Analista de Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.
Analista de Cumplimiento Normativo.
OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO:
Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la documentación pendiente para transacciones, comunicarse con socios a través de diferentes medios e informar a socios sobre la documentación requerida para que se realicen sus operaciones.
FUNCIONES PRINCIPALES
- Revisión de documentos electrónicos
- Identificar documentación pendiente de socios
- Comunicación vía telefónica con socios
- Comunicación escrita vía correo electrónico con los socios
**Requisitos**:
- Estudios: Estudiante de licenciatura (negocios, administración, mercadotecnia, comunicación) o con carrera trunca.
- Género: Indistinto
- Habilidades: Facilidad de palabra, buena redacción
- Conocimientos básicos de Excel
- Experiência laboral mínima de 6 meses en cualquier área (se consideran prácticas y servicio social) preferente en servicios financieros
- Horario: Lunes a Viernes 3:30 a 11:00 p.m. (Turnos rotativos en fin de semana)
OFRECEMOS:
- Sueldo: $8,800.00 MXN (Nominales)
- Vales de Despensa
- Fondo de Ahorro
- 30 Dias de Aguinaldo
- Bono por desempeño.
- Prestaciones de Ley y Superiores.
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 2 días
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110904**Analista Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...
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analista cumplimiento normativo
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Monterrey, México UniTeller A tiempo completo**UNITELLER DE MÉXICO** es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** **FUNCIONES PRINCIPALES** - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Monterrey, México UniTeller A tiempo completo**UNITELLER DE MÉXICO** es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** **FUNCIONES PRINCIPALES** - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación...
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Analista Cumplimiento Normativo Sr
hace 2 días
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110595**Analista SR Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo Leon)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...
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gerente cumplimiento normativo spei
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoGerente de Cumplimiento Normativo SPEI(Monterrey, Nueo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...
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Analista Mesa de Control Normativa
Encontrado en: Talent MX C2 - hace 3 semanas
Monterrey, México Crediclub A tiempo completoAnalista Mesa de Control Normativa ¡Tú próximo paso en Crediclub! En Crediclub impulsamos a nuestros clientes y colaboradores a alcanzar grandes logros y reconocemos en ti tus conocimientos experiencia y habilidades como atributos que te permitirán alcanzar todo lo que te propongas. Buscamos al mejor talento para tomar el reto de la posición de...
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Analista
hace 1 día
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106190**ANALISTA** **(Monterrey, Nuevo León**) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...
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Analista Senior de Riesgos
hace 4 días
Monterrey, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista Senior de Riesgos** FUNCIONES PRINCIPALES - Análisis de datos para prevención de fraude/lavado de dinero - Creación de reportes para el área de cumplimiento normativo - Creación de reportes para canal...
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Analista de Nominas
hace 3 días
Monterrey, México BDB LOGISTICS A tiempo completo**PERFIL DE PUESTO** **ANALISTA DE NOMINAS** **Requisitos**: - Experiência demostrable como analista de nómina, coordinador o puesto similar - Conocimiento de normativas fiscales y nominas estatales y regionales - Conocimiento en sistema Contpaq (preferente) o en sistemas de nominas - Excel intermedio y hojas de calculo - Capacidad...
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Oficial de cumplimiento Regulatorio en materia de Energia
Encontrado en: Talent MX C2 - hace 3 semanas
Monterrey, México Face Consultores A tiempo completoOficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de EnergíaEmpresa líder en consultoría en el sector energético, dedicada a la producción, almacenamiento, transporte y abastecimiento principalmente de GNL, se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de Energía para unirse a nuestro equipo.Funciones y...
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Cumplimiento Logístico
hace 2 días
Monterrey, México Kawasaki Motores de México A tiempo completo**Kawasaki Motores de México, Solicita**: Personal para el área de: **Cumplimiento Logístico** **Objetivo del Puesto**: - Mantener el nível óptimo de cumplimiento de las obligaciones legales adquiridas por KMX en materia de Comercio Exterior, así como proponer las mejores prácticas para ello. **Actividades**: - Realización de Auditorías Internas...
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Analista de Pagos
hace 1 día
Monterrey, México RECURSOS HUMANOS 300 A tiempo completo**Puesto**: Analista de pagos **Lugar de trabajo**: Monterrey **Requisitos**: **Escolaridad**: Bachillerato **Experiência en**: Atencion a cliente En captura Conocimiento de paquetería de office nível básico/intermedio Disponibilidad inmediata. **Funciones**: Analizar los tramites que cumplan con la normativa y lineamiento de la empresa para...
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analista centro de credito pyme
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 1 semana
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoANALISTA CENTRO DE CREDITO PYME (León, Gto) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...
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Analista de Seguridad Industrial
hace 5 días
Monterrey, México ARMUR Soluciones A tiempo completoEn FEMSA y todos nuestros negocios, los procesos de reclutamiento y selección son gratuitos y operan con principios de respeto por el individuo, la sociedad y el medio ambiente sin hacer distinción alguna por religión, género, edad, nível socioeconómico, origen étnico, discapacidad u otros. **Nombre Posición**: Analista de Seguridad...
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Analista Control de Egresos
hace 3 días
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:111072**ANALISTA CONTROL DE EGRESOS** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...
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Analista Control de Egresos
hace 1 día
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106712**ANALISTA CONTROL DE EGRESOS** **(Monterrey, Nuevo León)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...
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Analista Operaciones A
hace 3 días
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Finanzas y Operaciones- ID de Requisicion: 107167**ANALISTA OPERACIONES A** **(Monterrey, Nuevo León)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...
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Analista Almacenadora
hace 3 días
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Banca Mayorista- ID de Requisicion: 109576**ANALISTA ALMACENADORA** **(Apodaca, Nuevo Leon)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...
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Analista de Nóminas
hace 5 días
Monterrey, México HR CONNECT S.A DE C.V A tiempo completo**Vacante para la empresa HR CONNECT S.A DE C.V en Monterrey - Nuevo León -Monterrey, Nuevo León**: Administrador de flotilla de auto de empresa, así como de Directores y Gerentes. Validación de Información de IMSS Auditorías Nóminas e IMSS Indicadores Ausentismo, Rotación e indicadores adicionales de RH. Cumplimiento con IMSS:Realizar altas,...