Fraud Risk Sr Analyst

hace 2 meses


Tlahuac, México Citi A tiempo completo

El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiência en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una comprensión profunda del modo en el que las áreas se integran de manera conjunta en la subfunción, y también coordinan y contribuyen a los objetivos de la función y del negocio en general. Evalúa temas variables y moderadamente complejos con impacto potencial considerable, donde el desarrollo de un enfoque/toma de medidas implica evaluar diversas alternativas y equilibrar situaciones potencialmente contradictorias utilizando diversas fuentes de información. Requiere buenas habilidades analíticas para filtrar, priorizar y validar material potencialmente complejo y dinámico de múltiples fuentes. Se requieren sólidas habilidades comunicativas y diplomáticas. Generalmente asume un rol informal/formal de liderazgo dentro de los equipos. Participa en la orientación y la capacitación de nuevos empleados. Genera un impacto significativo en relación con el tamaño del proyecto, la ubicación geográfica, etc. al influir en las decisiones mediante los consejos, el asesoramiento o facilitando servicios a otras personas en el área de especialización. El trabajo y desempeño de todos los equipos del área se ven directamente afectados por el desempeño de la persona.

**Responsabilidades**:

- Generar información para la prevención y monitoreo de actividades fraudulentas de los siguientes productos: tarjetas de crédito, tarjetas de débito, banca electrónica, cheques, transfer, seguros e inversiones de forma diaria/semanal/mensual/trimestral.
- Generación de información y análisis de datos para obtener insights.
- Automatizar procesos de generación de información relacionados con fraude.
- Análisis, diseño e implementación de nuevos requerimientos de información para la dirección de fraude.
- Generar proyecciones de pérdidas por fraude y seguimiento contra plan y benchmarks de la industria.

**Calificaciones**:

- Experiência en sector financiero / bancario: 5 años.
- Generando información para la toma de decisiones: 5 años.
- Análisis de información: 5 años.
- Implementación y seguimiento de indicadores (construcción de dashboards): 5 años.
- Diseño e implementación de estrategias y segmentaciones para portafolios de tarjetas (análisis, campañas, etc.): 5 años.
- Análisis, diseño e implementación de requerimientos y automatización de procesos de información: 4 años.
- Generación de presentaciones ejecutivas, así como insights: 3 años.
- Manejo de proyectos: 5 años.
- Entendimiento de P&L y elaboración de estimaciones: 5 años.
- Experiência deseable en el manejo de equipos.

**Educación y conocimientos**:

- Administración, Ingeniería en sistemas computacionales / Ingeniería en informática, Ciencias Computacionales, Tecnologías de la Información.
- Riesgo de crédito al consumo.
- Conocimientos en negocio de tarjetas, segmentaciones, autorizaciones.
- Entendimiento de negocio de tarjetas.
- Generación de información y MIS.
- Análisis de información, indicadores y generación de insights.
- Construcción y presentación de dashboards.
- Elaboración de presentaciones ejecutivas.
- Programación de bases de datos (SQL necesaria)
- Programación en SAS (necesaria)
- Manejo de Excel (avanzado)
- Inglés avanzado. Requiere de tener llamadas con el equipo global de fraudes.
- Estadística financiera.
- Storytelling.

**Habilidades**:

- Capacidad de análisis.
- Toma de decisiones.
- Liderazgo.
- Sentido de responsabilidad.
- Trabajo bajo presión.
- Trabajo en equipo.
- Comunicación asertiva.
- Programación.
- Orientado a resultados sin supervisión.
- Comunicación efectiva para alcanzar resultados.
- Adaptable.

Proveer información con calidad, integridad y oportuna para la prevención y monitoreo de actividades fraudulentas de los productos de consumo del Banco, la cual sirva para reducir las pérdidas operativas por fraude y ayude a la toma de decisiones y acciones para mejorar la experiência del cliente.
Análisis, desarrollo e implementación de requerimientos de información de áreas locales, así como de equipos globales.
Realizar análisis de datos para generar información que ayude a prevenir el fraude y/o detectar casuísticas de fraude.
Generar material para los diferentes comités en los cuales es requerida información de fraudes.
Generar las estimaciones para las pérdidas netas de fraude.
Generar el reporte corporativo de cifras e indicadores de fraude.
- **Job Family Group**:
Risk Management
- **Job Family**:
Fraud Risk
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race


  • Fraud Risk Intmd Analyst

    hace 2 semanas


    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Fraud Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the objectives...

  • Fraud Risk Intmd Analyst

    hace 2 semanas


    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Fraud Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the objectives...


  • Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Fraud Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the objectives...

  • Fraud Risk Intmd Analyst

    hace 1 semana


    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Fraud Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the objectives...

