Analista de Prevencion de Fraudes

hace 6 meses

Metepec, México Citi A tiempo completo

The Service Associate position is an entry-level position responsible for executing customer service activities, while ensuring adherence to Citi’s policies and guidelines, in coordination with the Customer Service function. The overall objective is to resolve client inquiries and issues and to provide on-going customer support.

**Responsibilities**:

- Conduct client verifications, account related inquires, processing transactions and cross sell an expansive set of products and services to existing and new clients
- Resolve inquires and manage client issues based on empowerment grid including but not limited to: waiver of late charges, interest charges, annual fees and write-offs, banking fees, charges for all cards and ready credit products to prescribed limit
- Make recommendation for temporary line increase, as necessary
- Develop and maintain detailed knowledge of an expansive set of products and service offerings
- Escalate potential fraud cases to the Fraud department and sign on behalf of the bank, if needed
- Fulfilling the clients’ necessities while providing an exceptional client experience is the expected behavior from all our employees and it will be measured by specific metrics.

**Qualifications**:

- 2-5 years of relevant experience
- Basic level experience in a related role (combination of education/experience)
- Effective written and verbal communication skills
- Influencing and relationship management skills
- Proven ability to creatively solve problems

**Education**:

- Bachelor’s/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

Descripción de puesto adicional

Realizar un análisis robusto en cada una de las alertas generadas por los diferentes sistemas de prevención de fraudes, con el fin de identificar de manera oportuna la existencia de riesgo financiero.

Notificar al Supervisor los casos de posible riesgo, en los cuales no se logre la confirmación con el cliente.

Identificar patrones de uso atípicos que generen un riesgo para nuestros clientes y para Citibanamex.

Descartar alertas generadas y / o contactar telefonicamente a clientes para confirmacion de las mismas

Aplicar bloqueo preventivo y/o definitivo a cuentas para evitar pérdidas financieras por fraude a la Institución

Registrar en el sistema de gestión cada uno de los casos trabajados y la solución de los mismos.
- **Job Family Group**:
Customer Service
- **Job Family**:
Service
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.

View the **EEO Policy Statement**.

View the **Pay Transparency Posting

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 1 mes

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    En Citi, buscamos un experto en prevención de fraudes para unirse a nuestro equipo. Este puesto requiere una persona con habilidades analíticas y comunicativas para resolver problemas complejos relacionados con la seguridad de nuestros clientes.Sobre el PuestoEl especialista en prevención de fraudes será responsable de realizar análisis robustos en cada...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 4 meses

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    The Service Associate position is an entry-level position responsible for executing customer service activities, while ensuring adherence to Citi’s policies and guidelines, in coordination with the Customer Service function. The overall objective is to resolve client inquiries and issues and to provide on-going customer support. **Responsibilities**: -...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 7 meses

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    The Service Associate position is an entry-level position responsible for executing customer service activities, while ensuring adherence to Citi’s policies and guidelines, in coordination with the Customer Service function. The overall objective is to resolve client inquiries and issues and to provide on-going customer support. **Responsibilities**: -...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 7 meses

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    El asociado de servicios 2 es un puesto de nível inicial responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver consultas y problemas de clientes, y proporcionar apoyo constante al...

  • Analista de Sistemas

    hace 6 meses

    Metepec, México ASERTIVIDAD EN GESTION DE PERSONAL A tiempo completo

    ÚNETE A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO COMO ANALISTA DE SISTEMAS ESCOLARIDAD Educación:Ing. En tecnologías de la información o a fin EXPERIENCIA: Mínima en años: 3 años FUNCIONES: - Administración de proyectos - Administración de base de datos - Parametrización de datos de nómina. - Graficar plantillas Zona de trabajo, Metepec, Estado...

  • Analista de Información

    hace 7 meses

    Metepec, México Cresusee, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de: ANALISTA DE INFORMACIÓN Requisitos del puesto - Capacidad de análisis y atención al detalle - Abstracción de problemas - Autodidacta - Facilidad de comunicación Principales responsabilidades: - Administración del sistema documental - Selección, análisis e interpretación de datos, resultados y tendencias o patrones...

  • Analista Contable

    hace 7 meses

    Metepec, México OFISISTEMAS PARADIGMA SA DE CV A tiempo completo

    Fónix, el distribuidor Telcel más importante del estado de México, te invita a su equipo como: **Analista contable cuentas por pagar** **Tu objetivo** Se busca a un profesional en área contable que garantice la gestión eficaz de las cuentas por pagar en los registros, pagos, cumplimiento de políticas internas, requisitos y reglas fiscales, así como...

  • Analista de Mercadeo

    hace 7 meses

    Metepec, México American Precisión Assemblers de México, S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    Como Analista de Marketing formaras parte de nuestro equipo de trabajo donde estarás realizando diversas tareas como investigación de mercado, desarrollo de estrategias de marketing, gestión de campañas publicitarias, análisis de datos **Responsabilidades**: - Desarrollar estrategias de marketing efectivas. - Realizar investigaciones de mercado y...

  • Analista de Ventas para Metlife Incentivos

    hace 3 meses

    Metepec, México Asesoría Personal, Agente de Seguros S.A. de C.V. A tiempo completo

    **ASESORÍA PERSONAL AGENTE DE SEGUROS S.A DE C.V**, como socio comercial de **MetLife**, estamos en la búsqueda de talentos apasionados que deseen descubrir las oportunidades en el sector de seguros. ¡Desata tu potencial! Aquí te brindaremos las herramientas y el apoyo necesarios para prosperar como **Analista de ventas**en un entorno vibrante y...

