento

Descripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...

Ubicación: cdmx, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107805**Analista Cumplimiento Bursátil** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

Empresa consultora de servicios financieros con alto renombre dentro del giro, solicita por crecimiento: ANALISTA DE PLD Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO **Requisitos**: Escolaridad: Bachillerato concluido ó Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho (se aceptan pasantes) Experiência: Mínima de 1 año en el área de Cumplimiento regulatorio y...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos...

Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

**Job Description Summary**: ¿Quieres pertenecer a una empresa líder global en tecnología médica que actua para impulsar el mundo de la salud? BD es una de las compañías de tecnología médica más grandes del mundo. Tenemos una posición única en el mercado con soluciones para mejorar el manejo de la enfermedad y el manejo de la atención, apoyando...

Analista conciliaciones Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Ejecutar el soporte a las áreas de riesgos sobres sus sistemas. 2. Levantamiento de Tickets de incidencias a las áreas de IT 3. Ejecutar el seguimiento de los tickets levantados asegurando su cumplimiento.

_YALE DE MEXICO_ - ¡TE VES Y TE SIENTES BIEN!_ - **SOLICITA: ANALISTA LEGAL (IMPUESTOS)**_ **Requisitos**: ESCOLARIDAD LICENCIATURA O PASANTE EN DERECHO - **EXPERIENCIA**_ - Revisión y elaboración de contratos con terceros (proveedores, arrendadores, bancos, y todo tipo de de contratos) - Revisión de actas de asamblea, así como de operaciones Inter...

Analista de Crédito Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** Supervisar el apego a procesos y metodología de trabajo de los Analistas Administrativos a su cargo, mediante el monitoreo y seguimiento diario de las actividades y responsabilidades asignadas, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de funciones y políticas así como garantizar la...

**INTEGER/ VENUSA DE MEXICO (EMPRESA MEDICA)** **Solicita**: **Analista de Sistemas de Cumplimiento Aduanal** **Descripción y Requisitos** **Objetivo del puesto**: Será responsable de mantener y actualizar la información del sistema de control de inventarios ( I-Xport)). Llevar acabo descargas y reestructuras de dicho sistema de la manera correcta y...

Importante empresa de giro de farmacéutico solicita: **Analista de Asuntos Regulatorios** **Requisitos**: Escolaridad: Químico farmacobiologo, Q.F.I.,ING.Farmaceutico Titulo y cedula Actividades: Apoyar y verificar el cumplimiento regulatorio de los establecimientos Desarrollar temas y materiales para capacitación en temas regulatorios Propuesta de...

Job Description Summary ¿Quieres pertenecer a una empresa líder global en tecnología médica que actua para impulsar el mundo de la salud? BD es una de las compañías de tecnología médica más grandes del mundo. Tenemos una posición única en el mercado con soluciones para mejorar el manejo de la enfermedad y el manejo de la atención, apoyando a...

Analista Conciliaciones-1 Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Ejecutar el soporte a las áreas de riesgos sobres sus sistemas. 2. Levantamiento de Tickets de incidencias a las áreas de IT 3. Ejecutar el seguimiento de los tickets levantados asegurando su cumplimiento.

Empresa líder en seguridad, se encuentra en búsqueda de talento para la vacante como: ANALISTA DE PROTECCIÓN CIVIL Objetivo del puesto: Brindar atención en temas de protección civil a clientes asignados, elaborando programas internos de protección civil, buscando el cumplimiento del cliente en las legislación y normatividad que le aplique. ...

Somos una empresa mexicana con 22 años de experiência, líderes en el mercado de la distribución de medicamentos, atendemos a más de 15000 clientes y actualmente brindamos servicio al 90% del país, estamos en busca de talento como: - **Analista de Logística**_ *Buscamos desarrollar tu talento* **Requisitos**: Escolaridad: Ingeniería Industrial,...

**Analista de reclutamiento y selección** ¿Te apasiona seleccionar el mejor talento a través de técnicas de reclutamiento actuales, así como entrevistar por competencias? La UVM está en búsqueda de tu talento para el puesto de **Analista de reclutamiento y selección.** **Objetivo del puesto**: Garantizar el cumplimiento del proceso de...

Buscamos Analista de Reclutamiento:Captación de prospectosManejo de redes socialesManejo de plataformas digitalesActitudFacilidad de palabraActividades en campoCumplimiento de metasTrabajo bajo presiónConocimiento en el área de recursos humanosPreferentemente conocimiento en seguridad privada

**POR INICIO DE NUEVOS PROYECTOS NOS ENCONTRAMOS EN BÚSQUEDA DE ANALISTA DE PROCESOS/CONTROL DE CALIDAD/MEJORA CONTINUA** **ZONA DE TRABAJO: METRO MIXCOAC** **¿QUÉ NECESITAS?** - Experiência: 2 en adelante en el área de calidad ó afin - Formación profesional - Excelente manejo de excel **¿QUÉ ACTIVIDADES VAS A DESEMPEÑAR?** - Realizar cortes...

IMPORTANTE EMPRESA LÍDER EN SU RAMO, SOLICITA: **Analista de Compras** **Requisitos**: - Licenciatura en Administración, Relaciones Internacionales, Ing. en Gestión Empresarial o afín. (Título y cédula) - Experiência mínimo de 3 años en posiciones similares - Excel Avanzado - Inglés Avanzado (Deseable) Funciones: - Garantizar el cumplimiento...