Oficial de Cumplimiento y Normatividad
hace 4 semanas
POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO:
- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.
Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Tituldo
Género: Indistinto
Estado Civil: Indistinto
Certificaciones: Preferentemente Certificado ante la CNBV como Oficial de Cumplimiento
Experiência mínima de 2 años en puesto similar.
Conocimientos en:
Disposiciones de Carácter General en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Disposiciones de Carácter General correspondientes a la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Manejo del Sistema SITI
- Deseable Manejo del Portal Único de Registros (PUR) SIPRES, RECO, REDECO, REUNE, RECA, IFIT, REUS, SINE, SIGUE y COT.
Experiência en:
Fideicomiso, Créditos con Garantía Fiduciaria
Atención a quejas CONDUSEF
Atención a requerimientos de Información por parte de la CONDUSEF y CNBV
Atención a Auditorias PLD
Elaboración de Manuales de Prevención de Lavado de Dinero
Redacción de oficios, informes y dictamen.
Uso de Excel.
- Aptitudes:
Capacidad de decisión
Comunicación y persuasión
Liderazgo
Resolución de problemas
Resiliente
Leal
Honesto
Organizado
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Tlahuac, México DXN Express S.A. de C.V. SOFOM ENR A tiempo completoPOR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y NORMATIVIDAD. Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Titulado Género: Indistinto Estado Civil: Indistinto Certificaciones: Preferentemente Certificado ante la...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Tlahuac, México Reclutamiento DN A tiempo completo**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM** **Requisitos** Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable) Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO) Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV ) Experiência como abogado...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 mes
Tlahuac, México HECOR CAPITAL HUMANO A tiempo completo**Vacante para la empresa HECOR CAPITAL HUMANO en Álvaro Obregón -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **OFICIAL DE CUMPLIMIEMTO** EMPRESA EN DESAROLLO UBICADA EN CULIACAN SINALOA SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - **REQUISITOS** CERTIFICACION EN CNBV ESCOLARIDAD: DERECHO, FINANZAS, JURIDICO CARRERAS A FIN DISPONIBILIDAD A CAMBIO DE RESIDENCIA -...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Tlahuac, México Ficein A tiempo completo**Descripción del empleo** **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (PARA SOFOM)** - **Requisitos**:_ Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente **Conocimientos y funciones** - Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completoEmpresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como: " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. - Contar con firma electrónica (indispensable) - Experiência mínima de 3 años en PLD / FT - Comprensión de regulaciones PLD -...
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Oficial de Cumplimiento en Pld
hace 4 semanas
Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completoSOFOM reconocida en el gremio, solicita: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o...
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Auxiliar Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Tlahuac, México Ficein A tiempo completo**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO (CON CERTIFICACION)** - **Requisitos**:_ Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente **Conocimientos y funciones** - Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo - Análisis y...
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Asesor de Cumplimiento Normativo
hace 5 días
Tlahuac, México ACE Head Hunter S.C. A tiempo completo**Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**: EXPERIENCIA3 AÑOS ENCUMPLIMIENTO NORMATIVO ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMETALES.ASEGURAR LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL FORMATO UNICO DE IDENTIFIACION DE CLIENTES Y PROVEEDORES. COADYUVAR EN LAADMINISTRACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO Y DE LOS...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Tlahuac, México Ficein A tiempo completo**ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (CON CERTIFICACION)** - **Requisitos**:_ Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente **Conocimientos y funciones** - Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo - Análisis y...
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Oficial Carpintero
hace 4 semanas
Tlahuac, México A y G fiscal SA de CV A tiempo completoSolicito carpintero oficial **Actividades**: Armado de muebles y muebles curvos, molduras con metal, despuntados, chapa y tipo boutique Optimización de tiempos y material Manejo de herramientas eléctricas y manuales Interpretación de planos **Ofrecemos**: $11,478 mensual Prestaciones de ley y superiores Fondo de ahorro 8% Aguinaldo de 20 dias Vales de...
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Oficial Francesero
hace 1 mes
Tlahuac, México Pablinni´s Chef S.A de C.V. A tiempo completo_**OFICIAL FRANCESERO**_ - **¡PABLINNI´S CHEF EN BUSCA DE TALENTO!**_ Descripción: Somos una empresa dedicada a la elaboración de alimentos, venta y servicio al cliente, contamos con 4 unidades de negocio: Restaurante de comida tradicional mexicana, Panadería gourmet, Cafetería y Pastelería, con más de 17 años de experiência que nos...
