Analista de Cumplimiento

**Vacante en People Hackers**Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo y seguridad de la información para unirse a nuestro equipo en Puebla, Puebla.**Responsabilidades**Garantizar que la organización está alineada y operando de acuerdo con el SGSI, basado en la Matriz de control del SAT.Conocer las reglas, artículos y normas...

    El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo dentro del equipo de Prevención del Lavado de Dinero (AML) de Citi.Objetivos del Puesto:El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias...

Buscamos a un Analista de Cumplimiento AML con experiencia en revisiones de cumplimiento y riesgo para unirse a nuestro equipo en Citi.**Sobre la función:**Nuestra función es realizar revisiones intersectoriales en diversas líneas de negocios de Citi, utilizando diversos sistemas y bases de datos internos y externos. El objetivo es identificar posibles...

Requisitos del puesto:Edad: 25 a 30 años.Formación académica: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o FinanzasCursos y certificaciones: Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Certificación en PLD por la CNBV.Experiencia laboral: Experiencia requerida: de 1 a 2...

**OBJETIVO DEL PUESTO** Consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash satisfactoriamente con base en los procesos actuales garantizando la continuidad del negocio. **ESCOLARIDAD**: Licenciatura en administración, finanzas o derecho **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVE** - Validar la correcta integración de los expedientes de clientes y empleados...

**Descripción del Puesto:**Solicitamos a un Ingeniero en Alimentos o Biotecnología con experiencia en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para unirse a nuestro equipo como Inspector de Cumplimiento.**Responsabilidades Principales:Asegurar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).Verificar el producto y registrar la información...

Detalles del PuestoRequisitos:Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Economía, Actuaría o Administración de EmpresasExperiencia en Auditorías Internas y/o Externas, Gestión de RiesgosAnálisis de datos (Excel avanzado, Power BI, ACL)Responsabilidades:Auditorías InternasRealizar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de normatividad aplicable...

OBJETIVO DEL PUESTOConsolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash satisfactoriamente con base en los procesos actuales garantizando la continuidad del negocio.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVE•Validar la correcta integración de los expedientes de clientes y empleados para prevenir riesgos de incumplimiento que generen multas económicas•Cerciorar...

OBJETIVO DEL PUESTO Consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash satisfactoriamente con base en los procesos actuales garantizando la continuidad del negocio. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVE • Validar la correcta integración de los expedientes de clientes y empleados para prevenir riesgos de incumplimiento que generen multas...

**Vacante para la empresa People Hackers en Puebla, Puebla**: **Sobre nosotros** Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un Oficial de Cumplimiento...

Oferta de trabajo: Analista de Procesos y Normatividad En Supera Prestamos S.A de C.V, reconocida empresa del sector financiero, nos encontramos en la búsqueda de un profesional calificado para ocupar el puesto de Analista de Procesos y Normatividad. Si eres una persona con experiência en la formalización de procesos de crédito, atención al cliente y...

Empresa de servicios de salud en expansión está en búsqueda de un analista contable. **¿Qué necesitas para aplicar?** - Contador Público -recién egresado. - Experiência no requerida. **¿Cuáles son los principales objetivos del puesto de analista contable?** 1. Revisar que cumplan con políticas de viáticos y de caja chica (comprobaciones de...

En METALIUM estamos buscando ANALISTA COMERCIAL para laborar en Puebla. Funciones: Manejo de cartera Prospección de clientes Apertura de nuevas cuentas Visita a clientes y prospectos Realizar cotizaciones, pedidos y dar seguimiento a estos Cumplimiento de KPI's Cotizar y dar seguimiento con proveedores. **Perfil**: Experiência en ventas industriales...

Intermex Servicios Integrales S. De R.L. De C.V.Buscamos un profesional para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento Financiero.Sobre la empresaNuestra empresa ofrece una oportunidad laboral atractiva con beneficios y estabilidad.Sueldo$30,000.00 - $45,000.00 al mesDescripción del puestoProcesar el Onboarding de nuevos agentes pagadores mediante la...

INTERMEX ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! **Perfil**: - Procesar el Onboarding de nuevos agentes pagadores mediante la realización de procesos de debida diligencia. - Llevar a cabo la debida diligencia continua en ALD/CFT de los socios comerciales para garantizar que cumplan con los requisitos regulatorios. - Actualizar y mantener...

Descripción del PuestoNuestro objetivo es consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash con éxito, basándonos en los procesos actuales y garantizando la continuidad del negocio. A continuación se presentan las funciones y responsabilidades clave para lograr este objetivo:Funciones y Responsabilidades ClaveValidación de Integraciones: Validar que...

En Agua de Puebla PARA TODOS, estamos comprometidos en brindar un excelente servicio siempre enfocado en la calidad y la excelencia. Es por nuestro constante crecimiento que nos encontramos en búsqueda de talento que se una a nosotros como Analista de Facturación ¿Te gustaría unirte a una gran empresa donde puedas crecer personal y...

Oferta : Analista de arrendamiento Empresa: Supera Prestamos. Estamos buscando un Analista de arrendamiento altamente cualificado para unirse a nuestro equipo en GRUPO GARAY. Como Analista de arrendamiento, serás responsable de realizar análisis y evaluaciones de arrendamientos puros y financieros, así como de garantizar el cumplimiento de las leyes y...

**ANALISTA DE CUMPLIMIENTO FISCAL** **Escolaridad**: Lic. contaduría **Actividades**: **Asegurarse de Cumplir las Leyes Fiscales**: Velar para que la empresa siga todas las reglas fiscales locales e internacionales, adaptando las prácticas según los cambios en las leyes. **RI**: Encontrar formas legales y éticas de pagar menos impuestos, como...

Resumen del PuestoBuscamos un profesional responsable para ocupar el cargo de Administrador de Cumplimiento Regulatorio Universitario en nuestra institución, la Universidad De Las Américas Puebla.Sobre la UniversidadNuestra universidad es una institución educativa líder en México, comprometida con la excelencia académica y la innovación. Estamos...