Analista de Cumplimiento Microfinanciera

Talento Laboral busca un Gestor de Créditos Microfinancieros en Puebla, México.**Descripción del puesto:**Somos una empresa financiera líder en el mercado y estamos buscando a un profesional con experiencia en gestión de créditos microfinancieros para unirse a nuestro equipo en Puebla.**Responsabilidades:- Promocionar y dar seguimiento a créditos...

**Vacante en People Hackers**Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo y seguridad de la información para unirse a nuestro equipo en Puebla, Puebla.**Responsabilidades**Garantizar que la organización está alineada y operando de acuerdo con el SGSI, basado en la Matriz de control del SAT.Conocer las reglas, artículos y normas...

Descripción del Puesto: Buscamos un Gerente de Zona Microfinanciera para liderar el crecimiento de cartera y la rentabilidad de negocio en la zona de Centro Oaxaca, Zona de San Martín Mexicapan/Atzompa/Etla. El candidato ideal será un líder motivado con experiencia en prospección y cobranza, quien pueda desarrollar habilidades en agentes y asegurar que...

    El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo dentro del equipo de Prevención del Lavado de Dinero (AML) de Citi.Objetivos del Puesto:El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias...

Buscamos a un Analista de Cumplimiento AML con experiencia en revisiones de cumplimiento y riesgo para unirse a nuestro equipo en Citi.**Sobre la función:**Nuestra función es realizar revisiones intersectoriales en diversas líneas de negocios de Citi, utilizando diversos sistemas y bases de datos internos y externos. El objetivo es identificar posibles...

VFMéxico es una institución de microfinanzas con presencia en 12 estados del país y que forma parte de la red de microfinancieras cristianas más grande del mundo. Desde hace 26 años acercamos productos y servicios financieros a comunidades menos favorecidas de México para impulsar su desarrollo económico y social. Actualmente se encuentra en...

Edad: 25 a 30 años. Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o Finanzas Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Certificación en PLD por la CNBV. Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando...

Requisitos del puesto:Edad: 25 a 30 años.Formación académica: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o FinanzasCursos y certificaciones: Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Certificación en PLD por la CNBV.Experiencia laboral: Experiencia requerida: de 1 a 2...

VFintech con crecimiento a nível latam busca: **¡Administrador de cartera! (analista de crédito individual)** Si quieres pertenecer a una startup con crecimiento a nível LATAM, construir con nosotros la siguiente generación de micro pagos y micro créditos para México y Latam, con un modelo de negocio que cree en nuestra gente y le da acceso fácil y...

**Descripción del Puesto:**Solicitamos a un Ingeniero en Alimentos o Biotecnología con experiencia en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para unirse a nuestro equipo como Inspector de Cumplimiento.**Responsabilidades Principales:Asegurar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).Verificar el producto y registrar la información...

Detalles del PuestoRequisitos:Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Economía, Actuaría o Administración de EmpresasExperiencia en Auditorías Internas y/o Externas, Gestión de RiesgosAnálisis de datos (Excel avanzado, Power BI, ACL)Responsabilidades:Auditorías InternasRealizar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de normatividad aplicable...

OBJETIVO DEL PUESTOConsolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash satisfactoriamente con base en los procesos actuales garantizando la continuidad del negocio.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVE•Validar la correcta integración de los expedientes de clientes y empleados para prevenir riesgos de incumplimiento que generen multas económicas•Cerciorar...

OBJETIVO DEL PUESTO Consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash satisfactoriamente con base en los procesos actuales garantizando la continuidad del negocio. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVE • Validar la correcta integración de los expedientes de clientes y empleados para prevenir riesgos de incumplimiento que generen multas...

**Vacante para la empresa People Hackers en Puebla, Puebla**: **Sobre nosotros** Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un Oficial de Cumplimiento...

Oferta de trabajo: Analista de Procesos y Normatividad En Supera Prestamos S.A de C.V, reconocida empresa del sector financiero, nos encontramos en la búsqueda de un profesional calificado para ocupar el puesto de Analista de Procesos y Normatividad. Si eres una persona con experiência en la formalización de procesos de crédito, atención al cliente y...

Empresa de servicios de salud en expansión está en búsqueda de un analista contable. **¿Qué necesitas para aplicar?** - Contador Público -recién egresado. - Experiência no requerida. **¿Cuáles son los principales objetivos del puesto de analista contable?** 1. Revisar que cumplan con políticas de viáticos y de caja chica (comprobaciones de...

En METALIUM estamos buscando ANALISTA COMERCIAL para laborar en Puebla. Funciones: Manejo de cartera Prospección de clientes Apertura de nuevas cuentas Visita a clientes y prospectos Realizar cotizaciones, pedidos y dar seguimiento a estos Cumplimiento de KPI's Cotizar y dar seguimiento con proveedores. **Perfil**: Experiência en ventas industriales...

Intermex Servicios Integrales S. De R.L. De C.V.Buscamos un profesional para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento Financiero.Sobre la empresaNuestra empresa ofrece una oportunidad laboral atractiva con beneficios y estabilidad.Sueldo$30,000.00 - $45,000.00 al mesDescripción del puestoProcesar el Onboarding de nuevos agentes pagadores mediante la...

Consejo De Asistencia Al Microemprendedor S.A De C.V. S. F.P busca a un Asesor de Créditos y Desarrollo de Negocio, responsable de promover, colocar y recuperar créditos grupales a microempresarios de sectores populares.**Requisitos y responsabilidades:**Experiencia mínima de 1 año en microfinancieras manejando el crédito individual/grupal.Acepta...

INTERMEX ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! **Perfil**: - Procesar el Onboarding de nuevos agentes pagadores mediante la realización de procesos de debida diligencia. - Llevar a cabo la debida diligencia continua en ALD/CFT de los socios comerciales para garantizar que cumplan con los requisitos regulatorios. - Actualizar y mantener...