Auxiliar de Cumplimiento
hace 1 mes
Se solicita Auxiliar de Cumplimiento
- Actividades:_
- Verificación de usuarios
- Revisión de expedientes
- Validación de PEPS y Homónimos en listas
- Autorización de operaciones en tiempo real a las sucursales
- Atención y apoyo a los cajeros de sucursales con temas relacionados con operaciones y usuarios
- Cotejar y anexar formatos de datos (KYC) al expediente en sistema de los usuarios.
- Apoyo en temas de cumplimiento
- Detección de posibles operaciones inusuales al autorizar las operaciones de las sucursales
- Vigilar el cumplimiento de procesos descritos en el manual de cumplimiento.
- Requisito:_
- Contar con certificado de oficial de cumplimiento vigente, por lo menos de 2 años en adelante.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $14,000.00 - $16,000.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas
Prestaciones:
- Vales de despensa
Tipos de compensaciones:
- Bono de asistencia
- Bono de puntualidad
Lugar de trabajo: In person
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Analista de Cumplimiento Pld
hace 1 mes
Ciudad de México Human Talent A tiempo completoDescripción Empresa de servicios financieros solicita: **ANALISTA DE CUMPLIMIENTO PLD** Conocimientos avanzados en materia de Prevención de Lavado de Dinero principalmente en las entidades denominadas Transmisores de Dinero, así como en empresas de actividad vulnerable vinculadas al tema de riesgos. Conocimientos en reportes regulatorios Experiência...
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Auxiliar de Aduanas en Cumplimiento Aduanero
hace 4 semanas
Ciudad Juarez, México Servicios Globales de Logistica Maya A tiempo completoEmpresa Importante del Giro de Transportes Solicita. Auxiliar de aduanas en cumplimiento: - Reglas aduaneras. - Tramites en ventanilla Unica. - Pedimentos. - Leyes Aduaneras. - IMMEX - Disponibilidad de horario. - Excelente actitud de servicio. - Proactivo. - Responsable. - Sin problemas de transporte. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $2,500.00 a...
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Auxiliar de Limpieza
hace 1 mes
Ciudad de México AUXILIAR DE LIMPIEZA A tiempo completoSolicito personal de limpieza de lunes a viernes de 7 a 3 Mas inf.5518459749 Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $2,000.00 - $4,000.00 al mes Horario: - Turno de 8 horas Educación: - Secundaria trunca o en curso (Deseable) Lugar de trabajo: In person
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Auxiliar de Cumplimiento
hace 1 mes
México MasKapital A tiempo completo**Objetivos del puesto**_________________________ DEBE APOYAR Y COLABORAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA ENTIDAD EN LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PLD Y NORMATIVA **Conocimientos específicos**______________________ - CONOCIMIENTO EN PROCESOS, NORMAS, CONOCIMIENTOS EN SISTEMAS DE GESTION, BASE DE...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Ciudad de México Tecnocen. Com SA de CV A tiempo completoPor crecimiento estamos en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: - 1 años de experiência - Lic. en derecho - Experiência Laboral Derecho Financiero - Conocimientos en: **Objetivo Principal; Contar con apoyo para la atención de los requerimientos de la Autoridad** - Ideal inglés 60% (no indispensable) - Capacidad de revisión de...
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Supervisor de Aduanas en Cumplimiento
hace 4 semanas
Ciudad Juarez, México Servicios Globales de Logistica Maya A tiempo completoEmpresa Importante del Giro de Transportes Solicita. Auxiliar de aduanas en cumplimiento: - Reglas aduaneras. - Tramites en ventanilla Unica. - Pedimentos. - Leyes Aduaneras. - IMMEX - Disponibilidad de horario. - Excelente actitud de servicio. - Proactivo. - Responsable. - Sin problemas de transporte. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $3,000.00 a...
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Auditor de Cumplimiento
hace 4 semanas
Ciudad Juarez, México CEPS PASO DEL NORTE A tiempo completo**Auditor de Cumplimiento** **¡Únete a nuestro equipo de CEPS Paso del Norte y sé parte del motor que impulsa la seguridad y la confianza en nuestras operaciones!** **Propósito del Puesto**: En el corazón de nuestra misión está la seguridad de nuestros clientes y la protección frente a amenazas externas. Como auxiliar de Seguridad y Cumplimiento,...
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Ciudad de México, Ciudad de México Walmart de México y Centroamérica A tiempo completoSubgerencia de Cumplimiento en Auditorías de CalidadObjetivo del Puesto:Operar y Asegurar los procesos productos del programa de FCCA y evaluar la Seguridad, Regulación y Calidad de los productos para evitar daños operacionales, reputacionales y financieros a la compañía y ofrecer productos seguros a nuestros consumidores.Principales...
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Auxiliar de Logística
hace 1 mes
Ciudad de México IDEAS MOBILIARIUM SA DE CV A tiempo completo**AUXILIAR DE LOGISTICA** **(Area de transporte)** - De lunes a viernes - De 25 a 45 años - De 7 a 17 horas - Prestaciones de ley - Sueldo A TRATAR EN BASE A EXPERIENCIA - Zona valle de Chalco - Elaboración de bitácora de viajes. - Controlar el cumplimiento de citas de empaque, carga, descarga y desempaque - Elaborar concentrado de seguimiento operativo,...
