Mex Analista en Prevencion de Fraudes Be

hace 4 meses

Querétaro Qro, México Santander A tiempo completo

MEX Analista en prevencion de fraudes BE

Country: Mexico

Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.

Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como:
**Requisitos**:

- Formación: Licenciatura en áreas: Económico-Administrativo (afín)
- Experiência de 1 año (Deseable)

**Conocimientos técnicos**:

- Analítico
- Atención al detalle
- Uso de paquetería Office (Intermedio-avanzado)
- Facilidad de palabra
- Atención al cliente

**Actividades por desempeñar (responsabilidades)**:

- Analizar las transacciones alertadas por los sistemas de prevención, mediante los diferentes aplicativos, con el fin de determinar el nível de sospecha, y en su caso bloquear las tarjetas con alto riesgo.
- Realizar el marcado de las transacciones de fraude en los sistemas de prevención, con el propósito de que los sistemas de prevención aprendan el comportamiento por medio de sus modelos inteligentes.
- Realizar el contacto con los clientes, mediante llamadas telefónicas, para validar las transacciones sospechosas y determinar si se trata de fraude.
- Realizar los bloqueos preventivos de las tarjetas cuando no se localice al cliente, mediante los sistemas del Banco con base a los criterios establecidos, con el fin de detener el posible fraude y evitar que siga incrementándose el monto de la pérdida.
- Detectar la actividad de fraude en el menor tiempo posible, mediante la revisión de alertas que son generadas por los sistemas de prevención, con el propósito de contener el ingreso de fraude lo antes posible.

**Ubicación**:

- Querétaro

**Ofrecemos**:

- Contratación directa con Banco Santander.
- Esquema de contratación permanente.
- Prestaciones de Ley y superiores.
- Beneficios exclusivos de Banco Santander.
- En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiência en tu proceso, en caso de que necesites algún ajuste razonable o algún apoyo, por favor compártelo con el equipo de Reclutamiento._

  • Mex Especialista a Prevención de Fraudes Monitoreo

    hace 2 meses

    Querétaro, Qro., México Santander A tiempo completo

    MEX Especialista A Prevención de Fraudes Monitoreo Country: Mexico Analizar las transacciones alertadas por los sistemas de prevención, mediante los diferentes aplicativos, con el fin de determinar el nível de sospecha, y en su caso bloquear las tarjetas con alto riesgo, Realizar el marcado de las transacciones de fraude en los sistemas de prevención,...

  • Mex e Admvo a Preven Fraudes

    hace 3 meses

    Querétaro, Qro., México Santander A tiempo completo

    MEX E Admvo A Preven Fraudes Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros...

  • Administrativo en Prevención de Fraudes

    hace 2 meses

    Querétaro, Qro., México Santander A tiempo completo

    Administrativo en Prevención de Fraudes Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros...

  • Administrativo en Prevención de Fraudes Área:

    hace 3 semanas

    Querétaro, Qro., México Santander A tiempo completo

    Administrativo en Prevención de Fraudes | Área: Prevención de Fraudes Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 meses

    Querétaro, Qro., México Civir A tiempo completo

    Civir Consultoría con 10 años de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas Junior de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundial. **Requisitos**: - Escolaridad: Preparatoria terminada o Licenciatura ya sea trunca o terminada - Vivir en Querétaro -...

  • Analista de Prevención de Fraude Nivel Junior Giro

    hace 2 meses

    Querétaro, Qro., México CIVIR A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente en el giro bancario. **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes) - Vivir en Querétaro - Experiência: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado de dinero - Manejo de...

  • Analista Prevención de Fraude

    hace 4 semanas

    Querétaro, Qro., México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario. **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes) - Vivir en Querétaro - Experiência: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en...

  • Especialista en Prevención de Fraudes y Monitoreo

    hace 2 meses

    Querétaro, Qro., México Santander A tiempo completo

    Especialista en Prevención de Fraudes y Monitoreo | Área: Operaciones y Procesos Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que...

  • Analista de Prevención de Fraude Junior con Soluciones Financieras

    hace 1 mes

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En Civir, estamos en búsqueda de un Analista de Prevención de Fraudes para laborar en nuestro equipo de prevención de lavado de dinero en el sector bancario.Sueldo:Nos comprometemos a ofrecerle un salario competitivo, estimado en hasta $12,000.00 al mes, dependiendo de su experiencia y habilidades.Descripción del trabajo:Como Analista de Prevención de...

