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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
**Descripción del empleo**
**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (PARA SOFOM)**
- **Requisitos**:_
Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin
Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente
**Conocimientos y funciones**
- Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo
- Análisis y seguimiento de operaciones a nível financiero institucional
- conocimientos en los elementos para llevar un Comité de comunicación y control en dictaminaciones
- Revisión de alertas realizadas por sistema automatizado
- Revisión y contestación de oficios a través de STI PLD, respecto a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB)
- Subir y actualizar listas de lpb al sistema automatizado
- Monitoreo y seguimiento de operaciones
- Control y actualización de expedientes de clientes de medio y alto riesgo
- Evaluaciones semestrales a clientes respecto de su perfil transaccional y nível de riesgo
- Actualización y seguimimiento a bitacoras de cumplimiento
**OFRECEMOS**
**Prestaciones de ley + prestaciones superiores**
**Gastos Medicos Mayores**
**Gastos Medicos Menores**
**Prestaciones deportivas**
**Bono de puntualidad y asistencia**
**Bono de puntualidad por equipo**
**incrementos salariales anuales**
**Bonos anuales**
**Horarios de labores de lunes a jueves de 8:00am a 6:00 pm, viernes de 8:00 am a 3:30pm**
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Sueldo: $20,000.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas
Prestaciones:
- Descuento de gimnasio
- Seguro de gastos médicos
- Seguro de gastos médicos mayores
Tipos de compensaciones:
- Bono anual
- Bono de puntualidad
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Fecha límite para postularse: 21/04/2024
Fecha de inicio prevista: 24/04/2024
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tlahuac, México Reclutamiento DN A tiempo completo**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM** **Requisitos** Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable) Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO) Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV ) Experiência como abogado...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tlahuac, México HECOR CAPITAL HUMANO A tiempo completo**Vacante para la empresa HECOR CAPITAL HUMANO en Álvaro Obregón -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **OFICIAL DE CUMPLIMIEMTO** EMPRESA EN DESAROLLO UBICADA EN CULIACAN SINALOA SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - **REQUISITOS** CERTIFICACION EN CNBV ESCOLARIDAD: DERECHO, FINANZAS, JURIDICO CARRERAS A FIN DISPONIBILIDAD A CAMBIO DE RESIDENCIA -...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completoEmpresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como: " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. - Contar con firma electrónica (indispensable) - Experiência mínima de 3 años en PLD / FT - Comprensión de regulaciones PLD -...
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Oficial de Cumplimiento y Normatividad
hace 2 meses
Tlahuac, México Crédito Express A tiempo completoPOR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Tituldo Género: Indistinto Estado Civil: Indistinto Certificaciones: Preferentemente Certificado ante la CNBV como Oficial...
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Oficial de Cumplimiento y Normatividad
hace 2 semanas
Tlahuac, México Crédito Express A tiempo completoPOR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Tituldo Género: Indistinto Estado Civil: Indistinto Certificaciones: Preferentemente Certificado ante la CNBV como Oficial...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 meses
Tlahuac, México Serfimex Capital A tiempo completo**Vacante para la empresa Serfimex Capital en Santa Fe -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Importante Financiera Mexicana**, con 14 años de experiência te invita a formar parte de su gran equipo y estamos buscando: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** **CDMX, Santa Fe** OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO Cumplimiento de las obligaciones establecidas en las...
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Oficial de Cumplimiento: con Certificación de Cnbv
hace 2 semanas
Tlahuac, México DXN Express S.A. de C.V. SOFOM ENR A tiempo completoPOR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y NORMATIVIDAD. Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Titulado Género: Indistinto Estado Civil: Indistinto Certificaciones: Preferentemente Certificado ante la...
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Oficial de Cumplimiento en Pld
hace 2 semanas
Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completoSOFOM reconocida en el gremio, solicita: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o...
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Oficial de Cumplimiento Junior Sat Pac
hace 3 semanas
Tlahuac, México Reclutamiento IT A tiempo completo**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...
