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Fraud Risk Sr Analyst

hace 2 meses

Tlahuac, México Citi A tiempo completo

El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiência en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una comprensión profunda del modo en el que las áreas se integran de manera conjunta en la subfunción, y también coordinan y contribuyen a los objetivos de la función y del negocio en general. Evalúa temas variables y moderadamente complejos con impacto potencial considerable, donde el desarrollo de un enfoque/toma de medidas implica evaluar diversas alternativas y equilibrar situaciones potencialmente contradictorias utilizando diversas fuentes de información. Requiere buenas habilidades analíticas para filtrar, priorizar y validar material potencialmente complejo y dinámico de múltiples fuentes. Se requieren sólidas habilidades comunicativas y diplomáticas. Generalmente asume un rol informal/formal de liderazgo dentro de los equipos. Participa en la orientación y la capacitación de nuevos empleados. Genera un impacto significativo en relación con el tamaño del proyecto, la ubicación geográfica, etc. al influir en las decisiones mediante los consejos, el asesoramiento o facilitando servicios a otras personas en el área de especialización. El trabajo y desempeño de todos los equipos del área se ven directamente afectados por el desempeño de la persona.

**Responsabilidades**:

- Generar información para la prevención y monitoreo de actividades fraudulentas de los siguientes productos: tarjetas de crédito, tarjetas de débito, banca electrónica, cheques, transfer, seguros e inversiones de forma diaria/semanal/mensual/trimestral.
- Generación de información y análisis de datos para obtener insights.
- Automatizar procesos de generación de información relacionados con fraude.
- Análisis, diseño e implementación de nuevos requerimientos de información para la dirección de fraude.
- Generar proyecciones de pérdidas por fraude y seguimiento contra plan y benchmarks de la industria.

**Calificaciones**:

- Experiência en sector financiero / bancario: 5 años.
- Generando información para la toma de decisiones: 5 años.
- Análisis de información: 5 años.
- Implementación y seguimiento de indicadores (construcción de dashboards): 5 años.
- Diseño e implementación de estrategias y segmentaciones para portafolios de tarjetas (análisis, campañas, etc.): 5 años.
- Análisis, diseño e implementación de requerimientos y automatización de procesos de información: 4 años.
- Generación de presentaciones ejecutivas, así como insights: 3 años.
- Manejo de proyectos: 5 años.
- Entendimiento de P&L y elaboración de estimaciones: 5 años.
- Experiência deseable en el manejo de equipos.

**Educación y conocimientos**:

- Administración, Ingeniería en sistemas computacionales / Ingeniería en informática, Ciencias Computacionales, Tecnologías de la Información.
- Riesgo de crédito al consumo.
- Conocimientos en negocio de tarjetas, segmentaciones, autorizaciones.
- Entendimiento de negocio de tarjetas.
- Generación de información y MIS.
- Análisis de información, indicadores y generación de insights.
- Construcción y presentación de dashboards.
- Elaboración de presentaciones ejecutivas.
- Programación de bases de datos (SQL necesaria)
- Programación en SAS (necesaria)
- Manejo de Excel (avanzado)
- Inglés avanzado. Requiere de tener llamadas con el equipo global de fraudes.
- Estadística financiera.
- Storytelling.

**Habilidades**:

- Capacidad de análisis.
- Toma de decisiones.
- Liderazgo.
- Sentido de responsabilidad.
- Trabajo bajo presión.
- Trabajo en equipo.
- Comunicación asertiva.
- Programación.
- Orientado a resultados sin supervisión.
- Comunicación efectiva para alcanzar resultados.
- Adaptable.

Proveer información con calidad, integridad y oportuna para la prevención y monitoreo de actividades fraudulentas de los productos de consumo del Banco, la cual sirva para reducir las pérdidas operativas por fraude y ayude a la toma de decisiones y acciones para mejorar la experiência del cliente.
Análisis, desarrollo e implementación de requerimientos de información de áreas locales, así como de equipos globales.
Realizar análisis de datos para generar información que ayude a prevenir el fraude y/o detectar casuísticas de fraude.
Generar material para los diferentes comités en los cuales es requerida información de fraudes.
Generar las estimaciones para las pérdidas netas de fraude.
Generar el reporte corporativo de cifras e indicadores de fraude.
- **Job Family Group**:
Risk Management
- **Job Family**:
Fraud Risk
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race

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