Lider Cumplimiento Normativo

Grupo Diagnóstico Médico PROA y Laboratorio de Referencia Internacional CARPERMOR, es una empresa líder en el sector de laboratorio clínico y diagnóstico, comprometida con la excelencia en la atención y calidad de servicio a nuestros pacientes. Estamos en la búsqueda de un profesional altamente capacitado para ocupar el puesto de Líder de...

**Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**: EXPERIENCIA3 AÑOS ENCUMPLIMIENTO NORMATIVO ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMETALES.ASEGURAR LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL FORMATO UNICO DE IDENTIFIACION DE CLIENTES Y PROVEEDORES. COADYUVAR EN LAADMINISTRACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO Y DE LOS...

**Objetivo** Dado a que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas (especialmente Banco Compartamos), es necesario que el Líder de Jurídico Normativo se encargue de promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización. Lo logra al ejecutar mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir...

**Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**: EXPERIENCIA 6 AÑOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, CAMARASY ASOCIACIONES,ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO A LAS LEYES Y REGULACIONES GUBERNAMENTALES,APLICABLES DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADESDE LA COMPAÑIA, IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO PARA EVITAR SANCIONES, MULTAS,...

**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110832**Analista Cumplimiento** **Prevencion de Lavado de Dinero** **(Tlalpan, Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...

FIDEGARANTE S.A.P.I DE C.V., SOFOM,E.N.R. BUSCAMOS AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Sexo: Indistinto Licenciatura en: Administración de Negocios Internacionales, Economía Administrativa, Derecho o a fin. **Requisitos**: - Facilidad para trabajar en equipo, respetando los procesos establecidos. - Compromiso al dar seguimiento a las tareas...

Importante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...

Buenas tardes Red Estamos en búsqueda del siguiente perfil para asignación con uno de nuestros clientes: Lugar: Ciudad de México Modalidad: Hibrido Duración: 3-6 meses Sector: Mercados Financieros **Especialista Cumplimiento Normativo (Mercados Financieros)** **Perfil** - Conocimiento de Mercado de Dinero y Capitales en general - Conocimiento de los...

INSTITUCIÓN FINANCIERA EN MÉXICO SOLICITA PARA SUS OFICINAS EN LA CD DE MEXICO: **DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO (PLD)** **Breve descripción del puesto** Buscamos a un director de cumplimiento normativo para garantizar que nuestras operaciones y transacciones cumplan todas las normas legales e internas relevantes. También revisará el trabajo de los...

Empresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como: " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. - Contar con firma electrónica (indispensable) - Experiência mínima de 3 años en PLD / FT - Comprensión de regulaciones PLD -...

**Vacante para la empresa Training Talent en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

Job Description Summary Esta posición es responsable de la administración del area de atención de quejas de clientes. Es responsable de garantizar que las investigaciones de causa raíz detonadas por reclamaciones de cliente sean identificadas correctamente, además es responsable de garantizar que los planes de acción definidos garanticen no...

**Job Description Summary**: Esta posición es responsable de la administración del area de atención de quejas de clientes. Es responsable de garantizar que las investigaciones de causa raíz detonadas por reclamaciones de cliente sean identificadas correctamente, además es responsable de garantizar que los planes de acción definidos garanticen no...

**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Benito Juárez, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y...

**Objetivo**: Dado a que Banco Compartamos y ConCrédito son entidades reguladas, es necesario que la Gerencia Normativa de Captación se encargue de promover el cumplimiento de la legislación y normatividad aplicable a la organización. Lo logra al contribuir a fomentar una cultura de cumplimiento, empresas al controlar los efectos negativos de una...

**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

Oferta de trabajo: Coordinador de Riesgo Operativo y Cumplimiento Empresa: Financiera Independencia está buscando un Coordinador de Riesgo Operativo y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en [ubicación]. Somos una empresa líder en el sector financiero con una sólida presencia a nível nacional. **Responsabilidades**: - Revisar procesos para la...

Descripción **Líder de Ciberseguridad en Zemsania**: En Zemsania estamos en búsqueda de un **Líder de Ciberseguridad** con al menos 5 años de experiência en el área. Esta posición requiere de un profesional con sólidos conocimientos y habilidades en seguridad informática, así como experiência en la coordinación y liderazgo de proyectos de...

**Descripción de la empresa** En QIMA, tenemos la misión de ofrecer a nuestros clientes soluciones inteligentes para fabricar productos en los que puedan confiar.** **Con operaciones en más de 100 países, prestamos servicios a las industrias de productos de consumo, alimentos y ciencias biológicas y ayudamos a más de 30,000 marcas, minoristas,...

Empresa en Internacional enfocada a logísitica y distribución está buscando un profesional para garantizar la adhesión y certificación de **ISO 27000, ISO 27001. **Requiere a alguien que conozca de **SOX, **y esté envuelto en un ambiente internacional para gestionar eficazmente los controles de seguridad de la información en toda la...