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Auxiliar de Facturacion
hace 4 semanas
Ciudad de México POTENZA MOBILE A tiempo completoPotenza Mobile Empresa líder en su ramo, especializada en mantenimiento general de vehículos ligeros y pesados, líder en el sector de atención a gobierno y particulares solicita por expansión de sus servicios y apertura de nuevas unidades de negocio, el siguiente puesto: **“AUXILIAR DE FACTURACIÓN”** Requerimos personal con experiência en...
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Auxiliar de Operaciones
hace 1 mes
Ciudad de México XCF TRANSPORTE DE CARGA CONSOLIDADA A tiempo completo**XCF Transporte de carga consolidada** _te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:_ **AUXILIAR DE OPERACIONES** **Ofrecemos** - Sueldo base $8,000 - Bono de $1,000 - Pago semanal vía Bancomer - Prestaciones de ley - Cotización al 100% en el IMSS - Caja de ahorro - Contratación directa por la empresa - Descanso día domingo **Requisitos** -...
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Auxiliar de Operaciones
hace 1 mes
Ciudad de México XCF TRANSPORTE DE CARGA CONSOLIDADA A tiempo completo**XCF Transporte de carga consolidada** _te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:_ **AUXILIAR DE OPERACIONES** **Ofrecemos** - Sueldo base $8,000 - Bono de $1,000 - Pago semanal vía Bancomer - Prestaciones de ley - Cotización al 100% en el IMSS - Caja de ahorro - Contratación directa por la empresa **Requisitos** - Bachillerato...
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Auxiliar de Operaciones
hace 4 semanas
Ciudad de México XCF TRANSPORTE DE CARGA CONSOLIDADA A tiempo completo**XCF Transporte de carga consolidada** _te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:_ **AUXILIAR DE OPERACIONES** **Ofrecemos** - Sueldo base $8,000 - Bono de $1,000 - Pago semanal vía Bancomer - Prestaciones de ley - Cotización al 100% en el IMSS - Caja de ahorro - Contratación directa por la empresa - Descanso día domingo **Requisitos** -...
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Auxiliar Administrativo
hace 1 mes
Ciudad de México DOXA S.A. DE C.V. A tiempo completo¡¡¡Únete a nuestro equipo de trabajo!! Por expansión solicitamos Auxiliar para le área de compras **Requisitos**: *Licenciatura trunca en (Relaciones Comerciales o carreras económico - administrativas) y/o Bachillerato terminado (carrera y/o especialidad) - 1 año deexperiência mínimo en el área de compras. *Experiência en aduanas *Experiência...
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Auxiliar de Auditoria
hace 4 semanas
Ciudad de México GENOVA ZAPATERIAS A tiempo completoRequerimientos: - Personal con disponibilidad para viajar - Disponibilidad de horario. - Experiência en toma física de inventarios - Experiência de 1 año por lo menos en Auxiliar de Inventarios - Manejo de Office, preferentemente manejo de Excel. - Cualidades: ética, responsable, organizado, comunicativo y con capacidad para trabajar en equipo....
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Auxiliar Administrativo
hace 4 semanas
Ciudad de México Cal y Mayor y Asociados A tiempo completo**Descripción**: Importante Clínica Oftalmica està buscando personal que siga aportando a nuestro desarrollo. Si cuentas con experiência como Auxiliar de Administrativo, ésta vacante puede ser para tí. **Requisitos**: - Pasante o carrera trunca en Administración o Contabilidad **FUNCIONES** - Participar y apoyar en la eficiencia del trabajo...
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Auxiliar de Tesoreria
hace 1 mes
Ciudad de México CONSTRUCTORA S.A. DE C.V A tiempo completo**Descripción del empleo** Importante Constructora por expansión solicitamos **Auxiliar de Tesorería** **Requisitos**: *Pasante o titulado en Administración, Contabilidad, Finanzas, Economía *3 años de experiência en tesorería, impuestos, finanzas empresariales, manejo de calce financiero, auditoría externa y control financiero. *Manejo...
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Auxiliar de Calidad
hace 4 semanas
Ciudad de México Novelda A tiempo completo**Descripción del empleo** GRUPO NOVELDA SOLICITA: **AUXILIAR DE CALIDAD ZONA DE TRABAJO AZCAPOTZALCO.** - Principales funciones:_ - Supervisar la aplicación de las Buenas Prácticas aplicables. - Inspeccionar el material de empaque a la recepción. - Capacitar al personal en temas de calidad e inocuidad. - Elaborar copysheets para cumplimiento del...
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Auxiliar de Sistema de Gestion de Calidad
hace 1 mes
Ciudad de México PROBIOMED S.A. DE C.V. A tiempo completoEn Probiomed, somos una empresa líder en la Industria Farmacéutica, y estamos buscando talento como el tuyo: **AUXILIAR DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD** **Descripción**:Asegurar y verificar el cumplimiento normativo vigente, en concordancia con la aplicación de las Buenas Prácticas de Fabricación, que involucre cualquiera de los sistemas que...
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Auxiliar Administrativo
hace 1 mes
Ciudad de México PROTEGE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V A tiempo completoPOR EXPANSIÓN, IMPORTANTE EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SOLICITA: **AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN MOTOCICLETA**: - _ *REQUISITOS: * Se requiere personal con experiência como supervisor de preferencia, que sepa manejar motocicleta (no postularse si no cumple con este requisito) Edad de 25-50 años, escolaridad mínima bachillerato, experiência Planeación,...