  • Scoring Fraud Models

    hace 2 semanas


    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Fraud Ops Analyst is an entry level position responsible for assisting in efforts to ensure fraud risk policy and controls are applied to minimize the impact of fraud incidence and prevent loss in coordination with the Fraud Operations team. The overall objective of this role is to assist in managing fraud losses by ensuring analysts make appropriate...

  • Fraud Risk Senior Manager

    hace 2 semanas


    Tlahuac, México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview: DiDi Global Inc. is the world’s leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Fraud Ops Analyst 2

    hace 2 días


    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Fraud Ops Analyst 2 is an intermediate level positions responsible for contributing to the development of fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services team.The overall objective of this role is to manage fraud losses by ensuring analysts make appropriate decisions using...

  • Fraud Analyst Jr

    hace 2 meses


    Tlahuac, México StoriCard A tiempo completo

    **Objetivo del puesto**: Dar atención a las transacciones por sospecha de fraude que se reciban a través del sistema interno de Prevención de Fraudes, analizar los casos y accionar de manera oportuna para mitigar las pérdidas. - Monitorear las operaciones de los clientes en las diferentes alertas emitidas por los sistemas y aplicativos considerando...

  • Risk Analyst

    hace 3 semanas


    Tlahuac, México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    IDS es una empresa mexicana con 30 años de experiência en el mercado, estamos acreditados en el Nível 5 de CMMI (Capability Maturity Model Integration), modelo de calidad establecido por el Software Engineering Institute (SEI) Nos especializamos en servicios de consultaría, desarrollo y capacitación en TI. Más de 700 consultores trabajan con un gran...

  • Risk Analyst

    hace 2 meses


    Tlahuac, México Stripe A tiempo completo

    **Who we are** **About Stripe** Stripe is a financial infrastructure platform for businesses. Millions of companies—from the world’s largest enterprises to the most ambitious startups—use Stripe to accept payments, grow their revenue, and accelerate new business opportunities. Our mission is to increase the GDP of the internet, and we have a...


  • Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Fraud Control and Compliance Sr Manager is a senior management level position responsible for accomplishing results through the management of a team or department to drive fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services team.The overall objective of this role is to manage...


  • Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Fraud Ops Analyst is an entry level position responsible for assisting in efforts to ensure fraud risk policy and controls are applied to minimize the impact of fraud incidence and prevent loss in coordination with the Fraud Operations team. The overall objective of this role is to assist in managing fraud losses by ensuring analysts make appropriate...

  • Business Analyst Fraud

    hace 3 horas


    Tlahuac, México Fiserv, Inc. A tiempo completo

    **Requerimientos** - Experiência mínima 5 años en puestos similares en giros Bancarios o Medios de pago - Nível de Inglés avanzado - Conocimiento en soluciones de gestión de fraude en el mundo emisor tales como Falcon, 3DS y Monitor Plus. - Excelentes habilidades interpersonales - Orientado al cliente - Orientado a resultados - Trabajo en equipo y...


  • Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Credit Portfolio Senior Analyst is an intermediate-level position responsible for conducting credit reviews, credit approval and monitoring the portfolio to identify credit migration in coordination with the Risk Management team. The overall objective of this role is to manage Citi's portfolio exposure to clients and counterparties...

  • Traded Risk

    hace 6 días


    Tlahuac, México HSBC A tiempo completo

    **Capital & Liquidity Risk, Assurance Analyst**: **If you’re looking for a role where you can continue to make an impression, take the next step at HSBC where your contributions will always be valued.** Global Risk is a thriving and expert risk management function supporting HSBC globally with all aspects of risk management. The team actively manages a...

  • Credit Risk Analyst

    hace 2 semanas


    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    A Credit Risk Analyst is expected to have a basic understanding of credit risk, leveraging off an academic background Finance, Accounting, or Business Administration. They should need close supervision from their respective Credit Risk Team Lead, but take each interaction opportunity to further learn about credit risk, industry fundamentals, effective...


  • Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Fraud Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the objectives...

  • Mca Sr Analyst

    hace 3 días


    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    **Responsibilities**: - Participates from inception through implementation, in cross-functional or cross business issues designed to ensure business compliance with laws, regulations, and policy requirements across key/complex risk levels. - Utilizes Issue Management processes and project management methodology from the initiation, planning, control...


  • Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    **Responsibilities**: - Guards against intelligent, adaptive perpetrators of financial crime and manage strategic risk analytical projects for Citi Retail Services portfolios, including 3D Secure and Digital Wallets space. - Develops and implements effective Fraud detection and prevention strategies to mitigate fraud losses while ensuring an appropriate...


  • Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Operational Risk Analyst II is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...