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Oficial de Cumplimiento Certificado Cnvb y Cnvb Pld
hace 3 semanas
Tlahuac, México Manpower Mexico A tiempo completoImportante empresa de Seguros busca tu talento como: Oficial de Cumplimiento Requisitos indispensables: Contar con la Certificación Vigente como Oficial de Cumplimiento ante la CNVB y la Certificación PLD Vigente ante la CNVB Zona de trabajo: Coyoacán Tiempo completo Lunes a Viernes **Requisitos**: Lic. Económico - Administrativa o Derecho (Pasante o...
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Auxiliar Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tlahuac, México Ficein A tiempo completo**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO (CON CERTIFICACION)** - **Requisitos**:_ Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente **Conocimientos y funciones** - Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo - Análisis y...
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Analista de Cumplimiento
hace 7 días
Tlahuac, México Connectingology A tiempo completoDescripción - Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos. - Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes. - Apoyar al Oficial de...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Tlahuac, México Capital Humano JV A tiempo completoVACANTE ANALISTA DE CUMPLIMIENTO* *Por tiempo determinado (6 meses)* Nível Académico: - Lic. Contabilidad, economía o administración. Conocimientos**:Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. (Preferente, cuente con alguna certificación) Estándares, Leyes y Reglamentos en materia de cumplimiento por parte del sector financiero,...
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Asesor de Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Tlahuac, México ACE Head Hunter S.C. A tiempo completo**Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**: EXPERIENCIA3 AÑOS ENCUMPLIMIENTO NORMATIVO ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMETALES.ASEGURAR LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL FORMATO UNICO DE IDENTIFIACION DE CLIENTES Y PROVEEDORES. COADYUVAR EN LAADMINISTRACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO Y DE LOS...
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Especialista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Tlahuac, México Grupo Nacional Provincial A tiempo completo¡En GNP le damos la bienvenida al nuevo talento, agradecemos tu interés por nuestras ofertas laborales! GNP Seguros es una empresa líder y 100% mexicana con más de 100 años en el mercado. BUSCAMOS ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO **Funciones**: Dar seguimiento a la implementación de los Key Control´s para asegurar el cumplimiento de las...
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Abogado de Cumplimiento
hace 3 semanas
Tlahuac, México Skyworks Solutions A tiempo completoRequisitos: - Licenciatura en Derecho (titulado). - + 3 años en derecho regulatorios financieros - Certificado de CNBV para ser Oficial Cumplimiento - Inglés avanzado (plus) - Conocimientos de créditos financieros - Conocimientos: - Legislación PLD (Ley antilavado) - Ultima reforma de la legislación aplicable a SOFOM - Regulación y gestión de quejas...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tlahuac, México Ficein A tiempo completo**ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (CON CERTIFICACION)** - **Requisitos**:_ Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente **Conocimientos y funciones** - Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo - Análisis y...
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Abogado Corporativo/auxiliar de Cumplimiento Pld
hace 3 semanas
Tlahuac, México Corso Asesoria Estrategica S.C A tiempo completo**Requisitos** 1. Licenciatura en derecho concluida. 2. Experiência 1 año mínimo comprobable como oficial de cumplimiento o en empresa en el sector financiero. 3. Conocimientos en sociedades mercantiles, planificación corporativa, sistemas y reportes PLD. 4. Conocimiento de regulación financiera, regulación PLD/FT, Cripto y Fintech en México. 5....
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Oficial de Infraestructura
hace 2 semanas
Tlahuac, México PI Soluciones Administrativas SA de CV A tiempo completoDESCRIPCIÓN: En PI Group, buscamos un(a) Oficial de Infraestructura excepcional para liderar y ejecutar estrategias efectivas que impulsen el crecimiento y la visibilidad de nuestra empresa; este rol requiere mantener las instalaciones y equipos en buen funcionamiento, realizar los programas de mantenimiento preventivos y correctivos de manera eficaz,...
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Carpinteros Oficial y Medio Oficial
hace 2 meses
Tlahuac, México SAMU SA DE CV A tiempo completo**CARPINTEROS OFICIAL Y MEDIO OFICIAL** **Experiência comprobable** Disponibilidad de horario Sueldo 2,030 -2,310 semanal + Tiempo Extra **Armado de muebles** **Manejo de máquinas y herramientas de carpintería** Lunes a Viernes 7:00 - 16:30 + Tiempo Extra Prestaciones de ley: imss, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional Vales de...