Analista de Cumplimiento Normativo

Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106928**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO** **(Monterrey, Nuevo León)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Analista de Cumplimiento Normativo. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO: Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...

Analista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

**UNITELLER DE MÉXICO** es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** **FUNCIONES PRINCIPALES** - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación...

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Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI(Monterrey, Nueo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

**Analista en Normativa Bancaria** - En sitio Monterrey Nuevo Leon_ - Normativa Bancaria ( SWIFT ) - Sistema de Pagos SPEI / SPID / CODI - Sistema de Valores INDEVAL - Auditorías internas y externas - Detención y prevención de operaciones inusuales Prestaciones: - Esquema de contratación 100% nominal. - Prestaciones de ley - Seguro de vida - Seguro de...

Analista Mesa de Control Normativa ¡Tú próximo paso en Crediclub! En Crediclub impulsamos a nuestros clientes y colaboradores a alcanzar grandes logros y reconocemos en ti tus conocimientos experiencia y habilidades como atributos que te permitirán alcanzar todo lo que te propongas. Buscamos al mejor talento para tomar el reto de la posición de...

Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Riesgos y Crédito- ID de Requisicion: 109358**SUB-DIRECTOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO** **(Monterrey, Nuevo Léon)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** FUNCIONES PRINCIPALES - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación escrita vía...

**Nombre Posición**: Analista de Asuntos Jurídicos **Ubicación**: Monterrey, Nuevo León. **Misión del puesto.** Proveer apoyo y asesoramiento jurídico a la empresa, en el marco de la normativa legal vigente, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales, la defensa de los intereses de la empresa y la correcta gestión de los...

Joyería La Esmeralda te espera con una nueva oportunidad laboral *Analista de tesorería* - **Gestión de efectivo**: - **Previsión de efectivo**: - **Gestión de cuentas bancarias**: - **Control de riesgos financieros**: - **Gestión de deudas**: - **Informes financieros**: - **Cumplimiento normativo**: - **Sistemas y...

UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista Senior de Riesgos** FUNCIONES PRINCIPALES - Análisis de datos para prevención de fraude/lavado de dinero - Creación de reportes para el área de cumplimiento normativo - Creación de reportes para canal...

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:111878**ANALISTA OPERACIONES B** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de EnergíaEmpresa líder en consultoría en el sector energético, dedicada a la producción, almacenamiento, transporte y abastecimiento principalmente de GNL, se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de Energía para unirse a nuestro equipo.Funciones y...

ANALISTA CENTRO DE CREDITO PYME (León, Gto) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110836**Analista Control de Accesos** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

REVA - solicita: **"ANALISTA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA"** **Zona de empleo: Centro de Monterrey** Somos una joyería dedicados a la venta y distribución, nos ubicamos en el centro de monterrey y nos encontramos en búsqueda de una Contadora que nos apoye a llevar el control de la contabilidad de la empresa **Funciones**: - Establecer controles contables...

Responsable de asuntos de cumplimiento para mejorar los controles de seguridad de la información en Sistemas SAP, Infraestructura, con procesos de monitoreo para cumplir con los mandatos regulatorios internacionales como la Ley Sarbanes-Oxley, asegurando la correcta segregación de funciones en todas las Unidades de Negocio a nível...

¡Estamos contratando: Analista de Reclutamiento y Selección! **Requisitos**: - Experiência en reclutamiento de personal administrativo, operativo local y foráneo. - Reclutamiento masivo, manejo de redes sociales y campo (cuando se requiera). - Manejo y cumplimiento de indicadores de cobertura y rotación. - Iniciativas de retención de personal. -...