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Coordinador de Normatividad Federal y Calidad
hace 7 días
Tlahuac, México SUMINISTRO DE GAS A tiempo completo**Vacante para la empresa SUMINISTRO DE GAS en Benito Juárez, Ciudad de México**: **_ Coordinador de normatividad federal y calidad_** Escolaridad: Ingeniería Mecánica, Petrolera, Petroquímica o afín (Título y Cédula Profesional). Áreas de Experiência: - Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, Obra Civil y Conocimientos en normativa...
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Oficial Eléctrico
hace 4 semanas
Tlahuac, México Robótica y Automatización Industrial S. A. de C. V. A tiempo completo**¡TRABAJA CON NOSOTROS COMO OFICIAL ELECTRICO!** Somos una compañía dedicada a la fabricación de celdas robotizadas y equipos automáticos, ofreciendo productos y servicios con estándares de la más alta calidad. **¿QUÉ BUSCAMOS EN UN OFICIAL ELECTRICO?** - Experiência mínima de 2 a 3 años en Instalación y mantenimiento de cableado, sistemas de...
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Oficial de Infraestructura
hace 5 días
Tlahuac, México PI Soluciones Administrativas SA de CV A tiempo completoDESCRIPCIÓN: En PI Group, buscamos un(a) Oficial de Infraestructura excepcional para liderar y ejecutar estrategias efectivas que impulsen el crecimiento y la visibilidad de nuestra empresa; este rol requiere mantener las instalaciones y equipos en buen funcionamiento, realizar los programas de mantenimiento preventivos y correctivos de manera eficaz,...
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Supervisor de Calidad, Procesos y Normatividad
hace 4 semanas
Tlahuac, México GERSA LOGISTICS A tiempo completoGersa Logistics Busca SUPERVISOR DE CALIDAD, PROCESOS Y NORMATIVIDAD Sexo: Indistinto Edad: de 25 a 30 años Escolaridad: Licenciatura y/o Ingeniería en Administración, Industrial, Logística, y/o a fines obligatoria Experiência: Amplio conocimiento en Sistemas de Gestión de la Calidad ISO-9001, NOM Seguridad e Higiene, Conocimiento en Análisis de...
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Semi-oficial
hace 1 mes
Tlahuac, México INDESIN SA DE CV A tiempo completo**SOLICITAMOS: SEMI-OFICIALES** **Requisitos**: - Conocimientos basicos de pailería y soldadura. *Experiência mínima de 1 año. *De preferencia vivir por la zona. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $2,200.00 a la semana Horario: - Lunes a viernes Lugar de trabajo: In person
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Medio Oficial Carpintero
hace 1 mes
Tlahuac, México ARCA, ARQUITECTURA Y CARPINTERÍA, S. DE R.L. DE C.V. A tiempo completoSomos una constructora especializada en carpintería, con taller en la Ciudad de México (colonia Escandón) y varias obras a lo largo de la Zona Metropolitana del Valle de México y Estados de la Republica. Buscamos MEDIO OFICIAL DE CARPINTERÍA **Requisitos**: - Experiência de al menos tres años fabricando, ensamblando e instalando muebles. -...
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Normatividad de Las Operaciones Financieras
hace 1 mes
Tlahuac, México Universidad Técnologica de México A tiempo completo¿Te gusta tomar decisiones económicas y financieras en una organización? - ¡Intégrate a nuestro cuerpo de docentes!_ y comparte a los alumnos de la licenciatura en finanzas como usar eficientemente los recursos en las organizaciones, como asegurar la rentabilidad de las mismas. **¡Se parte de la gran familia UNITEC!** Buscamos formar profesionales...
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Inspector de Normas Oficiales
hace 1 mes
Tlahuac, México ACCEL LOGISTICA A tiempo completoAccel logística con 95 años de experiência en el mercado ofreciendo servicios integrales en logística y almacenaje, acorde con las necesidades de nuestros clientes, permitiendo aumentar la eficacia y eficiencia de las cadenas de suministro solicita: INSPECTOR DE NORMAS OFICIALES **Requisitos**: - Escolaridad: Bachillerato Concluido /Lic. Trunca en...
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Auxiliar de Farmacia H.g. Gustavo Baz Prada
hace 4 semanas
Tlahuac, México MEDALFA SA DE CV A tiempo completoAUXILIAR DE FARMACIA - Revisar a detalle el insumo recibido por el almacén vs el pedido solicitado. - Acomodo y Frenteo de Medicamentos, Material de Curación en Anaqueles, Gaveta y Red Fría. - Identificar y revisar los insumos. - Suministrar correctamente las recetas médicas de los pacientes. - Recibir el requerimiento colectivo. - Realizar registro de...