  • Analista de Licitaciones

    hace 17 horas

    Metepec, México NUCLEO NIN S.A DE C.V. A tiempo completo

    **Empresa dedicada a fabricar y comercializar mobiliario de oficina** **Requisitos**: Experiência mínima 2 años recientes en la búsqueda y armado de licitaciones **Actividades**: - Monitorear diariamente los medios de publicación oficiales en búsqueda de proyectos con viabilidad para la empresa (licigob, compranet,etc.) - Analizar bases para...

  • Analista de Recursos Humanos

    hace 7 meses

    Metepec, México LOS TAQUITOS DE LAS TORRES A tiempo completo

    Empresa de giro restaurantero solicita: **ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS** - Lic. en Psicología, Administración o afín - Experiência en Recursos Humanos en giro restaurantero, hotelero o afín - Experiência en Reclutamiento y Selección, - Experiência en capacitación - Conocimiento de la NOM 035 - Descripciones de Puesto - Manuales y procedimientos -...

  • Analista de Recursos Humanos

    hace 7 meses

    Metepec, México VILLARREAL MONTEMAYOR EXPRESS, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Recursos Humanos cualificado y orientado al detalle para unirse a nuestro equipo de RRHH. Como analista de recursos humanos, desempeñará un papel fundamental en el apoyo al departamento de RR.HH. y a organización en su conjunto, aportando ideas y análisis basados en datos. Será responsable de recopilar y analizar datos de RR.HH.,...

  • Analista de Recursos

    hace 6 meses

    Metepec, México centro de formación educativa lh S.C. A tiempo completo

    ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS Te ofrecemos: Contrato directo con la empresa $8000 NETOS MENSUALES AGUINALDO VACACIONES LFT DESCANSOS LFT Experiência: Titulo en psicología, LAE o carrera afín 2 años en Administración del personal Elaboración y Análisis de Pre-nómina Proceso de Bajas, Negociaciones de Finiquitos y Tramites ante...

  • Analista de Nominas

    hace 6 meses

    Metepec, México GRUPO YDANNA S.A DE C.V A tiempo completo

    **SOLICITAMOS**ANALISTA DE NOMINAS** **Perfil**: **EDAD: 25 A 45 AÑOS** **ESCOLARIDAD: LIC. EN CONTADURIA** **EXPERIENCIA DE MÍNIMO DE 2 AÑOS EN PUESTO SIMILAR** **EXPERIENCIA EN** - **Realizar las corridas de nóminas, ayudas alimentarias y reembolsos.**: - **Administrar IMSS**: - **Cumplir con los pagos y/u obligaciones fiscales, legales y...

  • Analista de Nominas

    hace 4 semanas

    Metepec, México GRUPO YDANNA S.A DE C.V A tiempo completo

    **SOLICITAMOS ANALISTA DE NOMINAS** **Perfil**: **EDAD: 25 A 45 AÑOS** **ESCOLARIDAD: LIC. EN CONTADURIA** **EXPERIENCIA DE MÍNIMO DE 2 AÑOS EN PUESTO SIMILAR** **EXPERIENCIA EN** - **Realizar las corridas de nóminas, ayudas alimentarias y reembolsos.**: - **Administrar IMSS**: - **Cumplir con los pagos y/u obligaciones fiscales, legales y...

  • Analista de Recursos Humanos

    hace 7 meses

    Metepec, México Proferreterias SA de CV A tiempo completo

    Importante empresa en el giro ferretero a nível nacional dedicado a las ventas y distribución de la marca Truper se encuentra en búsqueda de **ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS** **Requisitos**: - Licenciatura en psicología, administración a fin. - Preferentemente contar con 6 meses de experiência experiência en perfiles de Ventas - Radicar cerca de la...

  • Analista de Recursos Humanos Especializado

    hace 1 mes

    Metepec, México E Y B Arquitectura Y Construcción, S. De R.L. De C.V A tiempo completo

    En E Y B Arquitectura Y Construcción, S. De R.L. De C.V buscamos a un profesional con experiencia en recursos humanos para ocupar el puesto de Analista de Recursos Humanos Especializado.Sobre la empresaNuestra empresa se dedica a la arquitectura y construcción de proyectos complejos. Buscamos a un analista de recursos humanos especializado que pueda...

  • Analista Financiero

    hace 3 meses

    Metepec, México GRUPO YDANNA S.A DE C.V A tiempo completo

    SOLICITAMOS ANALISTA **FIANCIERO CONTABLE** **RESPONSABILIDADES**: Realizar el registro contable de las operaciones, así como la presentación de información financiera confiable y veraz de los proyectos asignados para la toma de decisiones de la organización. Realiza el registro de operaciones contables, fiscales, legales, tributarias, de acuerdo a la...

  • Analista Desarrollo Academico

    hace 2 horas

    Metepec, México Universidad del Valle de México A tiempo completo

    **Analista De Desarrollo Académico** ¿Te apasiona el área educativa, impartir clases y realizar gestión administrativa? La UVM está en búsqueda de tu talento para el puesto de **Analista de desarrollo académico** **Objetivo del puesto**: Gestionar la asignación de los profesores en cada materia por línea educativa, operar procesos administrativos...

  • Analista de Precios Unitarios

    hace 6 meses

    Metepec, México BALPER TOLUCA S.A DE C.V. A tiempo completo

    **Grupo BALPER Está buscando tu talento como ¡ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS! Somos una empresa del giro de la construcción ubicada en Metepec, Edo. México, dedicada a brindar servicios de gestión de proyectos constructivos integrales con especialización en el sector industrial.** **ESCOLARIDAD**: Licenciatura en Arquitectura, Ingeniería Civil o...