Auxiliar de Cumplimiento Normativo

**Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**: EXPERIENCIA3 AÑOS ENCUMPLIMIENTO NORMATIVO ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMETALES.ASEGURAR LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL FORMATO UNICO DE IDENTIFIACION DE CLIENTES Y PROVEEDORES. COADYUVAR EN LAADMINISTRACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO Y DE LOS...

**Objetivo**: Dado a que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas (especialmente Banco Compartamos), es necesario que el Líder Cumplimiento Normativo se encargue de promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, ejecutando mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar...

**Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**: EXPERIENCIA 6 AÑOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, CAMARASY ASOCIACIONES,ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO A LAS LEYES Y REGULACIONES GUBERNAMENTALES,APLICABLES DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADESDE LA COMPAÑIA, IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO PARA EVITAR SANCIONES, MULTAS,...

Grupo Diagnóstico Médico PROA y Laboratorio de Referencia Internacional CARPERMOR, es una empresa líder en el sector de laboratorio clínico y diagnóstico, comprometida con la excelencia en la atención y calidad de servicio a nuestros pacientes. Estamos en la búsqueda de un profesional altamente capacitado para ocupar el puesto de Líder de...

**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110832**Analista Cumplimiento** **Prevencion de Lavado de Dinero** **(Tlalpan, Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...

Importante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...

Buenas tardes Red Estamos en búsqueda del siguiente perfil para asignación con uno de nuestros clientes: Lugar: Ciudad de México Modalidad: Hibrido Duración: 3-6 meses Sector: Mercados Financieros **Especialista Cumplimiento Normativo (Mercados Financieros)** **Perfil** - Conocimiento de Mercado de Dinero y Capitales en general - Conocimiento de los...

**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Benito Juárez, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y...

Buscamos tu talento como Auxiliar de Asuntos Normativos **Requisitos**: Técnico Superior o Ingeniería Experiência: 2 años con experiência en Normatividad de Seguridad Industrial, Seguridad e Higiene y Medio Ambiente. Conocimientos: Legislación en Seguridad Industrial Legislación en Protección Civil Legislación en Medio Ambiente Funciones -...

**Objetivo** Dado a que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas (especialmente Banco Compartamos), es necesario que el Líder de Jurídico Normativo se encargue de promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización. Lo logra al ejecutar mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir...

INSTITUCIÓN FINANCIERA EN MÉXICO SOLICITA PARA SUS OFICINAS EN LA CD DE MEXICO: **DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO (PLD)** **Breve descripción del puesto** Buscamos a un director de cumplimiento normativo para garantizar que nuestras operaciones y transacciones cumplan todas las normas legales e internas relevantes. También revisará el trabajo de los...

_**Buscamos tu talento como Auxiliar de Asuntos Normativos**_ - **Requisitos**:_ Técnico Superior o Ingeniería - **Experiência**:_ 2 años con experiência en Normatividad de Seguridad Industrial, Seguridad e Higiene y Medio Ambiente. - **Conocimientos**:_ Legislación en Seguridad Industrial Legislación en Protección Civil Legislación en Medio...

**Vacante para la empresa Training Talent en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

Buscamos un Auxiliar de Coordinación de Documentos y Seguimiento REPSE para apoyar a la gestión y cumplimiento de los requisitos del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). Esta persona será responsable de mantener la documentación organizada, asegurar el cumplimiento de normativas y apoyar en la comunicación...

**Objetivo**: Dado a que Banco Compartamos y ConCrédito son entidades reguladas, es necesario que la Gerencia Normativa de Captación se encargue de promover el cumplimiento de la legislación y normatividad aplicable a la organización. Lo logra al contribuir a fomentar una cultura de cumplimiento, empresas al controlar los efectos negativos de una...

Empresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como: " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. - Contar con firma electrónica (indispensable) - Experiência mínima de 3 años en PLD / FT - Comprensión de regulaciones PLD -...

Integra96 empresa filial de Promotora y Desarrolladora Mexicana Solicita cubrir vacante en el puesto de: - Auxiliar de Seguridad y salud **Requisitos**: - Ingeniería Civil o Similar (Cedula en trámite). - Experiência en puesto similar: 2 años en obra civil. Conocimiento y experiência: - Capacitación de personal operativo en obra. - Normativa de...

Empresa en Internacional enfocada a logísitica y distribución está buscando un profesional para garantizar la adhesión y certificación de **ISO 27000, ISO 27001. **Requiere a alguien que conozca de **SOX, **y esté envuelto en un ambiente internacional para gestionar eficazmente los controles de seguridad de la información en toda la...

AUXILIAR DE FARMACIA Serás responsable de controlar la entrada, almacenamiento y salida de los medicamentos de acuerdo con la normatividad interna, PNO, FARMACOPEA, COFEPRIS, y normativa que aplique. Es el responsable de vender y controlar la entrada, almacenamiento y salida de productos. Objetivos Principales: 1. Atender la venta al público de...

Buscamos tu talento AUXILIAR DE CALIDAD **Requisitos**: Escolaridad: Ing. Química, Ing. Bioquímica, Biotecnología, Ing. Ambiental, o a fines, recién egresados Experiência: Mínimo 6 meses Conocimiento: Manuales, procedimientos, estándares, normas, uso de instrumentos de laboratorio, etc. Actividades Recepción y análisis de materia...