  • E Admvo a Preven Fraudes

    hace 2 meses

    Querétaro, Qro., México Santander A tiempo completo

    E Admvo A Preven Fraudes Country: Mexico 1) Realizar análisis de correlación de eventos para determinar modos operandi e identificar la causa raíz de los eventos de fraude 2) Ejecutar procesos de integración con la suficiente información para creas las bases de datos que permitan identificar la tipología del fraude 3) Proponer estratégias de reglas...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 meses

    Querétaro, Qro., México Getnet Mexico A tiempo completo

    **¡Desarrolla tu carrera en Getnet!** Formamos parte de PagoNxt, una fintech de soluciones de pago del grupo Santander. Nuestro objetivo es revolucionar el sector de medios de pago y lo hacemos a través de nuestros 3 comportamientos: imaginar, cuidar y simplificar. Imaginamos un futuro disruptivo y ofrecemos soluciones de tecnología e innovación a...

  • Técnico de Riesgo y Fraude

    hace 2 meses

    Querétaro, Qro., México Grupo Orenes A tiempo completo

    ¡Oportunidad de empleo en Orenes Grupo! En Orenes Grupo, una de las compañías líderes en el sector del ocio y el juego, estamos buscando un Técnico de Riesgo y Fraude para unirse a nuestro equipo. Si estás interesado en formar parte de una empresa dinámica y en continuo crecimiento, esta es tu oportunidad. Funciones principales: - Realizar...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

    hace 1 semana

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En Civir, nos encontramos en búsqueda de un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Sobre la empresaNuestro cliente es una institución líder en el sector financiero que busca a personas capacitadas para contribuir al éxito de su equipo.Sobre el puestoTu...

  • Especialista en Prevención de Fraudes y Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Grupo Orenes A tiempo completo

    ¡Únete a la empresa líder del sector del ocio y el juego! En Grupo Orenes, estamos buscando un profesional con experiencia en auditoría para unirse a nuestro equipo.Descripción del puesto:Nuestro equipo de riesgo y fraude está expandiéndose y necesitamos a alguien con una sólida formación en materia de análisis de riesgos y prevención de fraudes....

  • Mex Analista de Reclamaciones

    hace 3 meses

    Querétaro, Qro., México Santander A tiempo completo

    MEX Analista de Reclamaciones Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...

  • Especialista de Prevención de Fraudes Queretaro

    hace 4 meses

    Querétaro, Qro., México Provident México A tiempo completo

    Ubicación: Queretaro_ - **Retos a los que te enfrentas**: - Llevar a cabo visitas e investigaciones como sea necesario para prevenir o detector actividades fraudulentas con el propósito de mitigar riesgos en la Compañía. - Validar la cobranza de los Agentes para identificar si este proceso está alineado a políticas y procedimientos. - Auditar las...

  • Auxiliar Administrativo/prevención Lavado de Dinero

    hace 4 meses

    Querétaro, Qro., México Bienestar préstamos y ahorro A tiempo completo

    Auxiliar administrativo área Prevención de Ley Anti-Lavado de Dinero **Requisitos**: - Edad: 23 a 35 años - Escolaridad: Preparatoria. - Altamente Organizado - Seguimiento puntual de actividades. - Actitud de Servicio y empatía. - Facilidad para trabajar por objetivos y autogestión. Funciones: 1.Auxiliar en las funciones asignadas al analista de...

  • Enfermera Industrial

    hace 2 meses

    Querétaro, Qro., México GRUPO DE PREVENCION A tiempo completo

    **Vacante para la empresa GRUPO DE PREVENCION en Santa Rosa Jauregui -Querétaro, Querétaro**: ENFERMERA INDUSTRIAL EN IMPORTANTE EMPRESA AUTOMOTRIZ ESTA BUSCANDO TU TALENTO Funciones: Realizar curaciones a personal, administración de medicamentos y tratamiento al personal de la planta si así lo ameritara. Registrar y verificar la existencia, caducidad...

  • Médico Laboral

    hace 2 meses

    Querétaro, Qro., México GRUPO DE PREVENCION A tiempo completo

    **Vacante para la empresa GRUPO DE PREVENCION en Parque Industrial Querétaro -Querétaro, Querétaro**: Skills: - Actitud de servicio Compromiso Puntualidad Disponibilidad de horario Iniciativa Proactividad Qué buscamos en esta posición.? Licenciatura en Medicina General (Médico Cirujano o Médico Cirujano Partero) título y cédula. -2 años como...

  • Analista de Impuestos Camiones Querétaro

    hace 4 semanas

    Querétaro, Qro., México Corporación-Zapata A tiempo completo

    ZAPATA /// Empresa con 67 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por “Great Place to Work”. ZAPATA CAMIONES Solicita: ANALISTA DE IMPUESTOS - Requisitos: - Edad: mayor a 21 años. - Escolaridad: Lic. En contabilidad - Zona: Radicar en Querétaro. - Experiência: Mínima de un año en puesto similar. - Conocimientos específicos: Ley...